理财计划 - 拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品，可滚动购买[2][3][4] - 涉及中低风险收益型和保本保息型大额可转让存单[2][3][4][6] - 单笔银行理财产品期限不超六个月（含）[4] 审批与期限 - 理财事项经董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 投资期限自2024年年度股东大会通过后至下一年年度股东大会止[4] 风险管控 - 严格按要求开展理财业务，加强分析研究，执行内控[6] - 财务部门建台账管理，及时跟踪情况[7] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时聘专业机构审计[7] 影响说明 - 当前公司无有息负债，适度理财不影响主业，可提升业绩保障股东利益[8]

业绩说明会信息 - 2025年3月31日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] 投资者参与信息 - 2025年3月24日至3月28日16:00前可预征集提问[5] - 2025年3月31日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人龚先生，电话0791 - 88169323，邮箱jzyy@crjz.com[7] - 2025年3月20日发布2024年度报告[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部文件自2024年1月1日起变更会计政策[4][6] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不损害利益[3][4][7]

董事会审计委员会 - 2024年2月23日第九届成员调整为张岩、梁波、邢健[2] - 2024年12月23日第十届成员选举为张岩、梁波、邓蓉[2] - 截至目前第十届由3名成员组成[3] 审计工作情况 - 2024年召开7次会议，审议10项议案，听取10项汇报[4] - 毕马威华振续聘为2024年度审计机构[6] 内部管理情况 - 审阅2023年内部审计工作，未发现重大问题[6] - 认为现有内控符合法规和监管要求[7] 其他事项 - 审议聘任财务总监议案并提交董事会[9] - 2025年审计委员会继续发挥专业职能[10]

关联交易情况 - 2024年预计关联交易83173万元，实际发生60512万元[2] - 单项超预计300万元以上关联交易合计453万元[2] - 向江中食疗销售产品预计300万元，实际753万元，追加453万元[4] 其他 - 江中食疗成立于2011年5月13日，注册资本104780万元[5] - 关联交易按市场价格定价，追认金额影响小[6][7]

审计机构相关 - 2024年公司聘请毕马威华振为审计机构[1] - 2024年度审计费用合计160万元[3] 审计流程 - 2024年3月审计委员会审议续聘议案提交董事会[5] - 2024年12月与毕马威华振沟通初步预审情况[5] - 2025年2 - 3月审计委员会审议通过审计报告并提交董事会[6] 审计结果 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为毕马威华振表现良好[7]

您的使用手机"指一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全服 报告编码:京25VOQM4SZB KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 2月成长提会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 HiF +86 (10) 8518 5111 信息 knma com/cn 关于江中药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于江中药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2500991 号 江中 ...

议案通过情况 - 2024 年度监事会工作报告等多项议案 3 票同意 0 反对 0 弃权通过，部分需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9] 授信额度 - 公司（含子公司）向银行申请不超 5 亿元综合授信，单笔不超 2 亿元[8] 股票回购 - 回购注销 5 名激励对象 149,602 股限制性股票，支付价款 463,738.88 元[10] 股权交易 - 拟公开挂牌转让桑海制药 51.0044%股权，首次挂牌价不低于 5,035.87 万元[11]

回购情况 - 公司同意回购5名激励对象149,602股未解除限售的限制性股票[1] - 回购资金总额463,738.88元，来源为自有资金[1] 影响说明 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响，不影响激励计划实施[2]

利润分配 - 2024年每10股派现7元（含税），共派44031.23万元，占净利润55.86%[6] 资金运作 - 向银行申请不超5亿元综合授信额度，单笔不超2亿元[10] - 回购注销5名激励对象149602股限制性股票，支付463738.88元[14] 股权交易 - 对外转让桑海制药51.0044%股权，首挂价不低于5035.87万元[15] 项目投资 - 固体制剂车间项目总投资预计1.85亿元，建设周期21个月[16] 议案表决 - 2024年多项议案9票同意通过[1][2][3][4][5][6][9][11][12][13][14][15][16] - 关联交易议案3票同意通过[7][8] 审议安排 - 2024年年度报告等议案需提交股东大会审议[4][5][6][8][9]