建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-035 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 1、公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定， 公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，监事会同意此次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-036）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名， ...

会议信息 - 建元信托第九届董事会第十八次会议于2024年7月1日召开[1] - 会议通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 该事项已通过第九届风险控制与审计委员会第十三次会议审议[1]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-033 建元信托股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,734,282,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。 本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四 楼 海潮厅 (三) 出席会议的普通股 ...

上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 邮编：200127 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. Tel;(86 21) 61060889/ Fax;(86 21) 61600890 致：建元信托股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第 十六次会议通过决议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的 议案》。关于公司召开本次股东大会的通知（下称"会议通知"）已于 2024 年 5 月 25 日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，会议公 告载明了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、召集人、投票 方式、会议审议事项、出席对象、出席现场会议的登记方式等事项。 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-032 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司公告 公司已于 2021 年 7 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第十四次会议、2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方 案的议案》等相关议案；于 2022 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议、 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长 公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》。上述会议及公告的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 7 月 22 日，中国银行上海分行向公司确认了关于公司持有的湖南 大宇新能源技术有限公司 4,00 ...

建元信托股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 | 年年度股东大会现场会议议程 | 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 股东大会会议须知 | | 3 | | 年度董事会工作报告 | 议案一：公司 2023 | | 4 | | 年度监事会工作报告 | 议案二：公司 2023 | | 14 | | 议案三：关于新增日常关联交易额度预计的议案 | | | 20 | | 年年度报告及摘要 | 议案四：公司 2023 | | 26 | | 年度财务决算报告 | 议案五：公司 2023 | | 27 | | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 议案六：公司 2023 | | 29 | | 议案七：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 年度财务审 2024 | | | | 计机构的议案 | | 30 | | 议案八：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 2024 年度内部控 | | | | 制审计机构的议案 | | 31 | | 议案九：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | | | 32 | | 年度 ...

股东大会时间 - 2024年6月18日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年6月18日[4] 会议地点 - 现场会议在上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅召开[4] - 会议登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室[16] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月12日[13] - 会议登记时间为2024年6月14日9:00 - 16:00[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[17] - 登记邮箱600816@j - yuantrust.com[17] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、7、8、9[10]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-030 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董 事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议，通过如下决议： 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造 公司稳健发展的良好环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，同意公司为 公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他有关责任人员购买董事、监事及 高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 1、投保人： ...

建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "建元信托"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海 分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之 债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。建元信托向中国银行上海分行 转让持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）3.4%股权、建 元信托持有的"华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部 分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的"国海成长一号 定向资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现 金资产）、建元信托持有的"国海成长二号定向资产管理计划"全部收益权（不 含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的"中铁信 托-传化股份 2 号单一资金信托"全部受益权（ ...

中信证券股份有限公司 关于 上海砥安投资管理有限公司 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度并经过审慎核查，结合上市公司披露的 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报 告出具《中信证券股份有限公司关于上海砥安投资管理有限公司收购报告书之 2023 年年度及 2024 年第一季度持续督导意见》（以下简称"本持续督导意见"）。 收购建元信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 2023 年年度及 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受上海 砥安投资管理有限公司（以下简称"上海砥安"或"收购人"）委托，担任上海 砥安收购建元信托股份有限公司（以下简称"建元信托"或"上市公司"）之财 务顾问。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》第三十 八条规定："涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至 收 ...