担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，担保需股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需股东会审议[4] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 董事会以及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向股东会提名董事候选人[22] - 股东联合持有股份占公司有表决权总数3%以上，可将发言内容作为下次股东会提案[31] 股东会程序与规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则由其他人主持[28] - 股东会会议按13个程序依次进行[28] - 股东发言需提前两天登记，每位发言不超5分钟[31] - 公司董事会、独立董事等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[35] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[38] 投票与记录 - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 公司股东会投票结束后，需合并统计各方式投票结果再公布[5.3.17] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[42] 决议执行与披露 - 股东会结束后应按规定进行决议信息披露[45] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告[45] - 利润分配方案等经股东会批准后，董事会应在两个月内完成相关事项[45] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议通过后生效[48] - 本规则由公司董事会负责解释[48]

股权结构 - 公司经批准发行普通股总数为7800万股，山西焦化集团有限公司认购5300万股，占比约67.95%[9] - 向社会公开发行2500万股境内上市人民币普通股，占公司可发行普通股总数的32.05%[10] - 公司股份总数为普通股2,562,121,154股，无其他种类股[10] 公司章程修订 - 修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 设置职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生[2] - 删除“董事会专门委员会工作细则”章节，新增“控股股东和实际控制人”等章节[2] 股份回购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司股东会对回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[11][12] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东对股东会、董事会决议提起撤销请求的期限为决议作出之日起六十日[15][16] 股东大会 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[39] - 董事会可在股东会授权范围内，决定公司当期净资产10%以内的项目投资等事项的资金运作[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[53][54] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%[55] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[59] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内公告[59]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会10月15日召开[2] - 现场会议10月15日10点开始[2] - 网络投票10月15日进行[2][4] 会议地点 - 现场会议在公司办公楼四楼会议室[2] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等4项议案[4] 资料披露 - 议案9月27日披露，会议资料9月30日前披露[4] 其他信息 - 股权登记日为10月10日[9] - 拟出席人员10月14日18:00前登记[9] - 联系电话0357 - 6625471等，传真0357 - 6625045[10][11]

会议信息 - 山西焦化第九届监事会第十六次会议通知于2025年9月16日发出，9月26日现场召开[3] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[3] 公司决策 - 公司修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 该事项需提交公司股东大会审议[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 山西焦化第九届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，9位董事全部出席[3] - 拟定于2025年10月15日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日[9] 制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，需股东大会审议[4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》，均需股东大会审议[5][7][8]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨0.42% 跑赢上证指数（跌0.65%）和深证成指（跌1.76%）[1] - 安泰集团领涨板块 涨幅1.38% 收盘价2.20元[1] - 板块内7只个股中5只上涨 涨幅最高为安泰集团1.38% 最低为陕西黑猫下跌0.29%[1] 个股交易情况 - 美锦能源成交额最高达3.16亿元 成交量66.88万手[1] - 宝泰隆成交量最大达58.78万手 成交额1.70亿元[1] - 云维股份成交量最低为10.84万手 成交额3687.09万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入7059.09万元 游资净流出116.81万元 散户净流出6942.29万元[1] - 美锦能源获主力资金净流入5957.83万元 净占比18.88% 为板块最高[2] - 陕西黑猫主力资金净流出878.73万元 净占比-12.09% 为板块最低[2] - 宝泰隆获游资净流入1839.74万元 净占比10.82% 同时获主力净流入1728.37万元[2]

板块表现 - 焦炭板块整体下跌1.29% 领跌个股为云维股份(-2.59%)[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] 个股涨跌 - 山西焦化收盘3.93元(-0.51%) 成交19.07万手[1] - 宝泰隆收盘2.84元(-1.05%) 成交35.57万手[1] - 美锦能源收盘4.67元(-1.27%) 成交55.28万手[1] - 安泰集团收盘2.17元(-1.36%) 成交22.64万手[1] - 云煤能源收盘3.72元(-1.59%) 成交11.05万手[1] - 陕西黑猫收盘3.49元(-1.69%) 成交14.52万手[1] - 云维股份收盘3.39元(-2.59%) 成交16.26万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1110.07万元 游资净流入2167.58万元 散户净流出1057.51万元[1] - 美锦能源主力净流出968.49万元(-3.74%) 游资净流入887.62万元(3.43%)[2] - 山西焦化主力净流出622.60万元(-8.34%) 游资净流入851.27万元(11.40%)[2] - 云煤能源主力净流入295.22万元(7.15%) 游资净流出189.24万元(-4.58%)[2] - 宝泰隆主力净流入268.53万元(2.65%) 游资净流入287.27万元(2.83%)[2] - 云维股份主力净流入166.93万元(3.00%) 游资净流入101.12万元(1.82%)[2] - 安泰集团主力净流出65.59万元(-1.33%) 游资净流入289.47万元(5.86%)[2] - 陕西黑猫主力净流出184.08万元(-3.61%) 游资净流出59.94万元(-1.18%)[2]

板块表现 - 焦炭板块整体下跌1.08% 跑输大盘 上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.67% [1] - 云维股份领跌板块 跌幅达2.78% [1] - 美锦能源为板块中唯一平盘个股 涨跌幅0.00% [1] 个股涨跌 - 安泰集团下跌2.13% 收盘价2.30元 [1] - 陕西黑猫下跌1.10% 收盘价3.58元 [1] - 山西焦化下跌1.49% 收盘价3.98元 [1] - 宝泰隆下跌1.68% 收盘价2.93元 [1] - 云煤能源下跌2.33% 收盘价3.77元 [1] 成交情况 - 美锦能源成交最活跃 成交量56.47万手 成交额2.71亿元 [1] - 宝泰隆成交量40.89万手 成交额1.20亿元 [1] - 云煤能源成交量最低 为12.86万手 成交额4861.86万元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出5310.27万元 [1] - 游资资金净流入1832.58万元 [1] - 散户资金净流入3477.69万元 [1] - 山西焦化主力净流出最多 达993.96万元 主力净占比-12.29% [2] - 美锦能源主力净流出2691.81万元 主力净占比-9.92% [2] - 安泰集团获得主力净流入190.04万元 主力净占比4.20% [2] - 云维股份游资净流入433.63万元 游资净占比6.25% [2] - 陕西黑猫散户净流入419.33万元 散户净占比6.01% [2]

板块整体表现 - 焦炭板块9月19日较上一交易日下跌0.11% [1] - 当日上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块主力资金净流出1039.69万元 游资资金净流出1812.13万元 散户资金净流入2851.82万元 [1] 个股涨跌表现 - 安泰集团领跌板块 跌幅2.49% 收盘价2.35元 [1] - 美锦能源下跌1.02% 成交量80.91万手 成交额3.91亿元 [1] - 云维股份领涨板块 涨幅1.98% 收盘价3.60元 [1] - 陕西黑猫上涨0.84% 云煤能源上涨0.78% 山西焦化上涨0.75% [1] 资金流向分布 - 云维股份主力净流入723.20万元 占比10.16% 但游资净流出792.06万元 [2] - 美锦能源主力净流出2921.93万元 占比7.47% 但散户净流入2801.33万元 [2] - 陕西黑猫主力净流入580.69万元 占比7.01% [2] - 山西焦化主力净流入418.57万元 占比3.99% [2] - 安泰集团主力净流出192.58万元 占比3.13% [2]

成本管控举措 - 通过外部对标和内部挖潜实现成本压降 采用电话沟通与实地考察结合方式与行业领先企业进行工艺运行和成本管控全方位对标 [1] - 建立月通报周调度机制 每月发布水电维修费等核心成本要素分析报告并开展产品回收率专项提升行动 [1] - 增加外购焦油价格影响分析和吨加工成本细分对比等精细化分析模块 推动成本管控从粗放式向精细化转型 [1] 管理体系优化 - 建立厂级车间级班组级三级成本管控体系 全面推行零基项目管理并将修旧利废和技术攻关纳入绩效考核 [1] - 建立修旧材料和备件台账 通过应修尽修可修尽修方式节约备件材料费用 [1] - 采用纳米陶瓷技术对改质沥青真空泵泵体及备件进行防腐处理 降低泵体圆盘叶轮泵壳等备件的腐蚀速率 [1] 产销策略执行 - 严格落实以销定产以效定产以现定产策略 通过产销量日跟踪协调机制准确掌握产运销动态信息 [1] - 实施精益产销指导 每日进行主动调度和重点调度以准确掌握生产异常情况并及时处置产销过程问题 [1] - 实现清单化闭环管理 确保产销环节问题得到系统性解决 [1]