公司治理 - 公司第九届监事会任期届满，启动换届选举工作[1] - 罗玲女士当选公司第十届监事会职工监事[1] 人员信息 - 罗玲1975年出生，有江西师大本科学位，为中级人力资源管理师[2] - 罗玲曾任江中集团相关职务，现任江中药业机要文秘经理[2] - 罗玲无关联关系、未持股，符合任职条件[2]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:50召开股东大会，地点在江西南昌公司会议室[9] - 拟推选2名股东和1名监事计票监票[11] - 股东发言不超5分钟，回答问题不超10分钟[8] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从税前10万/年调至15万/年[15] 人员提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名监事候选人[17][28][35] 任期信息 - 第十届董事会、监事会任期自选举通过起三年[18][29][36] 股东持股 - 刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥分别持股219,000、69,666、116,667、183,000股[20][21][22][23] 人员情况 - 王定海任职经历、学历等情况，未持股，符合任职条件[39]

增持计划 - 华润江中拟自2024年10月22日起12个月内增持，金额0.6 - 1.2亿元[3] - 增持资金来源为自有资金及金融机构借款[5] 贷款情况 - 工行南昌东湖支行拟提供不超0.84亿元贷款用于增持[2][4] - 贷款期限12个月[2][4] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[6]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在江中药业连续任职不超六年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[3] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名梁波为江中药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 50 分 召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-057 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁波，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董 事会提名为江中药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-056 江中药业股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第 九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行 业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度 和敬业度，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 10 万元/年调整至税前 15 万元/ 年。 本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独 立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展 的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。 特此公告。 江中药 ...

会议情况 - 江中药业第九届监事会第十九次会议于2024年12月6日召开，3人应到实到[1] 议案表决 - 提名公司第十届监事会监事候选人议案3票同意，0反对0弃权[1] 候选人信息 - 监事会同意提名周娇、王定海为第十届监事会监事候选人[1] - 周娇1979年3月生，有中南财大法学学士和南开法学硕士学位[5] - 王定海1982年生，南昌大学广播电视新闻学专业本科毕业[5]

人事与会议 - 江中药业第九届董事会第二十五次会议于2024年12月6日召开，应到实到董事均为9人[1] - 董事会同意提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[2][4] - 公司将于2024年12月23日下午14：50召开2024年第三次临时股东大会[11] 薪酬与制度 - 董事会同意将独立董事薪酬由税前10万元/年调整至税前15万元/年[5] - 董事会同意修订《股权投资管理办法》，2013年2月和2022年8月相关办法废止[6] 股权交易 - 公司将转让宁夏朴卡酒业有限公司100%股权，首次挂牌价不低于3492.48万元[7] - 公司向江西江中本草健康科技有限公司增资1500万元，增资后注册资本为2000万元[9] - 公司出资300万元参与江西现代中药产业创新中心有限公司增资扩股，交易后持股1%[10] 人员持股 - 刘为权持有公司219,000股[13] - 徐永前持有公司69,666股[14] - 刘立新持有公司116,667股[15] - 胡凤祥持有公司183,000股[16] - 崔兴品、邓蓉未持有公司股票[17][18] - 截至公告披露日，公司第十届董事会独立董事候选人均未持股[20]