股份回购计划 - 公司拟以1亿元至2亿元自有资金回购股份 [1] - 回购价格上限为14.97元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 [1] 回购股份处置 - 回购股份将用于减少注册资本并依法注销 [1] - 预计回购数量668万股至1336.01万股 [1] - 占总股本比例0.6581%至1.3161% [1]

板块整体表现 - 化学纤维板块当日上涨0.42%，领涨股为吉林化纤（涨幅7.73%）[1] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 吉林化纤以7.73%涨幅领涨，收盘价4.74元，成交量435.20万手，成交额20.58亿元[1] - 涨幅居前个股包括吉林碳谷（涨3.40%）、神马股份（涨3.27%）、海阳科技（涨2.36%）[1] - 跌幅最大个股为苏州龙杰（跌5.26%），其次为汇隆新材（跌3.10%）和皖维高新（跌1.89%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.55亿元，游资净流出2.32亿元，散户净流出1.24亿元[2] - 吉林化纤主力净流入5.30亿元（占比25.77%），但游资和散户分别净流出2.33亿元和2.97亿元[3] - 新乡化纤主力净流入2834.09万元（占比10.80%），恒申新材主力净流入2103.80万元（占比15.02%）[3] 成交活跃度 - 吉林化纤成交额最高达20.58亿元，远超其他个股[1] - 成交额超亿元个股包括神马股份（3.41亿）、新乡化纤（2.62亿）、华峰化学（2.34亿）等[1] - 部分个股成交相对清淡，如彩蝶实业成交额仅1990.58万元[2]

板块整体表现 - 化学纤维板块当日上涨0.41% 领先于上证指数（下跌0.3%）和深证成指（下跌0.04%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 宝丽迪（300905）领涨板块 收盘价35.46元 涨幅2.87% 成交额6.58亿元[1] - 吉林化纤（000420）涨幅2.56% 收盘价4.40元 成交量135.41万手 成交额5.91亿元[1] - 中复神鹰（688285）上涨2.52% 收盘价27.27元 成交额1.44亿元[1] 领跌个股表现 - 苏州龙杰（603332）跌幅最大 下跌4.48% 收盘价14.08元 成交额1.91亿元[2] - 南京化纤（600889）下跌3.97% 收盘价15.73元 成交额1.89亿元[2] - 三房巷（600370）下跌3.24% 收盘价2.09元 成交额7155.47万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入7970.21万元 游资资金净流出4124.11万元 散户资金净流出3846.1万元[2] - 吉林化纤（000420）获得主力资金净流入1.01亿元 主力净占比17.07%[3] - 华峰化学（002064）主力净流入2541.78万元 占比6.63%[3] - 新乡化纤（000949）主力净流入1097.85万元 占比7.75%[3]

公司战略与资本运作 - 神马股份对全资子公司平煤神马融资租赁有限公司增资人民币60,000万元[2] - 增资后融资租赁公司注册资本增至人民币100,000万元[2] - 增资资金来源于公司自有资金 旨在满足子公司业务发展及运营资金需求[2] 公司治理程序 - 增资议案经第十一届董事会第五十九次会议审议通过[2] - 本次投资无需提交公司股东大会审议[2] - 决策符合公司战略规划要求[2]

神马实业股份有限公司 章 程 二 O 二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

神马实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范神马实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《神马 实业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，制定 本规则。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会河南 1 监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神马实业股份有限公司董事会，现提名尚贤、刘民英、王 玉法为神马股份股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任神马股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与神马股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计方面履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

增资情况 - 公司拟对全资子公司增资6亿元，增资后注册资本由4亿增至10亿[3] - 2025年9月17日董事会审议通过增资议案[9] - 增资后公司对融资租赁公司出资金额10亿，占比100%[13] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，融资租赁公司营收6103.44万元，净利润 - 175.37万元[12] - 2024年度，融资租赁公司营收13483.92万元，净利润1195.97万元[12] 财务状况 - 截至2025年6月30日，资产总额437553.05万元，负债387021.43万元，所有者权益50531.61万元，资产负债率88.45%[12] - 截至2024年12月31日，资产总额325796.13万元，负债275089.15万元，所有者权益50706.98万元，资产负债率84.44%[12] 其他要点 - 本次增资无需股东大会审议和政府部门批准[4] - 增资利于扩大业务等，存在政策等风险[16][5]

公司章程修订 - 2025年9月17日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订将“股东大会”统一调整为“股东会”[3] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权并废止《监事会议事规则》[3] - 新增独立董事、董事会专门委员会章节[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关权益规定有调整[8] - 股东书面请求诉讼相关流程中涉及的主体由监事会变更为董事会审计委员会[8] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[1] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[3] - 董事会不同意或未反馈，10%以上股份股东可向董事会审计委员会提议，其同意则5日内发通知[3] - 董事会审计委员会未按时发通知，连续90日以上10%以上股份股东可自行召集主持[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[6] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，董事长1人，副董事长1人[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时或者监事会，可提议召开董事会临时会议[14] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[26] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员不少于5名非公司高级管理人员的董事，独立董事应过半数，至少含1名会计专业人士[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] 党委会相关规定 - 公司党委会换届选举每届任期五年[12] - 公司设党委书记1名，党委副书记1名，纪委书记1名，工会主席1名[12] - 党委书记、董事长一般由一人担任[12] - 党委会研究决策党和国家方针政策等在企业的贯彻执行[12] - 党委会研究决策公司党的政治、思想等建设方面事项[12] - 党委会按管理权限决定企业人员任免、奖惩[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[22] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[23] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[23] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任公司董事[23] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满不能担任公司董事[23]

担保情况 - 公司为神马龙泰提供10800万元全额全程连带责任担保[3][6][9] - 截至公告日对外担保总额576241.88万元，占净资产比例80.44%[4] - 上市公司对控股子公司担保额度403534.54万元，占比56.33%[13] - 上市公司对控股股东等关联人担保额度172707.33万元，占比24.11%[13] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4][13] 股权及审议 - 公司持有神马龙泰70%股权[6][8] - 本次担保须提交股东大会审议批准[7] - 董事会全票通过为神马龙泰担保议案[7][11] 神马龙泰数据 - 2025年6月30日资产总额13343万元，负债0万元，净额13343万元[8] - 神马龙泰注册资本13834万元[8]