会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[5] - 董事会审计、提名委员会各召开会议1次[6] 履职情况 - 独立董事审阅候选人履历，通过2项提名议案[12] - 审议股权激励计划草案等议案，认为有利发展[13] 其他 - 2024年2月对湾里制造基地现场调研[10] - 2024年2月23日独立董事正式离任[2]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议通过7项议案[5] - 董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[6][7] - 独立董事专门会议召开5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核情况 - 2024年审核5项关联交易，认为合理公允[13] - 认为财务报告等信息真实完整准确[14] - 审查毕马威华振，认为其具备能力和诚信[15] 其他事项 - 拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构[16] - 审阅董事及候选人履历[17] - 认为部分人员具备任职资格[17] - 认为2023高管薪酬合规，2024业绩合同合理[18] - 审议激励计划相关议案，认为利于激励约束[19][20] 未来展望 - 2025年加强学习，履行独立董事职责[21]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加5次董事会专门委员会及6次独立董事专门会议[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，审议8项议案[6] - 2024年董事会战略发展与ESG委员会召开会议1次，审议3项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议5项议案，听取6次汇报[8] 审查与决策 - 2024年独立董事审核5项关联交易，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财报及内控报告真实准确完整[15] - 2024年独立董事同意续聘毕马威华振为审计机构[16] - 2024年审阅多位董事、高管候选人履历[18] - 2024年审查高管业绩考核及薪酬，认为合规合理[19] 其他 - 独立董事2018年12月任职，2024年12月辞职[2] - 2024年独立董事完成第4期后续培训[13] - 报告期内审议激励计划等议案[20][21] - 关注限制性股票解锁及激励计划影响[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加11次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核审查 - 2024年独立董事审核5项关联交易事项，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年独立董事审查审计机构，同意续聘[16] - 2024年审阅董事、独立董事及高级管理人员候选人履历[18] - 认为肖文斌等具备相应任职资格[18] - 审查高级管理人员业绩考核结果、薪酬及业绩合同[19] - 认为2023年薪酬合规，2024年业绩合同合理[19] 激励计划 - 2024年审议2021年限制性股票激励计划相关解锁议案[20] - 关注激励计划对公司长期发展影响[21] - 认为激励计划利于建立中长期激励约束机制[21] 未来展望 - 2025年将加强学习与沟通合作履行职责[22]

独立董事评估 - 公司董事会对谢亨华、梁波、张岩独立性评估并出具意见[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月18日[2]

独立董事履职 - 2024 年参加董事会会议 2 次，无缺席和委托出席，均投赞成票[4] - 任战略发展与 ESG 委员会委员、提名委员会召集人[5] 公司决策相关 - 2024 年拟聘任 3 位高管，独立董事认为具备资格并同意表决[9] - 审议第二期限制性股票激励计划议案，认为利于公司发展[10] 会议情况 - 2024 年战略发展与 ESG 等委员会及独立董事专门会议未召开[5]

业绩总结 - 2024年向江药集团销售产品预计40000万元，实际28320万元[3] - 2024年向华润医药商业销售产品预计33000万元，实际28380万元[3] - 2024年向中国华润销售产品预计700万元，实际193万元[3] 未来展望 - 2025年向江药集团销售产品预计33000万元，占比7.52%[7] - 2025年向华润医药商业销售产品预计32000万元，占比7.29%[7] - 2025年从江药集团购买产品预计1500万元，占比0.64%[7] - 2025年从中国华润子公司购买产品预计2500万元，占比1.08%[7] - 2025年关联交易预计金额71150万元，已发生6659万元，上年60350万元[7] 其他新策略 - 2025年3月18日审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》[2] - 公司与关联方按市场价格定价，交易公允无不良影响[16][17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业务成果 - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告4份[3] - 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告16份[3] - 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告10份[3] 风险保障 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年健全完善以全面风险管理为导向内控体系[21] 其他新策略 - 依据内控规范体系及手册开展评价，标准与往年一致[13][14] 内控情况 - 报告期非财务报告内控有一般缺陷需整改[18] - 整改后无未完成的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 针对上一年一般缺陷整改有效[20]

业绩数据 - 2024年资产总额为650,794万元[16] - 2024年营业收入为443,545万元[17] - 2024年利润总额为102,561万元[18] - 2024年归属母公司所有者的净利润为78,819万元[19] - 2024年纳税总额为56,959万元[20] 荣誉成果 - 2024年“江中”品牌位居《中国500最具价值品牌》排行榜医药行业第6位[39] - 2024年公司获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”等荣誉[36] - 2024年公司数字化转型项目获“数字化灯塔案例奖”[41] - 《基于数智化技术的现代中药实时精准可视化质量管控体系研究与应用》项目获中国质量协会质量技术奖二等奖[41] - “中药压片自主稳态闭环调控生产模式”入选“2024年新质生产力发展优秀案例”[41] - 2024年江中牌健胃消食片荣登“2024健康产业品牌榜”[41] - 公司参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用》项目获国家科学技术进步奖二等奖[41] - 2024年公司获“中药饮片品牌企业”“中药饮片品牌产品”两项称号[43] ESG相关 - 公司建立ESG治理架构，董事会下设战略发展与ESG委员会[53] - 公司制定2025 - 2027年ESG行动规划，目标是到2027年在权威ESG评级机构评级提升等[56] - 秩鼎ESG评级为AAA，华证指数ESG评级为AAA，万得ESG评级为A级，中国国新ESG评价为A级[62] - 入选“2024年度华证A股上市公司ESG卓越表现TOP10”等多项ESG相关榜单[62] 人才与管理 - 公司人才队伍存在结构性短缺状况，将探索人才“双栖优聘”模式[60][61] - 针对新产品技术转移问题，对《新产品技术转移管理规定》进行至少1次相关人员培训[61] 产品与工厂 - 江中牌健胃消食片销售额突破10亿，成为中国第一个销售过10亿的OTC单品[77] - 2024年11月江中药谷获评零碳工厂（三星级）[89] 能源与环保 - 2024年公司温室气体减排量为3,553吨二氧化碳当量[22] - 2024年清洁能源占比为46.10%[26] - 2024年公司环保总投入543万元[161] - 2024年公司温室气体排放总量37,033吨二氧化碳当量[186] - 2025年碳排放强度较2020年下降10%[188] - 2027年光伏供电量较2024年提高95%[195] - 相比2020年，2024年万元产值综合能耗同比降低14.58%[197][198] 党建与合规 - 公司总部及11家全资、控股企业完成党建入章，完成率100%[96] - 2024年开展反商业贿赂及反贪污培训2次，培训人数共计798人[113] - 2024年公司发布《反垄断专项合规工作方案》推进反垄断合规工作[133] 投资者关系 - 市值连续正增长5年，共召开投资者交流会10次[149] - 举行路演活动130次[151] - 与投资者沟通交流超900人次[152] - 2024年披露定期报告4份，发布临时公告67份，上交所年度信息披露评价连续5年保持A级评价[153]