公司基本信息 - 公司1996年12月2日获批发行1000.45万股人民币普通股，12月25日上市[5] - 公司注册资本为675,652,277元[7] - 公司已发行股份数为675,652,277股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 收购本公司股份用于员工持股等情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 公司股东享有获股利分配、参与股东会等多项权利[21] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[73] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[78] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理以及其他高级管理人员3 - 8名[89] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[91] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[97] - 无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[106] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[117]

股份相关 - 公司已发行股份数为675,652,277股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 公司治理 - 2025年8月7日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] 收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10][11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[35] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[46] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组[46]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点30分在山东济南召开[1] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次大会审议3项议案，含取消监事会等[7] 时间与登记 - 股权登记日为2025年8月19日[14] - 登记时间为8月22日，地点在董事会办公室[17] 授权与公告 - 可授权委托出席本次股东大会[21] - 公告发布时间为2025年8月7日[19]

会议信息 - 公司十一届监事会第十一次会议于2025年8月7日通讯召开[1] - 会议通知于2025年8月4日以邮件发出[1] - 公告发布于2025年8月7日[6] 会议决议 - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 议案需提交股东大会审议[4] 表决情况 - 3名监事实际表决，同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 后续安排 - 股东大会通过前，监事会及监事继续履职[2] - 现任监事职务将解除，《监事会议事规则》不再施行[1]

会议信息 - 鲁银投资十一届董事会第二十一次会议于2025年8月7日上午通讯召开，7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][5][8][11][13][15][16] 人事调整 - 选举唐国平担任多委员会成员及审计委员会召集人[13][14] 机构调整 - 在财务运营管理中心下设财务共享中心[15][16] 会议安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[16][17]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月6日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开 [2] - 会议由董事长杨耀东主持 符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于选举独立董事的议案获得通过 [4] - 关于公司拟注册发行中期票据的议案获得通过 [4] - 无否决议案 [2] 法律见证情况 - 山东齐鲁律师事务所对股东大会进行法律见证 [7] - 律师李庆新、辛欢认为会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [5]

公司治理动态 - 鲁银投资于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》等多项议案 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月6日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的36.9378% [1] - 会议由董事长杨耀东主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例达98.4518% 弃权1.4790% 反对0.0692% [1] - 另一项议案A股股东同意比例98.3425% 反对1.6188% 弃权0.0387% [1] 法律程序合规性 - 山东齐鲁律师事务所李庆新、辛欢律师确认会议程序合法有效 [1][2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]

股东大会信息 - 公司于2025年7月22日刊登2025年第二次临时股东大会通知公告[2] - 参加股东大会股东及授权代理人217人[5] - 股东代表股数249571134股，占总股本36.9378%[5] 股东大会规则 - 以现场与网络投票结合表决议案，普通决议需过半数通过[7] - 《关于选举独立董事的议案》单独统计中小投资者表决情况[7] 结果情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年8月6日在济南召开[3] - 出席股东及代理人217人[3] - 出席股东持股249,571,134股，占比36.9378%[3] 议案表决情况 - 选举独立董事议案，A股同意票比例98.4518%[4] - 拟注册发行中期票据议案，A股同意票比例98.3425%[4] - 5%以下股东对选举议案同意票比例89.1703%[4] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] 律师见证情况 - 见证律所山东齐鲁，律师李庆新、辛欢[6] - 见证结论股东大会决议合法有效[6]