委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3][4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开1次会议[12] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[12] 资料与报告 - 公司应不迟于会前三日提供资料信息[12] - 保存会议资料至少十年[12] - 审议议案及表决结果及时报董事会[13]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] 资料与审议 - 会前三日提供资料，保存至少十年[12] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] 信息披露 - 披露人员情况及年度履职情况[17] - 履职重大问题及董事会未采纳意见须披露[17]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-003 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的 议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先 生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案 须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避 表决。 1 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-002 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议 的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会 议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含 ...

财务预算与融资 - 2024年度固定资产投资预算4.27亿元[16] - 预计2024年融资规模不超过21亿元[18] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][13][14] - 《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[22]

会议信息 - 2024年05月08日10:00 - 11:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与及联系 - 参加人员有董事长杨耀东、董事兼总经理赵希玉等[5] - 联系人是唐猛和刘晓志，电话0531 - 59596777，邮箱luyin784@163.com[2][6][7] 其他 - 2024年04月20日发布2023年年度报告[2] - 2024年04月26日至05月07日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7][8]

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14点30分在济南召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议13项议案[8][9] 议案相关 - 6、7、8、9、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 8号议案关联股东回避表决，关联股东含山东国惠投资控股集团[10] - 12号为特别决议议案[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月9日，A股代码600784，简称鲁银投资[16] - 现场会议登记时间为2024年5月15日，地点在董事会办公室[20]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告超500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 审计相关 - 续聘大信为公司2023年度审计机构[2][3] - 大信认为公司2023年度财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大信完成2023年度审计工作较好[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[4] 培训学习情况 - 2023年独立董事参加中、鲁上市公司协会讲座、会议等19个（次）[7] 公司治理情况 - 独立董事核查关联交易，认为合规[8] - 公司确保财报真实准确，内控无重大缺陷[9] 人事聘任情况 - 建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 聘任李方为财务总监，任期至本届董事会期满[10] - 报告期内董事会审议聘任高管6人次、选举董事8人次[11] 调研情况 - 2023年独立董事实地调研鲁银新材等子公司[5]