2023 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李永清 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 山西焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 2023 年 5 月 15 日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵 董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员。 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第 十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担 任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会 ...

2023年关联交易数据 - 实际关联交易金额70.63亿元，在预计金额67.5 - 145.56亿元内[6] - 向山西焦化集团采购原料煤实际发生693,873.11万元，预计金额67.20 - 135.20亿元[5] - 在山西焦煤集团财务公司存款实际50,325.59万元，上限30亿元；贷款实际36,280.00万元，上限30亿元[6] 2024年关联交易预计 - 预计日常关联交易金额57.5 - 131.2亿元（不含金融业务）[7] - 预计向山西焦化集团采购原料煤380 - 480万吨，金额57 - 124.8亿元[7] - 原料煤预测单价1500 - 2600元/吨[7] 2024年其他关联交易情况 - 纯苯和焦炭销售规模0 - 5万吨[8] - 接受关联方劳务金额9905.33万元，劳务量0.5 - 1.2，对应金额区间57.5 - 131.20[8] - 关联交易合计金额17.09亿元[8] - 存款实际9.88亿元，上限30亿元；贷款实际3.63亿元，上限30亿元；其他金融业务额度10亿元[8] 议案审议情况 - 《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》通过第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议[4] - 2024年4月19日第九届董事会第十六次会议审议通过该议案，6名关联董事回避表决，3名非关联董事表决通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避[4] 其他信息 - 2024年公司调整和充实关联购销品类应对市场不确定性[7] - 山西焦煤集团有限责任公司注册资本为1062322.99万元[9] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司中，山西焦化集团持股44.99%，公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%[13] - 关联交易定价依据市场价格，按公开、公平和公正原则结合市场情况制定[14] - 关联交易能优化原料来源、拓展销售渠道、提高货款回收率和加快资金周转率[16]

委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0357-6621802 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 目 录 关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 华 日 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 140A008349 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了 ...

重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-006号 山西焦化股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：主要是基于严峻的市场形 势，公司在资金保障方面需保持一定比例的流动资金，以确保公司整体 生产经营稳定运行。 一、2023 年度利润分配预案主要内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 结合公司所处的焦 ...

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-004号 本报告需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司20 ...

山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李永清） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李永清，男，中国国籍，1955 年 1 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，高级会计师。曾任山西证券股份有限公司董事，山西 国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财 务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，大同新成新材 料股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司第九届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

关于山西焦化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 会计师事务所(特殊普通合伙) 明阳区建国门外大街 22 号 层 邮编 100004 关于山西焦化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 140A008350 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编 制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是山西焦化公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作 ...

关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) si 目 录 关于山西焦化股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023年度通过山西焦煤集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 钓 同 r p 明 x 建玉 | 外大街 22 - 关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 140A008351 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 140A012632 号无保留意 见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交 易与关联交易》的要求,山西焦化公司编制了本专项说明所附的《山 ...

光大证券股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字 （2013）第110ZA0027号"《验资报告》验证。 关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、光大证券对公司2023年度募集资金使用情况的核查工作 光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的 相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员 等方式，对公司 2023 年募集资金使用情况，以及公司《 ...

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-005 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 （二）2023 年年度报告及其摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出 本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）2024 年第一季度报告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 9 以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公司以现 场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监 事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...