证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-002 江中药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 监事会认为：为更好地实施公司第二期限制性股票激励计划，经综合评估、 慎重考虑，根据国务院国资委意见并结合公司实际，对公司《第二期限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要进行修订。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 31 日下午 2：30 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应 到 3 人，实到 3 人。鉴于公司相关工作需要，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面形式发出，全体监事同意召开本次会议。会议由公司监事会主席周娇女士主 持。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 表决结果：同意 ...

激励计划实施 - 2021年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2021年9月22日取得国务院国资委批复同意实施[17] - 2021年11月15日首次向89名激励对象授予579万股限制性股票[11][19] - 2022年4月25日向17名激励对象授予51万股预留限制性股票[18][22] - 2022年5月30日完成预留授予限制性股票登记[25] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次发布回购注销公告，公示期45天未收到债权人请求[26][28][29] - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过回购注销及调整价格议案[30][45] - 拟回购注销8人111,133股限制性股票[31][32] - 调整后回购价款总额为353,154.55元[35] - 预计2024年12月31日完成限制性股票注销[38]

回购注销情况 - 对8名激励对象111,133股限制性股票回购注销[2] - 2024年10月24日通过回购及调整价格议案[3] - 预计2024年12月31日完成注销[2] 股份变动数据 - 有限售条件流通股变动 -111,133股，剩1,865,146股[6] - 股份合计变动 -111,133股，变为629,017,624股[6] 合规情况 - 律师认为回购注销符合规定[9]

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-062 江中药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"江中药业"）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合视频方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举董事刘为权先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会一致推选刘为权先生（简 历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会选举以下成员组成董事 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2024-063 江中药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 4：30 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议由全体监事共同 推举监事周娇女士主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 周娇：女，1979 年 3 月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南 开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务 部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首 席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监 事会主席。 特此公告。 江中药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 1 / 2 附件： 经与会监 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会董事会于12月7日公告通知股东[3] - 现场会议于12月23日下午14:50在江西南昌公司会议室召开[5] - 网络投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 385名股东出席或委托出席，代表306,175,930股，占总股本48.6666%[7] 表决议案 - 本次大会表决《关于调整独立董事薪酬的议案》等4项[11]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日在江西南昌公司会议室召开[3] - 385人出席，持有表决权股份306,175,930股，占48.6666%[3] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案，A股同意票304,234,090，占99.3657%[6] - 5%以下股东对该议案同意票33,151,204，占94.4665%[14] 人员选举 - 选举第十届董事会非独立董事，刘为权得票305,197,621，占99.6804%[10] - 选举第十届董事会独立董事，谢亨华得票303,337,967，占99.0730%[8] - 选举第十届监事会监事，周娇得票303,287,690，占99.0566%[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、巫昊南[14] - 律师称股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

业绩数据 - 2024年前三季度营收29.72亿元，同比降8.19%，归母净利润6.34亿元，同比增7.09%[1] - 2024年派发现金红利75,509.82万元（含税），提前中期分红时间[5] 产品情况 - 2024年成功转化上市产品3款，形成产品储备20款[3] 股东动态 - 控股股东拟自2024年10月22日起12个月内增持股份[5] 荣誉与计划 - 2024年连续第5年获上交所信息披露A级评价[8] - 推进激励计划解锁及流通，规划第二期计划[10]

公司治理 - 公司第九届监事会任期届满，启动换届选举工作[1] - 罗玲女士当选公司第十届监事会职工监事[1] 人员信息 - 罗玲1975年出生，有江西师大本科学位，为中级人力资源管理师[2] - 罗玲曾任江中集团相关职务，现任江中药业机要文秘经理[2] - 罗玲无关联关系、未持股，符合任职条件[2]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:50召开股东大会，地点在江西南昌公司会议室[9] - 拟推选2名股东和1名监事计票监票[11] - 股东发言不超5分钟，回答问题不超10分钟[8] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从税前10万/年调至15万/年[15] 人员提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名监事候选人[17][28][35] 任期信息 - 第十届董事会、监事会任期自选举通过起三年[18][29][36] 股东持股 - 刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥分别持股219,000、69,666、116,667、183,000股[20][21][22][23] 人员情况 - 王定海任职经历、学历等情况，未持股，符合任职条件[39]