公司治理与合规更新 - 公司董事会于2025年10月24日召开第九届董事会第二十六次会议，应出席董事9人全部出席，会议审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [15][16] - 公司根据最新法律法规修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》四项内部制度 [17][20][23][26] - 公司修订了《信息披露管理制度》并更名为《信息披露事务管理制度》，旨在提高信息披露管理水平和质量 [29][30] - 公司制定了《可持续发展（ESG）管理制度》，以建立健全可持续发展管理体系 [32][33][34] 2025年第三季度报告与业绩交流 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月28日披露，该报告未经审计 [3][6][15] - 公司计划于2025年11月7日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长李峰、财务总监王晓军等管理层将参会 [8][9][10] - 投资者可在2025年10月31日至11月6日16:00前通过上证路演中心预征集问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流 [8][11]

格隆汇10月27日丨山西焦化(600740.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入45.89亿元，同比 下降15.84%；归属母公司股东净利润-5005.2万元，上年同期净利润为2.53亿元；基本每股收益为-0.0195 元。 ...

公司治理与会议 - 公司第九届第二十六次董事会会议于2025年10月24日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为焦化占比99.45% 其他业务占比0.55% [1] - 公司当前市值为110亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为45.89亿元，同比减少15.84% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约5005万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0195元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为110亿元 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[9] - 紧急情况召开临时会议，保证三分之二以上委员出席，通知不受三天限制[9] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，并提交股东会审议通过方可实施[7] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施[7] 工作细则 - 本工作细则自董事会决议通过之日起试行[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 接收1%以上股东有关董事人选提案[6] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 按需开会，提前三天通知；紧急开临时会，保证三分之二以上委员出席[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] 其他 - 会议记录由专人保存，工作细则自董事会决议通过试行[12][14]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[8] 审计工作组职责 - 负责提供公司财务报告等资料[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前三天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[20] - 会议有记录，委员签名，由专人保存[17] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起试行[19] - 解释权属于公司董事会[19]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 根据需要开会，提前三天通知，紧急情况例外[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略并提建议，监督实施情况[7] 战略工作流程 - 战略工作组负责前期准备，提供资料并初审、评审[9] - 战略委员会讨论提案，结果提交董事会并反馈给工作组[10] 工作细则说明 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[15]

山西焦化股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，促进公司规范运作，保证公 司真实、准确、完整、及时地披露信息，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票 并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人 ...

第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为 影响或影响公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、 监管机构、股东(投资者)、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、 债权人、媒体、行业协会、非政府组织、社区公众等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定 期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 山西焦化股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化" 或"公司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度 地创造经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号 ——可持续发展报告 ...