山西焦化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、国务 院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称《选聘办法》）相关规定， 聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"利安达"）作 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《选聘办法》 和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，现将 2024 年度对利安达审计工作履行监督职责的 情况报告如下： 一、年度审计工作情况 利安达按照严格遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规 范，指派审计项目组于 2024 年 11 月 18 日进点开展财务报表和内部 控制预审工作，时间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日；于 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日开展存货监盘、固定资产监 盘工作；2025 年 1 月 2 日进点正式开展 2024 年度财务报表和内部控 制报告审计工作，并按照整体时间计划出具最终审计报告 ...

人员数据 - 2024年末利安达合伙人73人，注册会计师449人，签过证券审计报告的152人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入48482.02万元，2024年未经审计收入52779.03万元[1] - 2024年为24家上市公司提供年报审计服务，收费2584.32万元[2][3] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施5次，13名从业人员受行政处罚3次、监管措施12次[7] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询无分歧，实施四级复核[7][8]

业绩与分红 - 近三年现金累计分配利润10.25亿元，占年均可分配利润60.08%[10] - 2024 - 2026年达条件时现金分红不少于当年可供分配净利润15%[10] 估值与计划 - 2024年股价均低于每股净资产，触发估值提升计划[4] - 2025年4月23日董事会全票通过估值提升计划[4] - 长期破净时每年评估计划效果，需完善经审议后披露[18] - 破净且市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明[18] 公司治理 - 统筹推进监事会改革，修订《公司章程》完善治理结构[6] 经营策略 - 以“强基、满产、降本、增效”提升经营质效[7] 技术研发 - 通过云计算等技术搭建工业互联网平台，加大研发投入[9] 信息披露与交流 - 积极召开投资者说明会并丰富交流渠道[12] - 制定制度体系，落实信息披露原则[13] ESG理念 - 践行ESG理念，将编制发布2024年ESG报告[15]

财务公司情况 - 财务公司由山西焦煤集团控股80%和公司参股20%组建，注册资本35.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额441.247004亿元，净利润6.697634亿元[5] 协议内容 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][3][4] - 公司在财务公司每日存款余额最高不超30亿，授信额度总额不超30亿[8][9] - 公司参与财务公司票据池业务票据总额不超10亿，协议有效期一年[9][11] 审议进度 - 2025年4月18日独立董事会议、4月23日董事会审议通过议案[16][17] 公司资金情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额46182.47万元、贷款余额39340.00万元[18] - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额65310.93万元，贷款余额19890.00万元[18]

产量数据 - 2025年第一季度焦炭产量731,962.69吨，较2024年第四季度降11.74%[1] - 2025年第一季度工业萘产量8,918.36吨，较2024年第四季度增3.10%[1] - 2025年第一季度甲醇产量66,119.38吨，较2024年第四季度降19.55%[2] 销售数据 - 2025年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,055,586,825.97元，较2024年第四季度降24.45%[1] - 2025年第一季度沥青销量31,586.44吨，较2024年第四季度增2.41%[1] - 2025年第一季度炭黑销量16,033.40吨，较2024年第四季度增8.83%[2] - 2025年第一季度纯苯销售收入（不含税）130,298,358.09元，较2024年第四季度降6.69%[2] 采购数据 - 2025年第一季度洗精煤采购量980,684.13吨，较2024年第四季度降15.37%[3] - 2025年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,138,718,082.99元，较2024年第四季度降27.06%[3] - 2025年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,161.15元/吨，较2024年第四季度降13.81%[3]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mathsf{H}}$$ 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-004 号 山西焦化股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金 周转率。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划 2025 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、 粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大 会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东 进行表决。 关联交 易类别 关联人 交易内容 2024年度 预计金额 （亿元） 2024年度 实际发生金额 （万元） 预计金额与实 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-005 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 山西焦化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...