本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-018 浪潮软件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 公司 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要系公司为把握数字政府高质 量建设的重要发展机遇期，需进一步优化升级公司的核心业务，保障公司业务规 模的快速增长。为保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足研 发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争 力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式及资金需求等多方面 因素后制定本年利润分配方案，符合《公 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独董均按时出席[3] - 2023年审计等委员会召开会议，独董均亲自出席[4] 合规运营 - 2023年关联交易公平公正，定价合理[7] - 2023年无对外担保和资金占用情形[7] 人事与激励 - 2023年审议通过董事、高管聘任事宜[8] - 2023年推动实施2022年股票期权激励计划[8]

浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 19 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 | 王亚飞 | | | 股票预案》的议案 | | | 4-4 | 关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 | 王亚飞 | | | 股票 ...

第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或者电子邮件表决等通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式采用通讯方式召开的， ...

浪潮软件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定 ...

第一章 总则 浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召 集人必须为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上董 事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且均须具有能够履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数过半数。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职 务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大 会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-013 浪潮软件股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表监事王 春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职 务。辞职生效后，王春生先生将不再担任公司任何职务。 王春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司监事会对王春生先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 董玲，女，汉族，1975 年生，本科学历。历任浪潮数字（山东）科技有限公司人 力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理；现任浪潮软件股份有限公司综合与安 全管理部副部长。 2 公司于 2024 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-014 张连超，男，汉族，1986 年生，本科学历。历任浪潮软件股份有限公司技术 研发中心员工、政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研 发中心副总经理等职务，现任浪潮软件股份有限公司平台技术研发部部长，拟任 公司副总经理。 因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任 张连超先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事 会届满之日止。 张连超先生的简历详见附件。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件：候选人简历 浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及 《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

浪潮软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立董事 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 ...