证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-002 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十二次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会 审核通过，同意补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生（候选人简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-003 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-001 长江出版传媒股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的书面辞职报 告。刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生因在公司连续担任独立董事 已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的相关监管规定，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。 鉴于刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的辞职将导致公司独立 董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且不满足董事会相关专门 委员会人数要求，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，刘洪先生、 段若鹏先生、杨德林先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董 事填补其空缺后生效，辞职后不再担任公司任何职务。在新任独立董 事就任前刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生将继续履行公司独立董 事及董事 ...

1.经审查，公司独立董事候选人杨柳女士、金林先生、 卢盛峰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、 工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 独立董事的任职条件和独立性要求。 2.我们同意提名杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事 会审议。 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 28 日 提名委员会委员签名: 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，长江出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对公司独立 董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查 意见如下： 提名委员会委员 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-043 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为20,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为25,154.37万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为25,204.37万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为20,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保事项的决策情况 1 2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司2023年度向银行申请授信 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-042 长江出版传媒股份有限公司关于担保额度调剂 及为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江教育传媒集团有限公司 （以下简称"长江教育传媒"）。 ● 本次担保额度调剂金额：4,000万元，调出方为资产负债率70% 以上的全资子公司，调入方为资产负债率70%以下的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为长 江教育传媒担保金额为4,000万元。除本次担保外，公司未向长江教 育传媒提供担保。截至公告披露日，公司对全资子公司实际发生的担 保累计余额为22,746.58万元（不含本次担保额）。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保事项概述及进展情况 （一）本次担保的主要情况 为满足子公司生产经营及发展需要，公司通过兴业银行股份有限 1 公司武汉分行为全资子公司长江教育传媒提供最高额限度为4,000万 元的连带责任保证。 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《长江出版 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总 会计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员(召集人)由董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会日常办事机构为公司人力资源部，专 门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责 组织筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关议 案。 第三章 职 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月 29 日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。此外，公司根据 需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； 第一章 总则 第一条 为规范长江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《长江出版传媒 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-041 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审 计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司 董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进 ...