证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-064 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成 ...

对外投资管理制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年07月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本制度。 （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产品等）等购买交易性金融 对外投资管理制度 资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （三）国家法律法规允许的其他投资。 第二章 对外投资管理的基本原则 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产 ...

第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理一名，并根据经营需要设置副总经理 若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 总经理工作制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 07 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管 理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持 公司日常生产经营和管理工作。 第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管 理人员的主要管理职能与事项做出规定。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任 期三年，连聘可以连任；董事会也可视情况决定总经理的任期， 但任期不得超过三年。 总经理工作制度 第三章 总经理的职权 第 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-066 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下： | 制度 | 章节 | 原条例 | 现条例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (十二) 根据公司生产经营需要，董事会决 | | | | | 定授权总经理： | | | | | 1.审批人民币 500 万元（含）内的公司资产 | | | | | 处置和减值事项（包括但不限于生产经营的 | | | | | 土地、房产等无形资产、固定资产和股权类 | | | | | 资产的购买、出售、转让、出租、许可等处 | | | | | 置和减值）。人民币 5 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份完成暨权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日披露了《丽尚国潮关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055），公司大股东、董事、总经 理洪一丹女士因家庭资产规划，拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总 股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女 士之女，洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 在内部转让股份计划期间内，洪一丹女士通过大宗交易方式将其所持公 司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），转让给其一致行动人朱洪莹 女士。本次权益变动后，洪一丹女士直接持有公司股份 31,380,075 股，直接持 有公司股份比例从5.4 ...

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 | 章节内容 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | | | 交易相关的审议程序；更新本次发行对公司控制权的影 | | | | 响；更新本次向特定对象发行已履行的程序 | | 第二节 | 发行对象基本 | 更新关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明 | | 情况 | | | | 第三节 | 附条件生效的 | 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》 | | 股份认购协议内容摘 | | 内容摘要 | | 要 | | | | 第四节 | 董事会关于本 | 更新兰州中高端酒店投资开发项目的项目审批及备案情 | | 次募集资金使用的可 | | 况 | | 行性分析 | | | | 第六节 | 公司利润分配 | | | 政策及相关情况的说 | | 更新最近三年公司利润分配情况 | | 明 | | | | 第七节 | 本次向特定对 | | | 象发行股票摊薄即期 | | 更新主要假设和前提条件中涉及的发行数量 | | 回报分析 | | | 二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...

的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内 容如下： 1、定价基准日、发行价格及定价 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 156,368,141 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司通过银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，且融资额度相对有 限。若本次募投项目的资金来 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-067 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）与杭州诚和创业投资有限 公司、丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称"丽水南投"）拟对共同出资 设立的丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水天机"）未实 缴部分按实缴比例同比例减资，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。 本次减资完成后，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。本次减资完成 后，公司的出资情况为实缴出资 8,125 万元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股 东大会审议，无需经过有关部门批准。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联人丽水南投未发生购买 资产的关联交易，公司未与不同关联人进行与本次交易类 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-065 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。2024 年 7 月 5 日，因公司实施 2023 年度权益分派，公司与元 ...