股东大会决议与公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月15日召开了2025年第一次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长王立鑫主持 [2] - 股东大会审议并通过了四项非累积投票议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及修订《关联交易管理制度》 [4][5] - 上述议案中的前三项为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 股东大会同时选举产生了公司第十一届董事会董事 [4] - 本次股东大会的召集、召开及表决程序由北京德恒律师事务所见证，律师认为其符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 [6] 董事会人事与委员会调整 - 公司第十一届董事会于2025年12月15日召开了第二十五次会议，全体10名董事现场出席 [9] - 董事会会议选举张民先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满，该议案获得全体董事一致同意（10票同意，0票反对，0票弃权） [10] - 董事会同时调整了董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会成员，选举张民先生为新委员，肖志广先生不再担任该委员会委员，该调整议案亦获全体董事一致通过 [12][13] 新任副董事长背景 - 新任副董事长张民先生出生于1971年2月，拥有本科学历，为正高级工程师，中共党员 [15] - 张民先生在公司内部拥有长期且丰富的管理经验，历任设备动力处科长、生产经营调度中心主任工程师、生产运营部部长等多个职务 [15] - 其曾担任华北制药集团先泰药业有限公司总经理、华北制药河北华民药业有限责任公司董事长等子公司重要领导职务，现任公司党委副书记、董事、总经理 [15]

公司治理变动 - 华北制药于12月15日晚间发布公告，宣布其第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》[2] - 华北制药董事会会议同时审议通过了《关于调整公司董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会委员的议案》[2]

公司治理结构变动 - 华北制药于12月15日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

会议概况 - 华北制药2025年第一次临时股东大会于2025年12月15日召开[2] - 董事会于2025年11月28日决议提请召开，29日发布通知[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共457人，代表986,301,795股，占比57.4858%[11] - 出席现场3人，代表797,698,816股，占比46.4932%[11] - 参与网络投票454人，代表188,602,979股，占比10.9926%[11] - 中小投资者453人，代表42,602,979股，占比2.4830%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意973,729,334股，占比98.7252%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意973,558,434股，占比98.7079%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意973,486,134股，占比98.7006%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意973,630,534股，占比98.7152%[21] 董事选举 - 张民在《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》中得票数970,177,341股，占出席会议有表决权股份总数的98.3651%[22] 会议结果 - 所有议案均获有效表决权通过，选举的董事人选获当选[23] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[23][24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为457人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比57.4858%[4] - 公司9名董事出席8人，5名监事出席1人[6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超98%[7][8] - 第1、2、3项特别决议议案获2/3以上通过[10] 人员选举情况 - 张民当选董事，得票比例98.3651%[9] - 5%以下股东对张民同意比例62.1518%[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月15日召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] 人事变动 - 选举张民为公司第十一届董事会副董事长[2] - 选举张民为董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会委员，肖志广不再担任[4] 人员信息 - 张民出生于1971年2月，本科学历，正高级工程师[6] - 张民曾任公司设备动力处科长等职，现任党委副书记、董事、总经理[6]

文章核心观点 石家庄市作为老工业城市，通过系统性的产业重塑与创新驱动，成功打造五大千亿元级产业集群，实现了从发展瓶颈到提速赶超的转型，其核心路径包括明确的产业定位、强化创新驱动、优化营商环境及构建人才生态 [1][3][5][9][12] 产业定位与集群发展 - 石家庄市结合自身资源禀赋，明确打造生物医药、新一代电子信息、先进装备制造、现代食品、现代商贸物流五大千亿元级产业集群，并优先推动生物医药和新一代电子信息两大产业率先突破 [3] - 通过规划建设国际生物医药园、电子信息产业园等专业园区，坚持“房地产开发为产业发展让路”的思路，连片推进、集群发展主导产业 [3] - 截至新闻发布时，生物医药、新一代电子信息、先进装备制造和现代商贸物流四大产业规模已突破千亿元，现代食品产业规模即将突破千亿元 [4] - 具体产业增长数据：生物医药产业营业收入从2021年的771亿元增长至2024年的1257.2亿元，年均增长10.8%；新一代电子信息产业营业收入从2021年的771.7亿元增长至2024年的1381.7亿元，年均增长12.1% [4][5] 创新驱动与研发成果 - 石家庄市强化企业创新主体地位，2024年全市研究与试验发展（R&D）经费投入211.6亿元，投入强度为2.7%，创新能力在全国103个创新型城市中上升10位，跃居创新强市 [6] - 生物医药领域创新显著：2021年以来，本地企业注册上市一类新药9个、在研一类新药83个；石药集团等5家企业连续8年登上中国医药工业营收百强榜 [5] - 电子信息与装备制造领域创新突出：中国电科产业基础研究院在半导体领域创造60多项国内第一；中国电科网络通信研究院取得千余项重大科研成果；石家庄煤矿机械公司研发的无人驾驶洗扫车订单超5亿元，生产计划排到年底 [5][6] - 政校企合作深化：与清华大学、北京大学等高校签署400余份合作协议，引进清华大学重大科研平台和重点项目7项、订单式研发项目25项，与北京大学合作研发项目22项，共建6个创新研究院、31个创新平台 [7] - 创新平台建设完善：拥有国家级重点实验室5家、省级重点实验室149家，省级以上科技创新平台485家；建立省、市技术转移机构47家，2024年以来完成技术合同成交额493.55亿元 [8] 营商环境与企业服务 - 石家庄着力打造“石家庄速度”“石家庄温度”“石家庄力度”的营商环境品牌，提供“陪办团”等全流程服务，自2024年11月运行以来累计为企业服务2100余次 [9][10] - 推进政务服务改革：实现线下“只进一门”、线上“一网通办”，压减环节174个、精简材料361个、减少跑办部门165个，并研发基于人工智能的“边聊边办”服务系统 [10] - 自2021年9月起探索“双盲”评审改革，构建阳光高效的招标投标平台体系，实现投标不出门、开标不见面、评标分散评、办事零跑腿 [10] - 知识产权保护有力：2024年成功入选第二批国家知识产权保护示范区建设城市，连续5年在全国知识产权行政保护绩效考核中居前4位，连续6年入选全国专利行政保护案件“十大典型案例” [11] 人才生态与引才成效 - 实施“15条人才新政”及配套细则，举办“海石杯”高层次人才创新创业大赛，吸纳海内外6424个项目报名，201个项目签约落地；连续7年举办高层次人才交流洽谈会，2024年进场人才超1.35万人 [12] - 提供全方位人才安居保障：累计发放人才绿卡超过13万张，筹集建设各类人才住房1.6万余套，累计发放人才购租房补贴14.1亿元，为高校毕业生发放一次性安家补贴3.79亿元 [13] - 强化金融与平台支持人才：引进创新创业领军人才80名、支持科研经费1.5亿元，带来直接经济效益约14亿元；设立运营科技成果转化天使投资引导基金及1.4亿元的人才创业投资基金 [14] - 人才吸引力显著提升：2022年至2024年常住人口净流入连续3年增长，2024年青年人才流入达10.1万人；连续3年获评“中国年度最佳引才城市”，连续2年入选“人才友好型城市”全国50强 [15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会12月15日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合，地点在石家庄市和平东路388号公司会议室[4] 议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[6] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》[11][13][15] - 选举第十一届董事会董事，提名张民为非独立董事候选人[17]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 华北制药及控股子公司对外担保总额为153,913.06万元[2] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的28.56%[2] - 公司对外担保逾期的累计金额为9,000万元[2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约为15.39亿元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的28.56% [1] - 公司为控股子公司提供担保总额约为14.49亿元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的26.89% [1] - 公司对合并报表外单位担保金额为9000万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的1.67% [1]