2023 年 10 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，作为公司的独 立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断， 对公司高级管理人员 2022 年度薪酬事宜发表以下独立意见： 根据《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》 《公司 2022 年度经理层契约化考核办法》等相关规定，结合公 司 2022 年度各经营指标完成情况等因素，确定了公司高级管理 人员 2022 年度薪酬。上述薪酬的考核与发放不存在损害公司及 股东、特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。 独立董事：刘惠萍 钟耕深 韩萌 鲁银投资集团股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-046 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2023 年第三季度主要经营 数据披露如下： | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 26,895.18 | | 省外 | 14,196.68 | 二、公司 2023 年第三季度经销商数量变动情况 | 区域 | 报告期末 | 报告期 | 报告期 | | --- | --- | --- | --- | | | 经销商数量 | 增加数量 | 减少数量 | | 省内 | 6830 | 14 | 0 | | 省外 | 3848 | 20 | 0 | | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 22,168.82 | | 工业盐 | 17,124. ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-045 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。 根据考核结果，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下： | 序号 | 姓名 | | 20 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-044 鲁银投资集团股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司部分银行账户资金已解除冻结，同时新增账户资金被冻结。现将 有关情况公告如下： 一、银行账户资金解除冻结的情况 截至目前，经查询确认，以下银行账户资金已解除冻结，恢复正 常使用： | 账户名称 | 开户行 | 账户 | 执行机构 | | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | | 鲁银投资集团股份 | 莱商银行股份有限公 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | 有限公司 | 司济南分行营业部 | | 开发区人民法院 | | 鲁银投资集团股份 | 浙商银行济南分行营 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | 有限公司 | 业部 | | 开发区人民法院 | 二、新增账户资金被冻结的情况 新增银行账户资金被冻结的具体情况如下： | 账户名称 | 开户行 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-043 鲁银投资集团股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 10 月 7 日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（[2023] 鲁 0191 财保 838 号），裁定"冻结被申请人鲁银投资集团股份有 限公司名下银行存款 42014099.5 元或查封其他同等价值的财 产"。受上述事项影响，公司部分银行账户资金被冻结。现将有关 情况公告如下： 一、银行账户资金被冻结的原因 | 相关银行账户资金被冻结的具体情况如下： | | --- | | 账户名称 | 开户行 | 冻结账户内 | 账户 | 执行机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（元） | 性质 | | | 鲁银投资集团 | 莱商银行股份有限公 | 3912935.75 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | --- | --- ...

众成清泰律师事务所 ls JOINTIDE LAW FIRM 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 二〇二三年九月 L 众成清泰律师事务所 全国优秀律师事务所 山东众成清泰(济南)律师事务所关于 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下称"本所")接受鲁银投 资集团股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所蔡婧律师、 刘馨律师列席了公司于2023年9月25日在济南市高新区旅游路8777 号国泰财智广场 3号楼 25 层第二会议室召开的公司 2023年第三次临 时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件及《鲁银投资集团股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就,次股东大会 的召开程序、出席股东大会的股东资格、股东大会表决结果等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,查阅相关公告,同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明, ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-042 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,391,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.7309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临 2023-041 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况 ...

二Ｏ二三年九月二十五日 | | | | 一、会议议程………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案………………………………2 | 会议议程 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 文 件 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 (四) 投票表决 (五) 宣布表决结果 (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七) 宣读会议决议 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2023年9月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进 一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执 ...