独立董事候选人声明与承诺 本人梁波，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董 事会提名为江中药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名张岩为江中药业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《公司章程》及《董事会提名 委员会工作细则》等相关规定，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会认真审核了公司第九届董事会董事候选人资料，并发表如下意 见： 江中药业股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会董事候选人的审查意见 一、公司第九届董事候选人吴文多先生、张岩先生、梁波先生符合担任公司 董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定 的不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人张岩先生、梁波先生 亦符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、公司董事会提名委员会同意提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候 选人，提名张岩先生、梁波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提 交公司董事会会议审议。 2 ...

江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-005 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面形式发 出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于增补 2 名独立董事的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汪志刚先生、章卫东先生已 申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名张岩先生、梁波先 生（简历附后）为公司独立董事候选人，其中张岩先生为会计专业人士，任期与 公司第九届董事会任期一致。 提名委员会审议情况：公司于 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张岩，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董 事会提名为江中药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名梁波为江中药业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-006 江中药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110,867 | 110,867 | 2024 2 | 年 | 月 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 10 月 26 日，第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，公司 聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 《江中药业关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2023-037）。 2、2 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-004 （一）上述经营数据为初步核算，未经审计，与实际数据可能存在差异。 （二）上述经营数据仅供投资者阶段性参考，并不对本公司未来经营情况作 出任何默示预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 （ 三 ）《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网 站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 江中药业股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年年度经营情况预计 经江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算，2023 年度，公司 营业总收入同比增长约 13%，归属于上市公司股东的净利润同比增长约 18%。 二、说明事项 江中药业股份有限公司 2024 年 1 月 30 日 ...

证券简称：江中药业 证券代码：600750 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江中药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 《公司章程》 | 指 | 《江中药业股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 国务院国资委 | 指 | 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票来源和数量 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）本激励计划的其他 ...