证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-035 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于公司控股子公司江西南昌济生制药有限责任公司对江西南昌桑海制药 有限责任公司（简称"桑海制药"）的生产经营业务已经进行了全面整合。为有 1 2023 年 3 月，由公司牵头组建的现代中药创制全国重点实验室（以下简称 "全国重点实验室"）获得国家科技部正式批复。为满足全国重点实验室高质量 发展需求，将对现有科研中心东区场地进行扩建，用作实验室场地以及人员办公 场所。项目预计总投资 5248 万元，建设周期预估 11 个月，资金来源为公司自有 资金。 二、关于公司片剂生产线自动化升级改造项目的议案 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 为进一步提高湾里制造基地片剂 II 车间外包装生产自动化和连续化的生产 程度，实现降本增效、提升人均产值，根据公司整体产能规划，将为湾 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-034 江中药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）始终践行"以投资者为本"的发展理念，促进内在价值与 市场价值相匹配，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司的理解与信任。基 于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司特制定《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。现将进展情况公告如下： 一、聚焦主责主业，提高核心竞争力 公司围绕"十四五"战略规划，以"让人类充分享受健康的快乐"为使命， 以"中医药传承与创新的引领者"为愿景，立足中医药行业，走品牌与创新驱动 之路，致力于改善人民的健康生活，成为大众信赖与尊重的企 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | | 5 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 5 | | | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 | | 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 江中药业、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-033 江中药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划中，3 名激励对象因不再符合股权激励计划中有关激励对象 的规定，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 205,334 | 205,334 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 20 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 3 月 21 日，第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》。公 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.7 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-032 江中药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 629,334,091 股为基数，每股派发 现金红利 0.7 元（含税）， ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-031 江中药业股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板大健康 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 6 月 4 日参加 2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会，会 议时间下午 13:30-16:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 1 会议主题：2023年报沪市主板大健康集体业绩说明会 会议召开时间：2024年6月4日（星期二）13:30-16:3 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 164,338 股。 本次股票上市流通总数为 164,338 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁的议案》。根据《2021 年限 制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定 和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划规定的 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详 见 2024 年 4 月 27 日公司刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-029 江中药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,193,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1959 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在江西省南昌市高 新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东 ...

公司概况 - 江中药业股份有限公司是一家上市公司,证券代码为600750,证券简称为江中药业[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[2] - 公司部分高管将在线就公司近期业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]