证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-021 江中药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年11月30日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，结合公司实际情况，变更了 相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相 关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》， 其中"关于单项交 ...

江中药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年， 公司聘请的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"），公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振 负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。其总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

江中药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计 机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）负责。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所在2023 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为其在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、 资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 师资格。 于 2023 年 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-020 江中药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果 和财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-008 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,774,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补 2 名独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 2 月 23 日下午 14:45 在江西省南 昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书 面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本次董事会各专门委员会委员调整情况如下： | 委员会名称 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-010 江中药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 江中药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘文君先生的书面辞职报告。因工作变动原因，刘文君先生申请辞去公司副总 经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对刘文君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二四年二月 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：关于增补 | 2 名独立董事的议案 5 | | --- | --- | | 议案二：关于增补 | 1 名董事的议案 7 | 2 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出 议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘 书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大 会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 3 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-007 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 ...