第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完 善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司《章程》等有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 委 员会的提案提交董事会审议决定。 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计工作,指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料组织和档案管理等日常工 作。 ...

会议通知 - 定期会议提前3日、不定期提前2日通知独立董事，全体同意可不受限[8] 会议召开 - 三分之二以上独立董事出席可举行专门会议[9] - 二分之一以上同意可用非现场方式开会[9] - 原则上采用现场会议形式[9] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[9] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不低于十年[11] 会议审议事项 - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别权利前需经专门会议审议且过半数同意[6] 临时会议提议 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-028 福建水泥股份有限公司 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目的公告 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施尚需获得股东大会的批准。 模以实际安装容量为准），项目运营期限 25 年，项目所发电能优先供应 甲方并按电价 8.5 折优惠结算，项目所有碳排放指标由甲方享有。本次 交易未构成重大资产重组。 （二）公司董事会审议本议案的表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：公司的三个子公司（甲方）拟分别与关联方配售 电公司（乙方）合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。本次合作，甲 方提供屋顶和闲置空地，乙方全额出资投建运营项目并拥有其投入设施 的所有权，项目建设总规模约 13338.26kWp，所发电能优先供应甲方并 按电价 8.5 折优惠结算，项目碳排放指标由甲方享有。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召 开的第十届董事会第十 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任 董事会秘书的公告》。 (二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目 （关联交易）的议案》 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名或以上董事组成，设主任委员一名由董事长担任[4][5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[7] 工作协调与决议流程 - 董事会秘书负责组织协调工作[10] - 会议形成决议提交董事会审议[11] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 实施细则试行 - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-030 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披 露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ht ...

薪酬委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定考核标准等[2] - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 薪酬决策流程 - 委员会就董事、高管薪酬向董事会提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 委员会运作 - 下设工作组负责提供资料等[4] - 会议通知会前3日提交全体委员[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存[13] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[16]

福建水泥股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为保障福建水泥股份有限公司（以下简称公司）与福建省能源石 化集团财务有限公司（以下简称财务公司）关联交易的资金安全，防范资金风 险，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－交易与关联交易》 等有关规定，特制定风险处置预案（以下简称预案）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司董事会负责管理公司信息披露事项，审批公司与财务公司关 联交易的风险处置预案，听取财务公司关联交易风险事项工作汇报，履行有关 决策，披露预案确定的风险情形及保障措施。 第三条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称领导小组）， 负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。领导小组由公司总经理 任组长，财务总监、总法律顾问、董事会秘书任副组长，小组成员包括财务、 证券、法律等相关人员。 第四章 风险处置 第九条 财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动风险处置程序： （一）财务公司出现违反下列业务情形： 第四条 公司财资部为财务公司关联交易归口管理部门，负责对存放于财 务公司的资金风险状况进行动态评估和监督，制定 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-029 福建水泥股份有限公司关于与财务公司重新签订 金融服务协议（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2021 年 2 月 10 日披露了与福建省能源集团财务有限公司 （现更名为福建省能源石化集团财务有限公司，以下简称财务公司）续 签金融服务协议的公告，因合同期限 3 年即将到期，根据相关规定，公 司于 2023 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，非关联董事审 议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》。 本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司） 的综合授信额度由 14 亿元调整为 12 亿元，其它条款未做修订或者实质 性修订。 （一）关联交易履行的审议程序 1 本议案，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关 ...

福建水泥股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理 ...