证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-017 江中药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，负责本公司年度财 务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘用期为一年；并提请股东大会同 意董事会授权经理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度 审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 ...

出好康熙六年会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403825 号 = 1 ( 1 中国合伙制会计师 KPMG 江中药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 中药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 企业对内部控制的责任 Í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2024-012 江中药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合视频方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事 3 人， 实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认 真讨论，审议通过以下议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告全文及摘要 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、公司 2023 年度财务决算报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、公司 2023 年年度利润 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-021 江中药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年11月30日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，结合公司实际情况，变更了 相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相 关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》， 其中"关于单项交 ...

会议与议案 - 2023年召开股东大会3次，审议通过14项议案[4] - 2023年召开董事会会议7次，审议通过45项议案[5] 审计与人事 - 2023年聘任毕马威华振为审计机构[9] - 独立董事同意提名邓蓉女士担任董事[10]

江中药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年， 公司聘请的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"），公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振 负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。其总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江中药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权 人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此 1 / 2 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-019 江中药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。因 3 名激励对象因组织调动、到 龄退休、辞职等原因，已不符合激励条件，根据《江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司对 3 名激励对象已获 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-008 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,774,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补 2 名独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书 面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本次董事会各专门委员会委员调整情况如下： | 委员会名称 ...