人员数据 - 2024年末利安达合伙人73人，注册会计师449人，签过证券审计报告的152人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入48482.02万元，2024年未经审计收入52779.03万元[1] - 2024年为24家上市公司提供年报审计服务，收费2584.32万元[2][3] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施5次，13名从业人员受行政处罚3次、监管措施12次[7] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询无分歧，实施四级复核[7][8]

公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合山西焦化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事余春宏、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士余春宏 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十 七次会议和公司 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变 更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，余春宏先生担任 第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主任委员职务；李 永清先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 5 ...

业绩相关 - 2024年公司面临焦炭价格下滑、原材料价格高位运行致效益下滑困境[21] - 2024年公司纳税金额总计为3314.69万元[168] - 2024年6月公司完成利润分配，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利1.28亿元，分红比例10.05%[141] - 近三年公司累计现金分红10.25亿元，占最近三年年均净利润的60.08%[141] 产品与产能 - 公司拥有JN60型焦炉6座，设计产能354.6万吨/年，配套有30万吨/年煤焦油加工、35万吨/年甲醇、10万吨/年苯精制、8万吨/年炭黑等[24] - 冶金焦炭整体合格率同比上升6.90%，工业用甲醇优等品率100%，焦化苯优等品率100%，炭黑N330、N550、N660合格率均为100%，工业硫磺A级品率100%，市场监督部门抽查合格率达100%[84] 股权结构 - 公司总股本25.62亿股，山西焦化集团持有国有法人股51.14%，山西焦煤股份持有法人股5.81%，社会公众股43.05%[24] - 公司控股山西焦煤飞虹化工股份有限公司75.03%的股份，控股山西德力信电子科技有限公司40%的股份，参股中煤华晋集团有限公司49%的股份[26] 技术研发 - 公司在炼焦生产采用焦炉机侧加罩技术减少大气污染物排放[22] - 公司升级改质沥青成型系统解决沥青烟气污染问题[22] - 公司与太原理工大学合作，报告期内共同建立了40kg、300kg的工业焦炉焦炭质量预测模型1套[46] - 公司与太原理工大学合作项目于2024年11月1日召开项目结题验收评审会，完成8篇学术论文，受理5件发明专利[46] - 公司研发总投入9670.79万元，研发技术人员培训覆盖率涉及479人[58] - 2024年“改质沥青工艺技术提升”“智慧配煤平台建设”两项科技成果分别在焦油加工厂和配煤实验中心成功应用[53] - “智慧配煤平台建设”使焦煤配比降低6%，气煤、瘦煤等煤种配比增加6%[55] 未来展望 - 2025年公司围绕“低碳、绿色、高质量发展”目标开展工作[23] - 公司将加大在绿色能源、高端化工等领域投资布局[23] - 公司将持续加大环保投入，加快绿色低碳技术研发与应用[23] - 2025年公司主要产品能耗强度整体达先进水平[200] - 公司中期目标为完善管理机构、制定碳排放管理方针和方案[200] - 公司总体目标是响应并完成国家“碳达峰”“碳中和”目标[200] 风险与应对 - 环境合规与低碳转型面临限产、碳配额收紧及环保技改压力[80] - 行业竞争与市场波动导致产品价格周期性波动、市场份额可能被压缩[80] - 公司治理与合规方面ESG治理体系尚需完善[80] - 供应链波动使原料成本波动可能侵蚀利润[80] - 人力资源方面高技术人才招聘难度大致约技术创新与数字化转型[80] - 山西省水资源不均，焦化基地面临中 - 长期生产水资源短缺风险，成本或上升[197] - 冬季极端天气或致短期煤炭运输受阻，供应链中断，成本或上升[197] - 山西省“十四五”规划压减焦化产能至1.4亿吨，公司现有产能可能面临淘汰或置换压力[199] - 全国碳市场扩容，公司面临碳排放成本上升、资产减值、收入下降、费用上升等风险[199] - 公司可能被纳入上海证券交易所强制编制ESG报告范围内，导致费用上升[199] - 发生ESG负面事件，公司可能面临收入下降风险[199] - 推进废水循环利用技术，建设节水型车间，与政府合作开发用水替代方案应对水资源短缺[197] - 储备应急煤炭库存，与铁路和物流企业合作保障极端天气运力[197] - 公司逐步建立气候风险和机遇管理体系，应对气候变化以提升气候韧性[199] 其他 - 2024年是公司发布第2份ESG/可持续发展报告[12] - 报告时间范围为2024年1月1日 - 2024年12月31日[14] - 报告编制遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 --- 可持续发展报告编制》等[17] - 2024年公司获得两化融合管理体系A级评定证书[38] - 截止2024年，公司累计拥有“三晋英才”21名、国家级劳模2名、省级劳模9名、享受国务院政府特殊津贴1名[40] - 山西焦化铁运公司“刘亚萍职工创新工作室”创建于2021年1月，现已攻克难题58项，取得技术成果27项[42] - 公司取得发明专利5件、标准2项、科技奖励2项[45] - 以车间为单位在数智化人力资源系统培训管理模块开展培训计划893项，培训教学605项[51] - 开展数值化线上培训与考试，参与人数1716人，学习总时长6527小时[53] - 公司对专业技术人员80余人进行科技创新专题培训[55] - 2024年5月25 - 30日公司举办“全国科技工作者日”专项宣传活动[60] - 公司建立健全可持续发展管理体系，由经营管理部归口管理，各子（分）公司负责落实[68] - 识别出23项议题并对管理及实践表现进行披露和回应[72] - 制定《风险提示函管理办法（试行）》完善风险提示预警机制[77] - 2024年度重点对6项SDGs开展具体行动[81] - 产业、创新和基础设施方面获得省部级奖项3个、发明专利5个[83] - 安全生产标准化一级企业专业达标率和岗位达标率100%，安全生产投入费用完成率100.86%，安全生产培训完成率100%[84] - 截至报告期末，公司共有24个党委，0个党总支，748个党支部[90] - 报告期内，公司级党委理论学习中心组学习开展12次、专题研讨6余次，197名党员干部参加网络专题课程自学，撰写研讨交流材料556篇，154名党组织书记结合工作实际分享学习体会[91] - 报告期内，公司接收预备党员中，35岁以下党员占比5%，女党员占比35%，大专以上学历党员占比97%[94] - 公司组织安排领导干部赴焦煤培训基地培训280余人次[96] - 2024年，公司召开股东大会2次，审议通过12项议案[102] - 报告期内，公司召开董事会会议6次，审议通过34项议案[104] - 公司董事会9名成员，独立董事占比33.33%，女性董事1名[105][107] - 公司于6月28日经股东大会审议通过，提前三个月完成了公司独立董事人员调整工作[106] - 报告期内公司修订制度2项[121] - 截至报告期末公司监事会有职工监事7人、监事8人，报告期内召开监事会会议4次，审议通过9项，召开审计委员会会议1次、提名委员会会议1次[124] - 2023 - 2024年度公司信息披露评级为"B级"，已连续三年评为"B级"[135] - 报告期内公司编制完成四期定期报告，发布30则重大事项公告[137] - 2024年公司举行三次线上业绩说明会，同比增加2次，答复投资者54项问题，答复率100%[138] - 在上海证券交易所"互动E"平台答复投资者问题，答复率100%，全年无投资者投诉[140] - 公司董监高年度培训覆盖率目标为100%[133] - 公司建立健全董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[127] - 合同管理明确相关岗位职责60项，识别合规风险34项，制定防控措施62项[145] - 原料煤采购明确合规管理职责20余项，识别风险14项，拟定防控措施30余条[147] - 2024年组织法治合规培训4次，涉及员工200余人次[151] - 2024年“12.4”国家宪法日普法宣传活动涉及员工2000余人次[151] - 2024年线上《公司法》小知识合集普法宣传涉及员工4000余人次[151] - 党委书记与26家党组织负责人签订党风廉政建设目标责任书[157] - 组织50名中层级以上领导干部赴廉政文化馆开展现场警示教育[159] - 组织96名人员观看警示教育片[159] - 2024年发送投资者教育宣传短信3000余条，开展活动6次，参与人员达5000余人次[164] - 厂内安装充电桩16套，购置电动车辆16辆，非道路移动机械实现100%电动化[183] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别下降2.00%、5.52%、3.6%[187][190] - 报告期内焦炉煤气、柴油、汽油用量分别下降9.12%、11.45%、5.43%[187][190] - 三系统备用干熄焦项目运行，5、6焦炉全干熄，节水11.7万吨[191] - 能源计量器具总配备828台[192] - 2024年10月委托专业单位对2021 - 2024年上半年能源管理工作进行审计和诊断[193]

关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025] 第 0140 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山西焦化股份有限公司(以下简称"山西焦化公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订 》的规定,编制 ...

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超174.84亿元[1] - 敞口授信额度为154.84亿元[1] - 低风险授信业务额度为20亿元[1] 授信期限与业务 - 授信期限自2024年年度股东大会起至2025年年度股东大会召开之日止[1] - 授信业务包括短期和中长期流动资金贷款等[1] 其他要点 - 实际融资金额在授信额度内按需确定[2] - 授信额度可循环使用[2] - 授权董事长或其代理人签署授信等手续[2] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

人事变动 - 公司总法律顾问乔军因个人原因辞职[1] - 乔军辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 乔军辞职不影响公司正常经营管理[1] - 公告发布于2025年4月25日[2]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-013 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘利安达会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"利安达"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 1 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

山西焦化股份有限公司关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用 ...