人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] 业务收入 - 2022年度业务收入264,910.14万元，审计收入196,512.44万元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费30,151.98万元[2] 审计情况 - 2023年针对公司制定审计方案，围绕重点展开[6] - 2023年就重大事项与部门沟通，无意见分歧[7] 风险保障 - 致同所职业风险基金与保险累计赔偿限额超9亿元[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-027 号 京能置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求而进行的相 应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状 况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第四次会议及第八届 监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），要求资产和负债的初 始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企 业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所得税资产。解释第 16 号自 2023 年 1 月 ...

公司监事会认为:上述会计政策变更是根据国家财政部相关 京能置业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第16号"),要求资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异,应当根据《企业会计准则第18号 -- 所得税》等有关规 定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。解释第16号自 2023年1月1日起施行。 解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号 -- 所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延 所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务 报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易, 企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》和《京能置业股份有限公司章程》《京能置业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会充分 发挥监督审查作用，恪尽职守的履行了相关职责，现将 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会现由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。 其中，朱莲美女士为具备会计和财务管理专业经营人士，担任审 计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律 法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 1.关于致同会计师事务所对公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第九届董事会 | 2022 年度审计工作的总结报告； 2.关于审议 2022 年度内部控制评价 | | 1 | 2023-4-7 | 审 ...

2024 年 4 月 26 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》相关规定，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在任独立董事 3 人，分别为朱 莲美女士、刘大成先生、陈行先生。经核查独立董事的任职经历、 兼职情况及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严格遵守法律法规， 忠实守信、勤勉履责，始终保持高度独立性，有效履行独立董事 职责，为公司决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 京能置业股份有限公司董事会 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司参股公司经营情况如下： 单位：亿元；万平方米 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-023 号 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 关于京能置业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0403号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年4月3日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司 会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜"）出具法律意见书。 ...

本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,229,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 47.3038 | 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-022 号 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 213,442,145 | 99.6323 | 787,700 | 0.3677 | 0 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 四 月 三 日 京能置业 2024 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于 年度融资计划的议案 2024 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代 ...