根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职 务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大 会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-013 浪潮软件股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表监事王 春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职 务。辞职生效后，王春生先生将不再担任公司任何职务。 王春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司监事会对王春生先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 董玲，女，汉族，1975 年生，本科学历。历任浪潮数字（山东）科技有限公司人 力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理；现任浪潮软件股份有限公司综合与安 全管理部副部长。 2 公司于 2024 ...

浪潮软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立董事 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第五次会 议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下： 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，综合考虑了 公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特 定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行 定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行方案的公平性、合 理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意 将该议案提交公司董事会审议。 五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的事前认可意 见 公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 27,929.82 万元，扣除发行费用后将 用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，推动公司进一步 发展。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目的必要性分析 1、推进业务快速发展，实施未来发展战略 公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，不断融合新兴技术促进 行业解决方案升级。公司围绕新一代信息技术，深化业务、技术、数据融合业务 流程再造，聚焦政府服务领域，围绕"四网一厅"的数字化场景建设，打造行业 领先的创新产品，实现沉浸式、智能化服务新体验，满足客户业务创新需求，引 领政府数字化转型。公司依托全国政务服务领导厂商身份，逐步建立起稳定的数 字政府客户生态圈，围绕新客户和生态合作 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-006 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并不代表公司对未来年度经营 情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 1 2、假设公司于 2024 年 11 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用于计算 本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实 际完成时间的判断，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际 发行完成时间为准； 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110号）以及《关于 ...

浪潮软件股份有限公司 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-008 | 投资产品不得质押，产品专用结算账户(如 | 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如 | | --- | --- | | 适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途， | 适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途， | | 开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 | 开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 | | | 2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 | | 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 | | | 第二十一条 公司募集资金应当按照募集说 | 第二十一条 公司募集资金应当按照募集说 | | 明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的， | 明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的， | | 必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董 | 必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董 | | 事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可 | 事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可 | | 变更。 | 变更。 | | 公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于 | 公司存在下列情形的，视为募集 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机构的批准或注册。 1 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

一、 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资 格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-002 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-001 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行 股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相 ...

浪潮软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章 及规范性文件和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案 并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人 ...