审计监督 - 审计委员会对立信2024年审计资质及工作履行监督职责[1] - 认为立信具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与立信进行审前沟通确保计划和时间合理[2] - 审计期间充分沟通解决问题[2] 审计报告 - 督促立信按时提交审计报告[2] - 审阅并表决年度财务报表同意提交董事会[3] 履职作用 - 促进内控建设和财务规范[4] - 促进董事会规范决策和公司治理[4] - 保证公司和中小股东合法权益[4]

财务审计 - 审计机构于2025年3月18日对神马股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 平煤神马集团财务有限责任公司2024年期初往来资金余额3770157.5万元，年度往来累计发生金额74366.5万元，期末往来资金余额3823082.9万元[11] - 麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司2024年期初往来资金余额52204.42万元，年度往来累计发生金额6061.57万元，期末往来资金余额52589.15万元[11] - 2024年期初往来资金余额总计815530.04万元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计4854517.76万元，偿还累计发生金额总计2424.51万元，期末往来资金余额总计927630.34万元[25] 应收账款 - 某神马建工集团有限公司应收账款为1651.03[15] - 神马美国有限公司应收账款为4578.4[15] - 某神马欧洲公司应收账款为9419.77[15] 预付账款 - 《中国平煤神马报》社有限公司预付账款为42.37[15] - 与平煤神马（福建）科技发展有限公司预付账款年度累计发生额1687.84[18] - 与平信息技术有限责任公司预付账款年度累计发生额30.94[18] 长期应收款 - 与平煤隆基光伏材料有限公司长期应收款期初余额9158.50，年度累计发生额1039.37[18] - 与南平煤神马东大化学有限公司长期应收款期初余额9000.4，年度累计发生额3124.49[18] - 与可平煤神马聚碳材料有限责任公司长期应收款年度累计发生额69939.13，期末余额60230.60[18] 其他应收款 - 2024年期初河南神马芳纶技术开发有限公司其他应收款余额为5000.00[24] - 2024年度河南神马普利材料有限公司其他应收款累计发生金额为13244.6[24] - 2024年期末河南神马芳纶技术开发有限公司其他应收款余额为27502.92[24]

产量销量 - 2024年尼龙66工业丝产量60680吨、销量60613吨[2] - 2024年尼龙66帘子布产量71113吨、销量70676吨[2] - 2024年尼龙66切片产量186926吨、销量181076吨[2] 收入 - 2024年尼龙66工业丝收入153961万元[2] - 2024年尼龙66帘子布收入209807万元[2] - 2024年尼龙66切片收入278844万元[2] 采购价 - 2024年己二腈平均采购价16887元/吨，同比-7.68% [3] - 2024年精苯平均采购价7380元/吨，同比10.86% [3] - 2024年氢气平均采购价1.26元/立方米，同比-15.44% [3] 售价 - 2024年尼龙66工业丝平均售价25254元/吨，同比-9.86% [3] - 2024年尼龙66帘子布平均售价29342元/吨，同比-12.90% [3] - 2024年尼龙66切片平均售价17430元/吨，同比-1.26% [3] - 2024年尼龙6切片平均售价12220元/吨，同比4.26% [3]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] - 项目合伙人吴可方2019年执业，2020年为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师刘艳敏2021年执业，2022年为公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人王小蕾2012年执业，2024年为公司提供审计服务[3] 任职经历 - 2022 - 2024年项目合伙人吴可方在多家上市公司任职[3] - 2022 - 2024年签字注册会计师刘艳敏在隆华科技和公司任职[4] - 2024年质量控制复核人王小蕾在公司任职[4] 审计情况 - 2024年立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[8] - 2024年立信就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[9] 监管措施 - 2022年12月7日项目合伙人吴可方受到河南监管局行政监管措施（监管函）[12]

募集资金情况 - 2021年2月10日，非公开发行股票和可转债初始募集资金9.81亿元，净额9.79亿元[13][14] - 2023年3月22日，公开发行可转债初始募集资金29.64亿元，净额29.63亿元[16][17] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票和可转债初始存放9.81亿元，截止日7676.34万元[23] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债初始存放29.64亿元，截止日2.63亿元，净额2.53亿元[23] 资金使用情况 - 2021 - 2024年，非公开发行股票和可转债使用资金分别为6.41亿、1.34亿、1.08亿、3354.96万元，2024年底余额7676.34万元[14][15] - 2023 - 2024年，公开发行可转债使用资金分别为22.39亿、24.81亿，2024年底余额2.63亿元[17] - 2023 - 2024年，使用闲置募集资金暂时补充流动资金分别为8.9亿、10亿[17] - 2024年使用闲置募集资金购买结构性存款11.06亿元[33] 监管协议情况 - 2021年3月签订非公开发行股票和可转债三方监管协议，2023年5月终止并重新签署[20] - 2023年4月签订公开发行可转债三方和四方监管协议[21] 资金置换与补充情况 - 2023年5月，使用3.98亿元公开发行可转债募集资金置换自筹资金[28] - 2024年6月，使用不超10亿元公开发行可转债闲置资金补充流动资金[29][31] 项目投入情况 - 非公开发行股票和可转债年度投入3354.96万元，累计投入9.16亿元[41] - 公开发行可转换公司债券累计投入27.24亿元，年度投入3.75亿元[44] 资金用途变更情况 - 非公开发行股票和可转换公司债券变更用途资金总额为0[41] - 公开发行可转换公司债券变更用途资金占比32.26%[44]

神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-206 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10039 号 神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 提售编码: 神马实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-023 神马实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后 募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公 司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后 募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合 计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 ...

神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10041 号的《无保留 意见】审计报告。 关于神马实业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10041 号 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发（2022）48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的神马实业 2023 年度涉及财务公司 关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 关于神马实业股份有限公司涉及 财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 ...

神马实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-022 神马实业股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第五十 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会 审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、 刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与 会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果 为：同意票数 ...