北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和保证北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的及时、准确、完整，做好投资者关系管理， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《北汽蓝谷新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披 露管理办法》的规定，制定本制度。 （六） 持有公司 5%以上股份的股东； （七） 其他负有重大信息报告义务的股东和公司相关人员。 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情况或 事件时，相关有报告义务的单位、部门、人员，在第一时间将有关信 息向公司责任领导、董事会秘书和证券事务代表（董办）、董事长报 告的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一） 公司高级管理人员； （二） 公司各部门负责人； （三） 公司控股子公司、分公司、分支机构的负责人； （四） 公司向控股 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，为公司选拔合格的董事、高 级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。提 名委员会向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 工作 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，明确公司董事会秘书职责和权限，确保董事会 秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事 会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作 的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-077 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 | 关联人 | 关联交易类别 | 2023 年预 | 2023 年 | 1-10 月 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | （一）北京汽车集团有 限公司及其子公司 | 小计 | 2,713,260.00 | | 1,673,943.08 | | | 北京汽车股份有限公 | 购买原材料 | 709,943.00 | | 527,939.19 | | | | 销售产品、商品 | 353,198.00 | | 286,385.22 | | | 司及其子公司 | 接受劳务 | 1,000.00 | | 404.67 | | | | 提供劳务 | 1, ...

根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认 的会计政策，本次收到的补贴款项将直接冲减子公司的应收新能源补 贴款，不影响当期损益，将对子公司现金流产生积极影响。具体的会 计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-079 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司收到国家新能源汽车推广补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《财政部关于提前下达 2023 年节能减排补助资金预算的通 知》（财建〔2022〕395 号），北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）子公司北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称"子 公司"）近日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的 2018- 2020 年度新能源汽车推广应用补助资金 10,000.00 万元。 2023 年 12 月 13 日 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 1 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信 息 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-074 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董 事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日 以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投 项目调整实施方式的议案》 同意公司将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的 部分募投项目进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式。 董事会审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的 审核意见。 详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （已经公司十届十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护全体 股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事制度应 当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （十届十九次董事会审议通过） 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保 密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做 好内幕信息知情人登记工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将 该信息的知情人控制在最小范围内。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或网站上正式公 开发布。 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与公司关联方（以下简称"关联方"）资金往来，避免关联 方占用公司资金，建立防范公司控股股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及公司关联方，公司及公司 控股子公司。 第三条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方之 间进行的资金往来，适用本制度。 第四条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上 市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于： 第十条 公司 ...