其他新策略 - 公司对三位独立董事岳丽华、余春宏、张翼独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与分红 - 近三年现金累计分配利润10.25亿元，占年均可分配利润60.08%[10] - 2024 - 2026年达条件时现金分红不少于当年可供分配净利润15%[10] 估值与计划 - 2024年股价均低于每股净资产，触发估值提升计划[4] - 2025年4月23日董事会全票通过估值提升计划[4] - 长期破净时每年评估计划效果，需完善经审议后披露[18] - 破净且市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明[18] 公司治理 - 统筹推进监事会改革，修订《公司章程》完善治理结构[6] 经营策略 - 以“强基、满产、降本、增效”提升经营质效[7] 技术研发 - 通过云计算等技术搭建工业互联网平台，加大研发投入[9] 信息披露与交流 - 积极召开投资者说明会并丰富交流渠道[12] - 制定制度体系，落实信息披露原则[13] ESG理念 - 践行ESG理念，将编制发布2024年ESG报告[15]

财务公司情况 - 财务公司由山西焦煤集团控股80%和公司参股20%组建，注册资本35.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额441.247004亿元，净利润6.697634亿元[5] 协议内容 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][3][4] - 公司在财务公司每日存款余额最高不超30亿，授信额度总额不超30亿[8][9] - 公司参与财务公司票据池业务票据总额不超10亿，协议有效期一年[9][11] 审议进度 - 2025年4月18日独立董事会议、4月23日董事会审议通过议案[16][17] 公司资金情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额46182.47万元、贷款余额39340.00万元[18] - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额65310.93万元，贷款余额19890.00万元[18]

财务表现 - 2024年营业收入75.07亿元 同比下降14.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元 同比下降79.37% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税) [1]

产量数据 - 2025年第一季度焦炭产量731,962.69吨，较2024年第四季度降11.74%[1] - 2025年第一季度工业萘产量8,918.36吨，较2024年第四季度增3.10%[1] - 2025年第一季度甲醇产量66,119.38吨，较2024年第四季度降19.55%[2] 销售数据 - 2025年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,055,586,825.97元，较2024年第四季度降24.45%[1] - 2025年第一季度沥青销量31,586.44吨，较2024年第四季度增2.41%[1] - 2025年第一季度炭黑销量16,033.40吨，较2024年第四季度增8.83%[2] - 2025年第一季度纯苯销售收入（不含税）130,298,358.09元，较2024年第四季度降6.69%[2] 采购数据 - 2025年第一季度洗精煤采购量980,684.13吨，较2024年第四季度降15.37%[3] - 2025年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,138,718,082.99元，较2024年第四季度降27.06%[3] - 2025年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,161.15元/吨，较2024年第四季度降13.81%[3]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mathsf{H}}$$ 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原 ...

业绩总结 - 2024年实际关联交易金额61.95亿元，在预计金额指标内[5] - 2024年采购原料煤实际发生607,223.34万元[4] - 2024年采购辅助材料实际发生372.69万元[5] - 2024年接受修理及工程劳务实际发生11,870.83万元[5] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额30.9 - 76.2亿元[6] - 2025年采购原料煤预计数量380 - 460万吨，金额30.4 - 73.6亿元[7] - 2025年采购辅助材料等预计金额0 - 0.2亿元[7] - 2025年销售焦炭预计数量0 - 2万吨，金额0 - 0.4亿元[7] - 2025年销售炭黑预计数量0 - 0.2万吨，金额0 - 0.1亿元[7] - 2025年接受修理及工程劳务预计金额0.5 - 1.1亿元[7] 其他信息 - 山西焦煤等多家关联公司注册资本公布[8][9] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股东持股情况公布[10] - 关联交易表决时6名关联董事回避，3名非关联董事表决[13] - 公司向关联方采购销售的益处说明[14] - 公告日期为2025年3月15日[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日召开[2] - 现场会议3月31日14点30分在公司四楼会议室举行[2] - 网络投票3月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[3] - 议案3月15日披露，会议资料不迟于3月22日披露[3] - 对中小投资者单独计票议案为1[5] - 涉及关联股东回避表决议案为1，回避股东为山西焦化等[5] 其他 - 股权登记日为2025年3月25日[9] - 拟出席人员3月31日12:00前登记[9] - 会议联系电话0357 - 6625471等，传真0357 - 6625045[10]