会议安排 - 2024年9月9日召开董事会会议审议召开股东大会[3] - 9月10日刊登股东大会通知并公告议案[3] - 9月26日召开股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[3] 参会情况 - 现场3名股东代表854,332,085股，占29.4665％[5] - 网络530名股东代表21,623,123股，占0.7458％[5] 投票情况 - 议案表决同意871,521,946股，占99.4938％[8] - 中小股东表决同意18,078,661股，占80.3070％[8]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人533人，A股519人，B股14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数875,955,208股，占比30.2123%[4] - A股股东持股占比30.1774%，B股股东持股占比0.0349%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计同意票数871,521,946，比例99.4938%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计反对票数2,631,390，比例0.3004%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计弃权票数1,801,872，比例0.2058%[7] - 5%以下股东对该议案同意票数18,078,661，比例80.3070%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席1人[8] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[10] - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，表决结果合法有效[10]

负债与担保 - 截至2023年12月31日，公司依据判决计提负债0.38亿计入其他应付款[2][14] - 2017年控股股东及其关联企业为公司及下属企业提供200亿担保额度，公司及下属企业提供60亿担保额度[2] - 公司为海航集团有限公司担保本金5202千元，破产重整债权金额5722.34千元[16] - 公司为易航科技股份有限公司担保本金36576千元，未破产重整[16] - 海航科技仅就原担保责任在5666.0404万元范围内承担连带清偿责任，本次协议不新增担保[14] 股权变更 - 2022年4月，海航生态科技集团等持有的易航科技股份变更为海航航空集团持有[4] 还款情况 - 易航科技尚欠苏银金租本金36,575,756.96元，利息自2021年6月28日起算[9] - 2024年8月20日后利息按2024年8月一年期贷款市场报价利率计算[10] - 2024年9 - 12月多次还款，合计41635033.70元，含利息5059276.74元，本金36575756.96元[11] 查封与违约 - 乙方支付500万后甲方申请解除部分银行账户查封，支付至800万后解除部分证券账户查封[12] - 若乙方未按时足额还款，甲方有权要求乙方按日万分之三计逾期违约金，丙方、丁方、戊方承担连带清偿责任[12]

公司运力情况 - 公司目前拥有自有干散货船 9 艘，运力规模约 75 万载重吨，均处于正常运营状态 [3] - 2024 年上半年通过期租新租入 1 艘灵便型船，市场船增加至 6 艘，总可控运力增长至 111 万载重吨 [3] - 未来公司会研究分析现有船队的更新计划 [3] 台风影响 - 台风"摩羯"对公司船队中的喜悦轮造成影响，该船已于 2024 年 9 月 4 日离港避台，目前已完成避台工作，预计 2024 年 9 月 13 号开航 [3] 商品贸易业务 - 2023 年 3 月公司设立轩启国贸正式启动大宗贸易业务，致力于提供"采购→运输→仓储→销售"的端到端综合服务能力 [4] - 2024 年上半年度商品贸易业务营业收入实现 2.59 亿元，毛利率为 5.54% [4] - 公司持续建设"上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户"的完整物流服务体系，以获取更稳定的经营效益 [4] - 公司采取"自购自销"的直营模式，上游直接与国内外知名矿产企业采买，下游面向国内大型央企、国企销售 [5]

章程修订内容 - 提案股东持股比例从3%降至1%[6] - 临时董事会召集新增股东提议情形[7] - 法定公积金提取及章程存续、解散规定[8][9] 修订流程 - 2024年9月修订章程，需股东大会审议[10][11] - 授权董事会办工商变更，以最终核定为准[11]

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-018 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-019 公告）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见同 日披露的临 2 ...

股本变更 - 1998年度每10股送6股，资本公积每10股转增4股，送转后注册资本变为46600万股[4] - 2001年3月每10股配售3股，注册资本变为49264.882万股[4] - 2012年12月股权分置改革后，注册资本变为89264.882万股[5] - 2013年9月非公开发行股票后，注册资本变为2899337783股[5] - 2014年12月非公开发行A股股票2006688963股[8] 股份发行 - 1992年7月20日首次发行人民币普通股12000万股[6] - 1996年3月29日发行9000万股B种股票并于4月30日在上海证券交所上市[6] 股东持股 - A股股东持有2573189052股，占已发行普通股总数的88.75%[17] - B股股东持有326148731股，占已发行普通股总数的11.25%[17] 股份回购与转让 - 提议人拟提议特定情形股份回购，应在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告并披露[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由四名董事和三名独立董事组成，设董事长一人、副董事长两人[74] - 董事会有权决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产绝对值百分之十的对外担保[34] 独立董事 - 董事会成员中应拥有三分之一以上独立董事[65] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期不超六年[71] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，两名由股东代表出任，一名由公司职工代表出任[102] - 监事会每六个月至少召开一次会议[103] 利润分配 - 公司在税后利润中提取10%的法定公积金，达到注册资本50%可不再提取[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[111] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[107] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[107] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘用期为一年，自本次股东大会年会结束至下次结束，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] 公司变更与清算 - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[131]

海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及相关法律法规、公 司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行 如下修订： | 原文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十七条 公司召开股东大会，董事 | | 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之 | | 东，有权向公司提出提案。 | 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 | 单独或者合计持有公司百分之一以上股份 | | 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 | 的股东，可以在股东大会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-020 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600751、900938，证券简称是海航科技、海科B，编号为临2024 - 017 [1] - 海航科技股份有限公司将参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动召开信息 - 召开时间为2024年9月3日（周二）13:30 - 16:40 [3] - 召开方式为网络远程，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [3] 分组3：公司参与人员 - 公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生将在线与投资者沟通交流 [4] 分组4：联系人及咨询办法 - 联系人是闫宏刚，电话为022 - 23150588 [4]