浪潮软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-015 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-011 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软 件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案 为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决 策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-012 浪潮软件股份有限公司 二〇二四年四月三日 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议， 一致审议并通过如下议案： 一、 关于补选公司非职工代表监事的议案 公司监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因 工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。根据《公司 法》《公司章程》 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-006 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并不代表公司对未来年度经营 情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 1 2、假设公司于 2024 年 11 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用于计算 本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实 际完成时间的判断，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际 发行完成时间为准； 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110号）以及《关于 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 27,929.82 万元，扣除发行费用后将 用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，推动公司进一步 发展。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目的必要性分析 1、推进业务快速发展，实施未来发展战略 公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，不断融合新兴技术促进 行业解决方案升级。公司围绕新一代信息技术，深化业务、技术、数据融合业务 流程再造，聚焦政府服务领域，围绕"四网一厅"的数字化场景建设，打造行业 领先的创新产品，实现沉浸式、智能化服务新体验，满足客户业务创新需求，引 领政府数字化转型。公司依托全国政务服务领导厂商身份，逐步建立起稳定的数 字政府客户生态圈，围绕新客户和生态合作 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第五次会 议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下： 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，综合考虑了 公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特 定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行 定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行方案的公平性、合 理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意 将该议案提交公司董事会审议。 五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的事前认可意 见 公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机构的批准或注册。 1 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-003 浪潮软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第五次会议和第 十届监事会第五次会议审议通过。董事会编制的《浪潮软件股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 二〇二四年一月十四日 1 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确 认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取 得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准，并经公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浪潮软件股份有 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力推动数字经济发展 中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段， 数字政府作为推动国家治理体系和治理能力现代化的战略支撑，是数字中国的重要组成 部分。国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021 年）》显示，中国数字经济发展规 模全球领先，2017 年到 2021 年，中国数字经济规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元， 总量稳居世界第二，年均复合增长率达 13.6%，占国内生产总值比重从 32.9%提升至 39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 要》提出，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；激活 数据要素潜能，推进网络强国建 ...