会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开5、1、3次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 2023年关联交易公平公正，定价合理[7] - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 2023年定期报告和内控报告编制披露合规[7] 其他事项 - 2023年续聘上会会计师事务所[8] - 2023年推动实施2022年股票期权激励计划[8][9] - 2023年公司及股东履行承诺，无特定关注事项[9]

关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2072 号 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2072 号 浪潮软件股份有限公司: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所（转张善诵合伙） Bentiliad Public Accountants (Special General "Partnership) 关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况的 我们接受委托,在审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《浪潮软件股份有限公司 2023 年度在浪潮集团财务有限公司存贷款等 业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-017 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司 308 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵 新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、公司 2023 年度利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专 门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁兰锋，男，汉族，1976 年生，大学本科学历。曾任山东交通工程总公司 助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商 证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展 集团有限公司挂职副总经理，招商证券山东分公司机构业务经理，现任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-024 一、关于公司独立董事辞职情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事夏同水先 生的书面辞职报告，夏同水先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事 会专门委员会的相关职务。辞职生效后，夏同水先生将不再担任公司任何职务。 鉴于公司独立董事夏同水先生辞职，将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规 定的独立董事人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，夏同水先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期 间，夏同水先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独 立董事及董事会专门委员会的相关职责。 夏同水先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对夏同水先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 二、关于公司补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会 提名委 ...

浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构； 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效； 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提 请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司自有资金。 （三）现金管理金额 3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱仁奎，已充分了解并同意由提名人浪潮软件股份有限 公司董事会提名为浪潮软件股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浪潮软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专 门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏同水，男，汉族，1965 年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学 院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕 士生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文 100 余篇，完成研究项目 30 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 ...

关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 FIDE LAW FIR. 法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托,担任公司 2022年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定,就 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权(以下简称"本次注销") 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 致:浪潮软件股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用,非经本所事先书面许可,不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的有关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-016 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一 致审议并通过如下议案： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、公司 2023 年度内部控制评价报告 该议案已经公 ...