员工持股计划规模 - 员工持股计划总参与人数不超过99人 不含预留份额[1] - 计划持有标的股票数量不超过157.20万股 占公司总股本比例0.13%[1] - 筹集资金上限为5715.80万元 资金来源为激励基金[1] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[1] - 购买回购股份的价格确定为36.36元/股[1]

员工持股计划概述 - 公司披露2025年员工持股计划草案，初始设立时总人数不超过99人（不含预留份额）[1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的闻泰科技A股普通股股票[1] - 员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过157.20万股，约占2025年9月26日公司股本总额的0.13%[1] 资金来源与股份价格 - 员工持股计划拟筹集的资金金额上限为5,715.80万元[1] - 资金来源为公司根据公司及其子公司的相关薪酬管理制度规定提取的激励基金[1] - 员工持股计划购买回购股份的价格为36.36元/股[1]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金上限5,715.80万元，源于激励基金[16] - 员工持股计划拟持标的股票不超157.20万股，约占2025年9月26日股本总额0.13%[19][20] - 员工持股计划购买股票价格为截至2025年5月20日回购均价36.36元/股[21] 股份回购情况 - 2023年7 - 9月回购股份436.24万股，占当时总股本0.35%，均价45.84元/股，使用资金19,997.90万元[17] - 2025年3月回购股份579.54万股，占当时总股本0.47%，均价34.51元/股，使用资金19,998.72万元[18] - 2025年4 - 5月回购股份1,184.50万股，占当时总股本0.95%，均价33.77元/股，使用资金39,995.92万元[18] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期不超72个月，自最后一笔标的股票过户起算[22] - 员工持股计划锁定期为12个月，锁定期满后股票权益分三期归属，每期归属比例为1/3[24] 业绩目标 - 2025年半导体业务净利润增长率需达20%或营业收入增长率达5%[27] - 2026年半导体业务净利润增长率需达80%或营业收入增长率达14%[27] - 2027年半导体业务净利润增长率需达110%或营业收入增长率达23%[27] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[31] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[39] 权益与处置 - 持有人按份额享有员工持股计划资产权益并行使表决权[49] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[53] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[54]

公司动态 - 闻泰科技于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十二届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，闻泰科技市值为599亿元 [2]

公司基本信息 - 公司1993年1月11日成立，1996年8月28日上市，代码600745[4][5] - 2025年8月22日获《营业执照》，统一信用代码91420000706811358X[4][5] - 住所为湖北黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东18号，法人杨沐[5] 员工持股计划 - 2025年9月29日多会议审议相关议案，尚需股东会通过[7][16][17][21] - 存续期不超72个月，锁定期12个月，分三期归属，每期1/3[12] - 参与对象为公司（含子公司）员工，资金源于激励基金[10] - 所持股票总数累计不超股本10%，单个员工不超1%[13]

员工持股计划 - 初始设立总人数不超99人（不含预留份额），资金来源为激励基金，股票来源为回购专用账户A股普通股[10][33][34] - 拟持标的股票不超157.20万股，约占2025年9月26日公司股本总额0.13%[10][37] - 拟筹集资金上限5715.80万元，购买回购股份价格36.36元/股[13][14] - 存续期不超72个月，锁定期12个月，标的股票权益分三期归属[14][41][42] - 杨沐、沈新佳拟持份额占比30%，对应47.16万股；其他员工占比40%，对应62.88万股；预留份额占比30%，对应47.16万股[29] - 全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[13][37] - 由公司自行管理，最高管理权力机构是持有人会议[53] 股份回购 - 2023年7 - 9月，回购股份436.24万股，占当时总股本0.35%，回购均价45.84元/股，使用资金19997.90万元[10][34] - 2025年3月，回购股份579.54万股，占当时总股本0.47%，回购均价34.51元/股，使用资金19998.72万元[11][35] - 2025年4 - 5月，回购股份1184.50万股，占当时总股本0.95%，回购均价33.77元/股，使用资金39995.92万元[13][35] 半导体业务业绩 - 2022年营业收入1600145.10万元，净利润350486.09万元[50] - 2023年营业收入1522555.65万元，净利润209796.29万元[50] - 2024年营业收入1471509.81万元，净利润206236.91万元[50] 半导体业务目标 - 2025年净利润增长率达20%或营业收入增长率达5%[44] - 2026年净利润增长率达80%或营业收入增长率达14%[44] - 2027年净利润增长率达110%或营业收入增长率达23%[44] 其他 - 个人层面绩效评价结果不同，归属比例不同[48] - 员工持股计划第一个归属期营业收入考核以2022 - 2024年平均值为基数[51] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与方案并提交持有人会议审议[52] - 持有人会议提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上[59] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提临时提案和提议召开会议[60] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[61] - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[97]

审计机构更换 - 公司拟聘任普华永道中天为2025年度审计机构，前任是众华会计师事务所[3] - 2025年9月29日董事会会议通过议案，尚需股东会批准[3][18] - 审计委员会同意聘任，公司已与前后任沟通[15][16] 普华永道中天情况 - 2024年末合伙人229人，注册会计师1150人，有287人签过证券审计报告[4] - 2024年业务收入63.19亿元，审计收入57.70亿元，证券业务收入25.36亿元[4] - 2024年上市公司审计客户29家，收费8208.81万元，同行业客户21家[4] 费用相关 - 普华永道中天计提风险基金、保险赔偿限额超2亿，近3年连带责任约2万[5] - 公司2024年审计及内控审计费用450万元，含财报350万、内控100万[11] 众华事务所情况 - 众华已连续9年为公司服务，2024年出具标准无保留意见报告[13]

新策略 - 公司实施2025年员工持股计划利于长远发展[1] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》合规且无损公司及股东利益[1] - 公司召开职工代表大会征求意见，无强制员工参与情形[2] - 同意公司实施2025年员工持股计划[3]

员工持股计划 - 初始设立总人数不超99人（不含预留份额）[10] - 拟持标的股票不超157.20万股，约占2025年9月26日公司股本0.13%[10] - 拟筹集资金上限5,715.80万元，源于激励基金[13] - 购买回购股份价格36.36元/股[14] - 存续期不超72个月，锁定期12个月[14] - 锁定期满后分三期归属，每期比例1/3[42] - 董事长等拟持47.16万股占30%，其他员工62.88万股占40%，预留47.16万股占30%[29] 股份回购 - 2023年7月31日至9月14日，回购436.24万股，占总股本0.35%，用资19,997.90万元[10] - 2025年3月6日至3月26日，回购579.54万股，占总股本0.47%，用资19,998.72万元[11] - 2025年4月11日至5月20日，回购1,184.50万股，占总股本0.95%，用资39,995.92万元[13] 半导体业务业绩 - 2022年营业收入1600145.10万元，净利润350486.09万元[50] - 2023年营业收入1522555.65万元，净利润209796.29万元[50] - 2024年营业收入1471509.81万元，净利润206236.91万元[50] 业绩目标 - 2025年净利润增长率20%或营收增长率5%[44] - 2026年净利润增长率80%或营收增长率14%[44] - 2027年净利润增长率110%或营收增长率23%[44] 管理规则 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[53] - 持有人会议提案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过，特殊规定除外[59] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[61] 其他 - 已全面聚焦半导体主营业务[49] - 员工持股计划第一个归属期营收考核目标以2022 - 2024年平均值为基数[51]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会10月15日14点于上海普陀区公司会议室召开[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[8] - 会议为期半天，股东交通费和食宿费自理[23] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[10] - 对中小投资者单独计票，议案1 - 3涉及关联股东回避表决[14] 议案信息 - 本次股东会审议4项议案，含员工持股和聘任会计师事务所议案[12] - 议案9月30日刊载于《中国证券报》等媒体及上交所网站[13] 登记信息 - A股股权登记日为2025年10月9日[19] - 拟出席股东10月14日17:00前联系办理登记手续[22]