成立日期：2011 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 山西焦化股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关规定，公司对致同 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其 中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、3次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 李玉敏2023年出席相关会议并发表多份意见[4][5][6] - 李玉敏2023年召集4次董事会审计委员会会议沟通[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份报告[9] 人事变动 - 2023年提名王新照、李永清为董事候选人[11] - 2023年聘任霍志军为董事会秘书[11] - 解聘张国富副总经理职务[12] 利润分配 - 2022年度利润分配预案符合现金分红政策[13]

山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司 由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股） 20,000.00万股，发行价为每股人民币7.80元，共募集资金156,000.00万元，扣除保荐承 销费4,992.00万元后的募集资金净额151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限 公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其 他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为150,288.00万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字（2013） 第110ZA0027号"《验资报告》验证。 2、2019年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-003 号 山西焦化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第一季度主要经营数据如 下： 二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | 主要 原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 营 | 936. 118. 84 | 1,077,903.19 | -13.15 | | | 消耗量 | 歯 | 918,624.34 | 1.061.137.69 | -13.43 | | | 采购金额 (不含税) | 元 | 1, 675, 196, 007. 40 | 1.883.626.424.27 | -11. 07 | ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 平均售价 | | 元/吨 | 4.916.63 | 5, 355. 23 | -8. 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (不含税) | | | | | | | 产量 | 甲醇 | 应 | 59, 865. 36 | 67, 160. 21 | -10. 86 | | 销量 | | ■ | 58, 113. 97 | 69,001.14 | -15. 78 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 114, 642, 334. 50 | 132, 779, 058. 99 | -13.66 | | 平均售价 | (不含税) | 元/吨 | 1,972.72 | 1,924.30 | 2. 52 | | 产量 | 炭黑 | 信 | 17, 710. 20 | 15, 754. 80 | 12. 41 | | 销量 | | 信 | 17, 164. 40 | 16, 546. 30 | 3.74 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 123, 124, 566. 30 | 107, 204, 542. 7 ...

关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-031 山西焦化股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,497,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 61.34 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案.11 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 七、出席会议董事在股东大会决 ...

公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因 年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘 张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职 务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正 常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。 截止目前，张国富先生持有公司股票 1690 股，将继续严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任 何事项需提请公司股东注意。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-028号 山西焦化股份有限公司 关于解聘张国富副总经理职务的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-029号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈山西焦化股 份有限公司章程〉的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关 规定，结合公司实际情况，拟对《山西焦化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订： | | 第一百零八条 独立董事应按 | 第一百零八条 独立董事应按照法律、行 | | --- | --- | --- | | 2 | 照法律、行政法规及部门规章 | 政法规、规范性文件及《公司章程》和公 | | | 的有关规定执行。 | 司独立董事管理的有关规定执行。 | | | （一）负责召集股东大会，并 | | | | 第一百一十一 ...