中航重机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001583 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001583 号 中航重机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航重机股份有限公司（以下简称中航重机） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告）。 一、董 ...

中航重机关于与中航工业集团财务有限责任公司关 联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、 监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责 任进行了明确规定。董事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、 审计委员会及考核与薪酬委员会四个专业委员会，由具备相关专业知 识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略发展、风险管理、内部 审计及考核薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治理结构健全，管 理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰 的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。航空工业财 务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组 织架构。 航空工业财务组织架构图如下： 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经中国银行保险监督管理委员会（现为：国家金融监督管理总局） 批准，在北京市市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 ...

中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001584 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-009 中航重机股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次临时会议 于2024年3月13日在山东省烟台市龙口市以现场方式召开。会议应到监事3人，实 到监事3人应到监事3名，实到监事3名。公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 1 一、审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2023年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2023年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员 有违反保 ...

中航重机股份有限公司 关于第一大股东拟被吸收合并的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-007 本次权益变动尚需取得上级单位的审批，本次权益变动尚需通过上海证券交 易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让 过户登记工作，本次吸收合并存在不可抗逆因素导致无法实施的风险，最终是否 成功存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次公司第一大股东被吸收合并基本情况 责任。 2024 年 3 月 7 日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重 机"）收到股东贵航集团《关于吸收合并金江公司的告知函》，公司股东贵航集团 拟对下属公司进行整合，贵航集团将吸收合并金江公司。吸收合并完成后，金江 公司所持有的公司 321,116,880 股无限售流通股股票将非交易过户给贵航集团。 本次吸收合并完成后，贵航集团将持有公司 411,4 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-006 中航重机股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员计划于增持计划披露之 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公 众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且 不超过人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据 公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航重机关于部分 董事、监事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 增持计划实施情况：公司于 2024 年 2 月 8 日收到《关于增持公司股份的告 知函》,2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-005 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价 值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取以下措施，维护公 司股价稳定，树立良好的市场形象。 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员拟自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公众股份 （以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且不超过 人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况择机逐步实施增持计划。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增 持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 风险提示：本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素，导致无法达 到预期；可能因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施。 中航重机股份有限 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-003 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）限制性股票授予登 记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第七届董事会第十 一次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励 计划（第二期）激励首次对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励 管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公 司董事会已完成了首次限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 2023年10月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划（2023年修订）>及其摘要的议案》 《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中 航重机A ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-002 中航重机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次限制性股票回购注销的决策和信息披露 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,223,278 股。公司的股本结构变 动如下： | | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | | 股份数量（股） | 比例 | | 一、限售条件流通 | 3,370,497 | 0.23% | -1,223,278 | 2,147,219 | 0.15% | | 股/非流通股 | | | | | | | 二、无限售条件流 | 1,468,678,593 | 99.77% | | 1,468,678,593 | 99.85% | | 通股 | | | | | | | 三、股份总数 | 1,472,049,090 | 100% | ...

公司经营情况 - 2023年公司生产经营情况良好，积极推进公司转型发展、履行"兴装强军"职责使命、凝聚"一个重机"合力[3] - 公司不断夯实内部管理，以党建为引领，聚焦军用航空、商用航空、民用工程三大市场[3] - 托管聚能钛，加快材料成形专业化发展，强化锻铸核心能力建设，全面完善航空主机配套能力[3] - 收购宏山锻造80%股权，聚焦公司主业发展[3] - 完善环境、社会责任和公司治理(ESG)工作机制，荣获"国新杯·ESG金牛奖新锐二十强"[3] - 公司所属单位宏远、安大、力源和永红2018年募投项目的竣工验收，公司产能将得到进一步释放[3] 重点项目进展 - 宏远2021年募投项目主体设备已完成安装，正开展热试工作[3][4] - 宏山锻造80%股权已完成工商变更登记手续，公司已支付第一期和第二期股权转让款，合计10.54亿元[4] 行业发展 - 随着国产大飞机C919的交付，中国民航将推进C919获得欧洲航空安全局认可，未来民用航空领域有广阔市场空间[3] 研发投入 - 公司积极推进"研究院+企业"的新业态，不断紧跟产品迭代更新步伐，通过科技创新提升产品性能[4] - 公司将持续加大研发投入，以科技创新为引领，初步形成以"研究院+企业"为核心的新业态[5] 资本运作 - 公司已完成上海证券交易所第二轮问询的反馈答复[5] - 公司确定向330名激励对象进行第二期股权激励计划的首次授予，授予股数为1238.80万股[5] 未来展望 - 2024年公司将持续推进"新生态、新业态、新理念"的战略布局，以党建新工程为引领，大力发展四大工程[5][6] - 以中央企业改革深化提升行动为契机，以市场为导向，建设"前店后厂"，发挥"技术研究院+企业"作用[6] - 积极利用资本市场平台，不断增强公司内生动力，推进中航重机高质量发展[6]