激励计划授予情况 - 2021年11月15日为首次授予日，向89人首次授予579万股限制性股票[18,19] - 2021年12月2日，首次实际授予87人，数量为573.4万股[19] - 2022年4月25日为预留股份授予日，向17人授予51万股限制性股票[21] - 2022年6月1日，预留部分实际授予17人，数量为51万股[22] 解锁与回购情况 - 2023年11月24日，审议通过首次授予部分第一个解锁期解锁议案[25] - 拟回购注销5名激励对象149,602股，占总股本0.0238%[32] - 因工作调动和退休，3名激励对象104,001股将被回购注销[30] - 因辞职，2名激励对象45,601股将被回购注销[31] 回购价格与价款 - 4名首次授予激励对象调整后回购价为2.7998元/股[35] - 1名预留授予激励对象调整后回购价为4.02元/股[35] - 公司支付回购价款总额为463,738.88元[37][38] - 3名激励对象104,001股回购价款为316,216.21元[37] - 1名激励对象29,334股回购价款为82,129.33元[37] - 1名激励对象16,267股回购价款为65,393.34元[37] 其他 - 2021 - 2024年，公司多次实施权益分派[33][34]

审计情况 - 毕马威审计江中药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为江中药业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司职责 - 江中药业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3]

业绩数据 - 2024年度营业收入44.35亿元，2023年为45.53亿元，同比下降2.58%[38] - 2024年净利润8.61亿元，2023年为7.87亿元，同比增长9.34%[38] - 2024年归属于母公司股东的净利润7.88亿元，2023年为7.19亿元，同比增长9.73%[41] - 2024年基本每股收益1.25元，2023年为1.14元，同比增长9.65%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.86亿元，2023年为10.39亿元，同比下降24.36%[45] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金43.55亿元，2023年为48.96亿元，同比下降11.06%[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额0.81亿元，2023年为 - 1.15亿元，同比增长170.14%[48] - 2024年收回投资收到的现金12.30亿元，2023年为18.80亿元，同比下降34.58%[48] - 2024年取得投资收益收到的现金0.74亿元，2023年为0.42亿元，同比增长75.80%[48] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.91亿元，2023年为2.11亿元，同比增长37.90%[48] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计65.08亿元，较2023年的64.01亿元增长1.66%[20] - 2024年末公司合并负债合计20.36亿元，较2023年的17.73亿元增长14.83%[23] - 2024年末公司合并股东权益合计44.72亿元，较2023年的46.29亿元下降3.39%[26] - 2024年末母公司资产总计55.79亿元，较2023年的53.55亿元增长4.18%[28] - 2024年末母公司负债合计17.53亿元，较2023年的15.35亿元增长14.20%[30] - 2024年末母公司股东权益合计38.26亿元，较2023年的38.20亿元增长0.16%[34] - 2024年公司合并流动资产合计24.88亿元，较2023年的26.27亿元下降5.29%[20] - 2024年公司合并非流动资产合计40.20亿元，较2023年的37.75亿元增长6.48%[20] - 2024年母公司流动资产合计17.88亿元，较2023年的18.25亿元下降2.01%[28] - 2024年母公司非流动资产合计37.91亿元，较2023年的35.30亿元增长7.40%[28] 审计相关 - 毕马威华振认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 毕马威华振将销售收入确认识别为关键审计事项，因销售收入重要且存在提前或推迟确认风险[8] - 毕马威华振将销售费用确认识别为关键审计事项，因其对财务报表整体重要[10] 会计政策与估计 - 2024年度会计政策变更涉及《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定[164] - 本年度未发生重要的会计估计变更[163] 其他财务数据 - 2024年银行存款995,106,508.05元，2023年为1,320,945,154.34元[169] - 2024年交易性金融资产中债务工具投资为10,005,152.78元，2023年为50,015,123.29元[174] - 2024年应收票据（银行承兑汇票）为155,691,630.23元，2023年为159,039,882.74元[175] - 2024年应收账款关联方为18,756,193.01元，第三方为445,835,587.57元，2023年分别为22,923,189.72元和336,941,201.83元[178] - 2024年应收账款坏账准备为23,981,130.43元，2023年为15,909,651.55元[178] - 2024年应收款项融资银行承兑汇票344390803.08元，2023年为134799343.26元[186] - 2024年预付款项关联方为0元，第三方35967453.51元，2023年关联方2377079.84元，第三方40962251.45元[190] - 2024年其他应收款减坏账准备后合计10105596.75元[195]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[5] - 董事会审计委员会召开会议1次[6] - 独立董事专门会议召开会议1次[7] 履职情况 - 2024年独立董事审阅3位候选人履历[12] - 审议激励计划等议案[13] - 2月对湾里制造基地现场调研[10] 人员变动 - 独立董事2024年2月23日正式离任[2] 组织架构 - 董事会下设4个专门委员会[6] - 独立董事任审计委员会召集人等[6] 其他 - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[5] - 董事会审计、提名委员会各召开会议1次[6] 履职情况 - 独立董事审阅候选人履历，通过2项提名议案[12] - 审议股权激励计划草案等议案，认为有利发展[13] 其他 - 2024年2月对湾里制造基地现场调研[10] - 2024年2月23日独立董事正式离任[2]

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁波） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁波，汉族，1974年12月出生，持有中国人民大学国际经 济学士、法国普瓦提埃大学工商管理硕士和香港科技大学高级管理 人员工商管理硕士学位。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经 理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣 活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。本人自2024年2月起担任本 公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加5次董事会专门委员会及6次独立董事专门会议[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，审议8项议案[6] - 2024年董事会战略发展与ESG委员会召开会议1次，审议3项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议5项议案，听取6次汇报[8] 审查与决策 - 2024年独立董事审核5项关联交易，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财报及内控报告真实准确完整[15] - 2024年独立董事同意续聘毕马威华振为审计机构[16] - 2024年审阅多位董事、高管候选人履历[18] - 2024年审查高管业绩考核及薪酬，认为合规合理[19] 其他 - 独立董事2018年12月任职，2024年12月辞职[2] - 2024年独立董事完成第4期后续培训[13] - 报告期内审议激励计划等议案[20][21] - 关注限制性股票解锁及激励计划影响[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加11次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核审查 - 2024年独立董事审核5项关联交易事项，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年独立董事审查审计机构，同意续聘[16] - 2024年审阅董事、独立董事及高级管理人员候选人履历[18] - 认为肖文斌等具备相应任职资格[18] - 审查高级管理人员业绩考核结果、薪酬及业绩合同[19] - 认为2023年薪酬合规，2024年业绩合同合理[19] 激励计划 - 2024年审议2021年限制性股票激励计划相关解锁议案[20] - 关注激励计划对公司长期发展影响[21] - 认为激励计划利于建立中长期激励约束机制[21] 未来展望 - 2025年将加强学习与沟通合作履行职责[22]

独立董事评估 - 公司董事会对谢亨华、梁波、张岩独立性评估并出具意见[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月18日[2]

独立董事履职 - 2024 年参加董事会会议 2 次，无缺席和委托出席，均投赞成票[4] - 任战略发展与 ESG 委员会委员、提名委员会召集人[5] 公司决策相关 - 2024 年拟聘任 3 位高管，独立董事认为具备资格并同意表决[9] - 审议第二期限制性股票激励计划议案，认为利于公司发展[10] 会议情况 - 2024 年战略发展与 ESG 等委员会及独立董事专门会议未召开[5]