浪潮软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及 《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

浪潮软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立董事 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职 务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大 会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-013 浪潮软件股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表监事王 春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职 务。辞职生效后，王春生先生将不再担任公司任何职务。 王春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司监事会对王春生先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 董玲，女，汉族，1975 年生，本科学历。历任浪潮数字（山东）科技有限公司人 力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理；现任浪潮软件股份有限公司综合与安 全管理部副部长。 2 公司于 2024 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-014 张连超，男，汉族，1986 年生，本科学历。历任浪潮软件股份有限公司技术 研发中心员工、政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研 发中心副总经理等职务，现任浪潮软件股份有限公司平台技术研发部部长，拟任 公司副总经理。 因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任 张连超先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事 会届满之日止。 张连超先生的简历详见附件。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件：候选人简历 浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-015 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-011 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软 件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案 为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决 策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-012 浪潮软件股份有限公司 二〇二四年四月三日 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议， 一致审议并通过如下议案： 一、 关于补选公司非职工代表监事的议案 公司监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因 工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。根据《公司 法》《公司章程》 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-006 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并不代表公司对未来年度经营 情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 1 2、假设公司于 2024 年 11 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用于计算 本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实 际完成时间的判断，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际 发行完成时间为准； 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110号）以及《关于 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 27,929.82 万元，扣除发行费用后将 用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，推动公司进一步 发展。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目的必要性分析 1、推进业务快速发展，实施未来发展战略 公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，不断融合新兴技术促进 行业解决方案升级。公司围绕新一代信息技术，深化业务、技术、数据融合业务 流程再造，聚焦政府服务领域，围绕"四网一厅"的数字化场景建设，打造行业 领先的创新产品，实现沉浸式、智能化服务新体验，满足客户业务创新需求，引 领政府数字化转型。公司依托全国政务服务领导厂商身份，逐步建立起稳定的数 字政府客户生态圈，围绕新客户和生态合作 ...