证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郑章先生为 公司非独立董事候选人的议案》：鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董 事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公 司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事 候选 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-003 号 福建实达集团股份有限公司 关于控股股东关联方增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理 | | --- | --- | | | 服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联 | | | 网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园 | | | 区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许 | | | 可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开 | | | 发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬 | | | 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计 | | | 算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁； | | | 信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理； | | | 地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集 | | | 成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技 ...

标题：关于福建实达集团股份有限公司终止筹划重大资产重组相关事项的监管工作函 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-01-31 处理事由：就公司终止筹划重大资产重组相关事项明确监管要求。 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－001 号 福建实达集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次筹划重大资产重组暨关联交易事项的基本情况 2023年7月31日，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省 大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）签署《股权转让意向书》，拟以 现金方式收购其持有的福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数 据"）不低于51%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成关联交易。本 次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后， 公司将成为星云大数据控股股东。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并 在重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按 照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，开展本次重大 资产重组所涉及的方案 ...

关于福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 272 号 关于福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 致：福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建实达集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、蒋慧律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-058 号 福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,807,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.0106 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主 持。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 ...

福建实达集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以现金方式 向福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）收购其持有的福建省星 云大数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数据"）不低于51%的股权（以 下简称"本次交易"），本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股 份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为星云大数据控股 股东。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-057 号 福建实达集团股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次重大资产重组暨关联交易事项的基本情况 公司已于2023年7月31日与大数据集团签署《股权转让意向书》，具体内容 详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：第2023-035号）。 二、 本次重大资产重组暨关联交易事项的进展情况 2、目前，公司被中国证监会立案调查已出具《行政处罚事先告知书》，本 次行政处罚 ...

福建实达集团股份有限公司 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023－055 号 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审计工作 需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果， 拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分 沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。20 ...

独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《福建实达集团股份有限公司章程》、《福建 实达集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为福建 实达集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，已全面了解公司第十届董事会 第十七次会议审议的相关议案。基于独立立场，现根据上述相关法律、法规和规范 性文件的规定，就相关事项发表以下意见： 独立董事：许萍、蔡金良、苏治 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备了相应的执业资格、执业能 力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作，有利于保障或提高上市公司 审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟 聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，选聘决策 程序和审议程序符合相关法律法规的有关规定。作为公司的独立董事同意此事项， 并同意将此事项提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日 1 ...

第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事，其中至少包括 1 名会计专业人士。 — 1 — 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 福建实达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建实达集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《福建实达集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独 ...