会议情况 - 监事会会议2024年10月23日发通知并电话确认，10月30日通讯表决召开[4] - 监事会应到3名监事，实到3名[4] 报告审议 - 《公司2024年第三季度报告》3票同意通过[5] - 报告编制和审议程序、内容与格式符合规定[5][6] - 监事保证报告信息真实、准确、完整[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为11月15日[5] - 股权登记日为11月8日[14] 议案信息 - 议案1为2024年半年度利润分配预案[7] - 议案2为修订《公司章程》议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1 [10]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三 十四次会议，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知， 并进行了电话确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应 到董事 8 名，实 ...

股东权益与报告 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法可60日内请求撤销[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[14] 股东会审议事项 - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[18] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[18] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[18] - 审议按照担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[18] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 决定金额在公司最近一期经审计净资产50%以上（不含50%）的控股公司等股权变动事项[19] 股东会召开规定 - 年度股东会需在上一会计年度完结后六个月内召开[19] - 董事人数不足六名等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[27][28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[28] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[29] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[33] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[32] 其他会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[35] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[36] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[50] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[52] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[53] - 股东会就关联交易事项形成决议一般须由出席股东会的非关联股东具有表决权股份数的半数以上通过，特别决议按规定表决数表决通过[44] 表决方式与制度 - 年度股东会和应股东或监事会要求提议召开的股东会不得采取通讯表决方式，临时股东会审议公司增加或减少注册资本等事项时不得采取通讯表决方式[50] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[44] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[45] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[46] 特别决议事项 - 发行公司债券等事项需股东会特别决议通过[54] - 董事会和监事会工作报告等需股东会审议[55] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人订立管理合同[56] - 公司增加或减少注册资本等需股东会特别决议[59] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[59] 议事规则相关 - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效执行[60] - 本议事规则的解释、修改及废止由股东会决定[61] 规则定义 - 本规则所称股东会指上海隧道工程股份有限公司股东会[58] - 本规则所称董事会指上海隧道工程股份有限公司董事会[60] - 本规则所称监事会指上海隧道工程股份有限公司监事会[60]

董事提名与任期 - 董事会等有权提名董事候选人，单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[7][18] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7][18] 独立董事规定 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[13] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[14] - 独立董事可独立聘请中介机构审计，部分职权需全体过半同意[16] 董事会决策权限 - 董事会决定非基础设施投资10%以下、基础设施投资30%以下项目金额[22] - 董事会决定50%以内控股等股权变动[22][24] 担保限制 - 公司不得为控股股东等提供担保[27] 董事会组成与选举 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[27] - 正副董事长由全体董事过半选举产生[27] 会议召开与通知 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前十日通知，临时提前五日[29] - 紧急时可口头发临时通知，八种情形十日内召集临时会[29][33] 会议相关规定 - 2名以上独立董事可联名提延期，变更通知提前三日[32] - 会议需过半董事出席，董事委托有规定[32][39] - 表决方式为举手和书面，一人一票，有回避和统计规则[42][45] - 提案未通过一个月内不重审，二分之一以上与会或2名以上独立董事认为有问题暂缓表决[45][51] 会议档案与秘书 - 会议档案保存十年以上，记录永久保存[55] - 董事会设秘书，负责多项职责，由董事长提名聘任[57][59] 规则相关 - 本规则经董事会和股东会审议通过生效，与章程冲突以章程为准[62] - 原《董事会议事规则》失效，修改报股东会批准，解释权归董事会[63]

公司基本信息 - 公司于1994年1月14日发行2900万股普通股，1月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为314409.6094万元[11] - 公司发起人为上海市隧道工程公司，1993年11月26日认购5532.67万股[20] - 公司股份总数为314409.6094万股，均为普通股[20] - 公司于2016年7月8日完成“三证合一”工商登记，统一社会信用代码为91310000132222385M[8] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[47][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[101] 监事会相关规定 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，可设副主席1人，职工代表2名[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[122] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[127] - 年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[129] - 公司累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可采取股票股利的方式分配利润[129] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[135] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[146] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议[146] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[153]

公司基本信息 - 2024年10月24日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[3] - 2016年7月8日完成“三证合一”工商登记手续，统一社会信用代码为91310000132222385M[3] - 公司住所为上海市徐汇区宛平南路1099号，邮政编码修订后为200032[4] 资本与股份 - 截至2014年12月31日，公司注册资本为人民币314409.6094万元[4] - 截至2014年12月31日，公司股份总数为314409.6094万股，均为普通股[5] - 公司股票每股金额为一元[5] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[5] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[7] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[7] 股东大会相关 - 股东会审议多项重要事项，如利润分配、增减资等[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[10] 董事会相关 - 董事会可决定一定金额内的投资方案和股权变动[18][19] - 董事会对聘用会计师事务所等事项决议前需审计委员会通过[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[22] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[23] - 总裁拟订多项公司方案，对董事会负责[24] - 高级管理人员履职违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[25] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[26] - 监事会检查公司财务，可对违规人员提出解任建议[25][26] - 监事会可提议召开临时股东会，在董事会不履职时召集和主持[25][26] 公司其他事项 - 公司公积金用于弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[26] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[27][28] - 修订后的《公司章程》已披露，议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[29]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十三次会议2024年10月21日发通知，10月24日召开[4] - 会议应到董事8名，实到8名[4] 议案审议 - 《公司章程》等多项议案获全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[5][6]

业务订单与合同量 - 2024年前三季度施工业务订单1507个，中标合同量5696810.03万元，增13.26%[3] - 设计业务订单1867个，中标合同量381603.75万元，减29.57%[4] - 运营业务订单257个，中标合同量446716.59万元，增3.61%[4] - 数字业务订单136个，中标合同量45333.87万元[4] - 各类业务合计中标合同量6570464.24万元，增9.46%[4] 施工业务细分 - 地下业务中标合同量2935962.31万元，占比51.54%，增6.78%[3] - 地上业务中标合同量2760847.73万元，占比48.46%，增21.08%[3] 投资与项目 - 投资业务合计金额137.13亿元，含奉化区南山信创源等项目[4] - 无锡至宜兴城轨工程合同35.63亿元，处前期准备[5] - 新加坡地铁项目合同28.7亿元，处开工前期准备[5]

人员变动 - 公司副总裁宋晓东因工作变动申请辞职[2] - 宋晓东辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公司信息 - 公告发布于2024年10月22日[4] - 公司证券代码600820，股票简称隧道股份[4] - 公司债券代码有185752、115633、115902，简称分别为22隧道01、23隧道K1、23隧道K2[4][1]