会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，董事会审议22项议案、股东大会审议12项议案[3] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次、薪酬和考核委员会会议1次[3] - 2024年未召开独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2024年6月6日续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[6] - 2024年4月19日通过2024年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[7] 其他情况 - 报告期内未发生重大关联交易[6] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[6] - 报告期内不存在被收购情形[6] - 报告期内财务负责人未变更[7] - 报告期内未实施股权激励及员工持股计划[7]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，董事会审议22项议案、股东大会审议12项议案[4] - 2024年审计委员会主任委员主持召开审计委员会会议5次[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[5] 决策事项 - 2024年6月6日通过续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[7] - 2024年4月19日通过2024年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[9] 公司现状 - 报告期内不存在重大关联交易[7][8] - 报告期内财务负责人、董事及高级管理人员未发生变更[9] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[9] - 报告期内未实施股权激励计划及员工持股计划[9]

立信人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] 续聘流程 - 2024年5月31日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] - 2024年6月6日董事会通过续聘议案[4] - 2024年6月28日股东大会通过续聘议案[4] 审计工作 - 立信对2024年度财报等审计并出具标准无保留意见报告[5] - 立信对相关情况执行工作并出具专项报告[5] 审计沟通与监督 - 审前审计委员会与立信沟通保障年审推进[7] - 审计期间审计委员会监督核查敦促按时完成[7] - 审计委员会认为立信按时完成年报审计[8]

业绩总结 - 审计公司2025年4月18日对公司2024年度财报出具无保留意见[4] 资金往来 - 控股股东2024年期初和往来累计发生额均为58.49万元，因餐费往来[13] 关联方资金占用 - 2024年关联方期初占用资金总计67353.04万元，期末62587.31万元[15] - 年度占用累计37226.13万元，偿还42606.61万元，利息614.75万元[15]

投资理财计划 - 2025年度拟以不超7亿自有闲置资金理财[1] - 7亿额度公司及子公司可滚动使用[1] - 投资范围含理财产品、债券、股票等[5] - 授权期限自股东大会通过起一年[5] 风险管控 - 制订内控管理制度强化风险管控[7] - 投资前严格把关筛选，审慎决策[7] - 投资后用动态模型跟踪市场[7] 影响 - 适度理财不影响日常经营，可提高收益[9]

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] 审议事项 - 2024年4 - 10月审议通过多份报告及续聘立信议案[2] 审计评价 - 审计委员会认为立信有审计服务经验和能力[3][4] - 认为公司财报真实准确完整，内控无重大缺陷[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] - 2025年度审计费用根据实际审计工作量综合决定[10] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案承担投资者损失12.29%连带责任，尚余500万元[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[4] 审计人员与续聘 - 项目合伙人谢骞执业30年，2015年开始为本公司提供审计服务[5] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[11][12]

独立董事情况 - 公司独立董事为胡杰、瞿广成、王伟[1] 评估情况 - 公司董事会于2025年4月18日评估在任独立董事独立性[2]

市场扩张和并购 - 2024年公司子公司综艺光伏1400万元投资新聚环保，获50.45%股权[1] 业绩总结 - 2024年新聚环保营收8913.59万元，达目标111.42%[3] - 2024年新聚环保净利润423.74万元，达目标105.94%[3] 未来展望 - 业绩承诺方承诺新聚环保2025年净利润600万元、营收9000万元[2] - 业绩承诺方承诺新聚环保2026年净利润800万元、营收10000万元[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.39%，营收合计占比95.41%[9] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准分别超1000万、500 - 1000万、500万以下[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别超1000万、500 - 1000万、500万以下[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，深化体系，强化监督[22]