上海隧道工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作》等要求,上海隧道工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事褚君浩、张纯、王啸波 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事褚君浩、张纯、王啸波的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海隧道了 ...

业绩总结 - 2023年度净利润2,938,826,184.59元[4] - 2023年年度末期分配利润723,142,101.62元[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.23元（含税）[3] - 现金分红1,037,551,711.02元，占净利润35.30%[5] 财务数据 - 2023年末总股本3,144,096,094股[3] - 2023年末可供分配利润16,946,043,852.09元[4] - 2023年末资本公积余额6,459,001,416.54元[4] 利润提取 - 提取法定盈余公积金78,373,732.64元[4] - 提取一般风险准备20,745,536.92元[4] 其他 - 剩余未分配利润16,222,901,750.47元结转以后年度[5] - 2024年4月18日审议通过利润分配预案[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

立信人员情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] 审计决策流程 - 2023年4月、6月通过续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月审计委员会多次听取立信审计汇报[5][6] 审计结果评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为立信审计规范，报告客观清晰[8]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[14] 审计人员信息 - 项目合伙人朱颖1996年执业，2023年开始服务[3] - 签字注册会计师陈淑辉2016年执业，2023年开始服务[4] - 质量控制复核人陈黎1999年执业，2020年开始服务[4] 审计工作情况 - 2023年审计咨询解决重点难点技术问题[9] - 2023年审计重大事项达成一致，无分歧[9] - 2023年审计制定合理方案，满足披露时间要求[11]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务 所的报酬事宜，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"或"公司"），以 "承载城市梦想，建筑美好生活"为企业宗旨，围绕打造"全球最具 价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商"的战 略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价 值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相 关监管要求，公司制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体 举措如下： 一、聚焦主责主业，着力提质增效 历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与 房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化 业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态， 形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。 ...

会计政策执行 - 公司2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 执行该准则对公司2023年度报表无影响[9] 政策审议通过 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[11]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议，于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 7 名，实到 7 名；3 名监事和 6 名高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼 总裁周文波先生的书面辞职报告。周文波先生因工作变动原因，申请辞去公司董 事、董事会战略委员会委员、总裁职务。截至本公告披露日，周文波先生持有公 司 3,932 股股票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周文波先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。周文波先生辞去总裁职务后，公司将根据高级管理人员聘任程 序，尽快选聘新任总裁，公司正常生产经营不会受到影响。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 周文波先生在担任公司董事、董事会战略 ...

| 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大 会的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年4月16日 关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的 公告 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期 内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意上海隧道工程股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复 ...