股东会信息 - 公司于2025年12月16日刊登2025年第三次临时股东会通知[4] - 本次股东会于2025年12月31日上午10点召开[4] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表97,364,129股，占比3.8001%[6] - 网络投票股东及代理人363人，代表13,506,659股，占比0.5272%[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意107,283,465股，占96.7644%[11] - 反对3,263,466股，占2.9434%[11] - 弃权323,857股，占0.2922%[11] - 中小股东表决比例同总体[12]

山西焦化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-001 2、 霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,870,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.8573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开 ...

证券日报网讯12月30日，山西焦化（600740）在互动平台回答投资者提问时表示，公司面对严峻的市场 形势，将主动顺应市场变化，持续推进精益化管理，全面深化改革变革，深入开展全流程提质增效，多 措并举推动公司稳定、高质量发展。 ...

公司股东情况 - 公司于2025年第三季度报告披露，截至2025年9月30日，普通股股东总数为76,876户 [1]

公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及证监会配套规定 需在2026年1月1日前完成监事会取消及职能转移工作 [2] - 公司董事会于2025年1月届满 公司于2025年10月完成了《公司章程》及相关制度的修订 [2] - 目前换届工作正在推进之中 [2]

公司关联交易与经营状况 - 公司回应与焦煤集团及其子公司之间的关联交易符合行业实际情况 不会损害公司及中小股东利益 [1] - 公司面对严峻市场形势 以精益成本管控和科学营销管理为主线 优化机制流程 深化改革变革 [1] - 公司采取措施克服市场不利因素 提升生产经营韧性 推动稳健可持续发展 [1]

公司业务与市场 - 山西焦化焦炭及相关化工产品的销售目前以国内市场为主 [1]

公司战略与投资者关系 - 公司表示正严格按照其发布的“提质增效重回报”行动方案和“估值提升计划”开展工作 [1] - 公司旨在通过上述行动进一步提振投资者信心，并促进公司投资价值合理反映其内在质量 [1] - 公司目标在于维护投资者权益，并推动公司实现稳定、高质量发展 [1]

公司项目进展 - 公司通用级沥青碳纤维长丝制备项目目前为技术开发性质的中试项目 主要服务于技术开发 [1] - 该项目尚未明确具体的投产时间、产能规模以及预计的收入和利润贡献 [1]

公司产品结构 - 公司主要销售产品包括冶金焦、甲醇、工业萘、煤焦油、焦化苯、改质沥青、炭黑等 [1] - 截至目前，公司没有天然气产品销售 [1]