关于下属公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-027 华北制药股份有限公司 三、同类药品市场情况 国内可用于狂犬病毒暴露后预防的被动免疫制剂为抗狂犬病血清和狂 犬病人免疫球蛋白，以及奥木替韦单抗注射液 200IU（1ml）/瓶。通过国家 药品监督管理局网站数据查询结果显示，截至当前国内有 19 家企业具有狂 犬病人免疫球蛋白批准文号，未批准进口产品销售。根据中检院、共研网 生物制品批签发数据显示，狂犬病人免疫球蛋白（规格：200IU/瓶）2022 年批签发数量约为 1263.89 万瓶；根据药渡网查询显示，狂犬病人免疫球 蛋白 2022 年的各地中标价（200IU/瓶）在 140~199 元/瓶。公司未能从公 开渠道查询到上述产品的市场销售数据。 通过国家药品监督管理局药品审评中心网站查询显示，目前国内除新 药公司以外，兴盟生物医药(苏州)有限公司的泽美洛韦玛佐瑞韦单抗注射 液已申报上市；智翔（上海）医药科技有限 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为25.58亿元人民币，同比下降3.86%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为25.58亿元人民币，同比下降3.9%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为15.53亿元人民币，同比下降2.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1815.24万元人民币，同比增长234.89%[4] - 2024年第一季度净利润为32,794,050.31元，同比增长400.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为18,152,447.09元，同比增长234.9%[20] - 公司2024年第一季度净利润为558.57万元人民币，同比下降73.83%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元人民币，同比增长201.87%，主要由于公司收到土地补偿金4.1亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为567,082,778.87元，同比增长201.8%[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元人民币，同比增长2220.83%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,682,233.74元，同比减少64.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-489,392,313.10元，同比减少258.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为392,490,089.02元，同比减少72.6%[23] 资产与负债 - 公司总资产为208.76亿元人民币，较上年度末下降0.39%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为1841.14亿元人民币，同比下降1.22%[25] - 公司2024年第一季度负债合计为1136.28亿元人民币，同比下降2.01%[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为704.86亿元人民币，同比增长0.08%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.34亿元人民币，较上年度末增长0.35%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为53.34亿元人民币，同比增长0.4%[18] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为24.92亿元人民币，同比下降5.0%[19] - 公司加强成本费用控制，综合费用降低，导致利润总额增加[6] - 公司2024年第一季度研发费用为7622万元人民币，同比增长14.6%[19] - 公司2024年第一季度研发费用为1696.01万元人民币，同比增长27.29%[26] - 公司2024年第一季度销售费用为1.30亿元人民币，同比下降41.35%[26] 应收账款与存货 - 公司2024年第一季度应收账款为22.52亿元人民币，同比增长16.6%[16] - 应收账款为1,515,638,851.73元，同比增长5.4%[24] - 存货为1,139,879,722.12元，同比减少1.2%[24] 借款与开发支出 - 公司2024年第一季度短期借款为50.92亿元人民币，同比下降6.9%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为37.1亿元人民币，同比下降6.87%[25] - 公司2024年第一季度长期借款为44.87亿元人民币，同比增长9.9%[18] - 公司2024年第一季度长期借款为34.66亿元人民币，同比增长8.65%[25] - 公司2024年第一季度开发支出为22.53亿元人民币，同比增长7.1%[17] - 开发支出为1,672,903,013.81元，同比增长1.8%[24] 其他 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元人民币，同比增长266.67%[7][8] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为745.60万元人民币[5] - 华北制药集团有限责任公司持有的84,925,641股限售流通股已于2024年4月9日上市流通[14] - 公司2024年第一季度货币资金为8.70亿元人民币，同比下降12.0%[16] - 2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[29]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-026 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议于2024 年4 月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式：第五十二号 上市公司季度 报告》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披 露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对2024年第一季度报告进行 了认真审核，认为： 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-025 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提 ...

业绩总结 - 2024年4月8日至公告披露日子公司收政府补助1,037,928元[2][3][4] - 补助占2023年度归母净利润比例21.22%[3] - 补助计入其他收益，将对2024业绩产生积极影响[4] 补助明细 - 2024年4月8日研发投入后补助29,928元，占比0.61%[3] - 4月12日23年度工业设计项目补助200,000元，占比4.09%[3] - 4月23日科技领军企业认定奖励100,000元，占比2.04%[4] - 4月24日平台建设项目补助708,000元，占比14.48%[4]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2024-022 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,481,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 由王亚楼先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 ...

华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交 公司董事会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议 1 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...

北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会的见证法律意见 北京德恒律师事务所 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于华北制药股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 见证法律意见 德恒 32G20230014-01 号 致：华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李宏宇律 师、丁航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华北制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等 ...

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 23 日 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：按照《公司章程》规定主持召开 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、 会议逐项 ...

股权与提案 - 冀中能源集团持有公司55%股份[4] - 2024年4月10日冀中能源集团提出临时提案[4] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为4月15日[3] - 股东大会召开日期为4月23日[3][6] - 现场会议14点30分召开，网络投票4月23日进行[6] 选举信息 - 选举第十一届董事会董事应选2人，独立董事应选1人[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11]