被提名人资格 - 具有5年以上会计、财务相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格，有会计学博士学位、教授职称[5] 独立性与不良记录 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚或谴责的有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2025年7月21日[6]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上会计、财务相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在鲁银投资集团连续任职不超六年[5] 人员资质 - 具备注册会计师资格，有会计学博士学位、教授职称[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[7]

人事变动 - 独立董事刘惠萍因工作申请辞职，待新独立董事填补空缺后生效[2] - 公司提名唐国平为第十一届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 唐国平1964年生，会计学博士等，未持股，无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点30分在山东济南召开[4] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5][6] - 审议选举独立董事和拟注册发行中期票据议案[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2025年7月30日[14] - 登记时间8月4日，地点在济南董事会办公室[17] - 联系电话、传真、邮箱和邮编公布[18] 投票规则 - 选举独立董事议案对中小投资者单独计票[8] - 多账户及重复表决以第一次结果为准[10][12] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12]

会议信息 - 鲁银投资十一届董事会二十次会议于2025年7月21日召开[1] - 公司7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过提名独立董事候选人议案，待股东大会审议[2][3][4] - 审议通过注册发行中期票据议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过修订《公司内部审计管理办法》议案[7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7]

融资计划 - 公司拟申请注册发行中期票据 首次发行不超过5亿元 总额不超过10亿元 [1] - 募集资金将用于项目建设 补充营运资金和偿还有息债务 [1] - 发行事宜需提交公司股东大会审议 [1]

控股股东重组 - 2025年1月18日、4月9日披露控股股东筹划战略重组提示及进展公告[1] - 山东国惠吸收合并原山东发展，合并后原山东发展注销，山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限公司[1] 后续进展 - 2025年7月16日接到控股股东名称变更通知，原山东发展已完成注销登记[2] 影响说明 - 重组不导致公司控股股东、实际控制人变更，不影响正常生产经营[3] 公告提示 - 提醒投资者以指定媒体和网站披露公告为准，公告于2025年7月16日发布[3][5]

控股股东战略重组 - 公司控股股东山东国惠投资控股集团与山东发展投资控股集团筹划战略重组 [1] - 根据吸收合并协议，山东国惠对原山东发展进行吸收合并，合并完成后原山东发展注销，山东国惠继续存续 [1] - 控股股东名称已变更为山东发展投资控股集团，原山东发展已办理完毕注销登记手续 [1] 重组影响 - 此次变更不会导致公司控股股东、实际控制人变更 [1] - 变更不会对公司正常生产经营活动产生重大影响 [1]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.066元[3] - 以675,652,277股为基数，共派发现金红利44,593,050.28元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/3[3][7] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[10] - QFII和港交所投资者按10%税率扣税，税后每股0.0594元[11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.066元[11] 其他 - 方案经2025年5月21日股东大会审议通过[3] - 山东国惠投资控股集团等公司现金红利自行发放[9]

人员变动 - 鲁银投资监事会主席彭馨弘因工作原因申请辞职[1] - 辞职后监事会成员将低于法定人数[1] - 辞职申请自股东大会选举新任监事填补空缺后生效[1] - 补选前彭馨弘继续履行监事职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[2]