股东会信息 - 2025年6月7日刊登召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年6月27日召开股东会，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共443名[13] - 持有1,321,289,302股，占总股本42.0244%[13] 会议结果 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等议案[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十五次会议6月24日发通知，6月27日通讯表决召开，8名董事应到实到[4] 议案决议 - 《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[5] - 董事会同意王刚为第十届董事会两委员会委员，任期与董事会一致[5] - 《公司关于董事会授权董事长签署迪拜DSST项目投标授权书的议案》全票通过[7] 会议结果 - 本次董事会会议全体董事出席，审议议案全部通过[3]

公司信息 - 公司证券代码为600820，股票简称为隧道股份[1] - 公司债券代码分别为185752、115633、115902，债券简称分别为22隧道01、23隧道K1、23隧道K2[1] 人事变动 - 董事桂水发因任期已满辞职，相关职务一并辞去[3] - 辞职未影响董事会正常运作，报告送达生效[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入688.16亿元，同比下降7.28%[11][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比下降3.54%[11][34] - 2024年基本每股收益0.90元[11][34] - 截至2024年末，公司总资产1727.44亿元，归属于上市公司股东的净资产346.36亿元[11] - 2024年累计新签业务订单总量1030.16亿元，同比增长8.01%[12][34] - 2024年施工业务中市政工程和能源工程类同比增幅超30%[12] 利润分配 - 2024年完成2023年度期末利润分配，每10股派2.30元，共7.23亿元，占2023年净利润35.30%[19] - 2024年完成半年度利润分配，每10股派1.00元，共3.14亿元，占当期净利润40.02%[19] - 2024年度现金分红合计10.06亿元，占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的35.68%[56] 收购与创新 - 2024年上海建元资产管理有限公司完成对瑞锦诚物业服务公司100%股权的收购[15] - 2024年新增专精特新小巨人企业2家[17] - 2024年新增上海市交通行业创新基地4家、创新中心3家[17] - 2024年新增市住建委首批创新平台4家，新增市级企业技术中心2家[17] 会议情况 - 2024年召开16次董事会会议，审议74项议案；召开2次股东会会议，审议13项议案[18][43] - 2024年监事会召开4次会议[30] - 2024年召开独立董事专门会议2次等各类委员会会议若干次[44] 融资与关联交易 - 2024年取得融资批复，发行60亿元一般公司债券等[20] - 2024年预计日常关联交易77.46亿元，实际发生40.48亿元[21] - 2025年预计发生日常关联交易总额709,611.32万元[71] 未来展望 - 2025年力争营业收入和归母净利润相比2024年增长5 - 10%[25] 审计相关 - 拟聘请中汇为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用760万元，较立信2024年度下降2.56%[59][62] - 立信对公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[63] 投资计划 - 2024年度基础设施等投资计划225亿元，实际执行131亿元[89] - 2025年度计划投资总额185亿元[90] 公司决策权限 - 授权董事会在不超年度投资计划总额20%范围内调整投资总额[92] - 公司及控股子公司境内外债务融资工具发行规模等相关限制[95] - 中期分红上限不超当期归属于上市公司股东净利润的40%[96] - 董事会可择机回购不超公司总股本5%的股票[97] - 董事会可决定相关投资项目金额及对外捐赠总额等[99][100] - 董事会可决定发行不超已发行股份20%的股份[102] 人员报酬与提名 - 2024年部分董事、监事有相应税前报酬[104] - 2024年独立董事年度津贴标准为每人12万元/年（税前）[104] - 城建集团推荐张桂戌为公司第十届董事会独立董事[110]

资产证券化产品 - 公司同意下属元晟租赁储架发行不超50亿元ABS，2年内发行完毕[2] - 2025年5月19日公司收到储架无异议函[2] 专项计划情况 - 元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划发行金额16.33亿元[2] - 2025年6月13日专项计划收到认购资金163,300万元并正式成立[3] 产品发行规模及收益 - 元晟七A1发行规模68,800.00万元，预期收益率1.86%[4] - 元晟七A2发行规模63,300.00万元，预期收益率1.92%[4] - 元晟七A3发行规模20,600.00万元，预期收益率1.98%[4] - 元晟七次发行规模10,600.00万元，不计息[4] 相关机构 - 计划管理人是上海东方证券资产管理有限公司[4] - 托管银行是上海银行股份有限公司浦西分行[4]

股东会基本信息 - 股东会类型为2024年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 召开时间为2025年6月27日14:30，地点为上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《2024年年度末期利润分配预案》《变更会计师事务所的议案》等，关联股东上海城建（集团）有限公司需回避表决 [1][4] - 累积投票议案涉及董事、独立董事及监事选举，股东可按照持股比例分配投票权 [7][8] - 独立董事2024年度述职报告将作为听取事项，不涉及表决 [2] 股东参与规则 - 股权登记日为2025年6月20日，登记股东可通过现场或网络投票，首次网络投票需完成身份认证 [1][5] - 持有多个账户的股东，表决权合并计算且以首次投票结果为准，重复投票无效 [4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投给候选人，选举票数=持股数×应选人数 [8][9] 会议登记与联系 - 现场登记时间为会议当日14:00-14:30，需携带身份证及股东账户，逾期不予受理 [5] - 公司联系地址为上海市宛平南路1099号，联系电话021-65419590，联系人为单瑛琨 [6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日14点30分在上海大连路118号召开[4][5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议非累积投票议案7项，累积投票议案3项[7][8] - 补选董事应选2人，增补独立董事应选1人[7][8] - 特别决议议案为第7项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第3、4、5、7、8、9、10项[10] - 关联交易议案关联股东上海城建（集团）有限公司回避表决[10] 参会登记 - 符合条件股东2025年6月27日14:00 - 14:30办理参会登记[17] 公司联系 - 公司地址上海宛平南路1099号，邮编200032[18] - 联系电话021 - 65419590，传真021 - 65419227[18] - 联系人单瑛琨先生[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25] - 投资者可集中或分散投给候选人[26] 其他 - 有2024年董监年度薪酬情况报告[23] - 有补选董事、增补独立董事议案[23]

控股股东增持 - 增持时间为2025年5月16日至2026年5月15日[2] - 增持金额不低于2.5亿，不超5亿[2] - 增持数量不超总股本2%[2] 已增持情况 - 2025年5月16 - 22日累计增持21828300股[2] - 累计增持占总股本0.6943%[2] - 累计增持金额1.31617938亿元[2] 资金情况 - 工商银行拟提供最高4.5亿贷款用于增持[4] - 资金来源为自有及自筹资金[4]

控股股东增持 - 上海城建(集团)有限公司在2025年5月16日至2025年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计增持隧道股份A股2182.83万股，占总股本的0.6943% [1] - 增持金额达到1.32亿元人民币 [1] - 增持资金来源于城建集团自有资金及自筹资金，其中自筹资金为工商银行提供的最高不超过4.5亿元贷款 [1]

股东权益变动 - 上海城建（集团）有限公司作为控股股东增持隧道股份股份，权益比例从30.68%增至31.05%，变动幅度为0.37% [1] - 本次权益变动通过集中竞价交易方式完成，时间区间为2025年5月19日至2025年5月20日 [1] - 增持资金来源为自有资金 [1] 权益变动性质 - 本次增持属于履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购 [2] - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求 [2] - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] 后续计划 - 上海城建（集团）有限公司表示增持计划尚未实施完毕，后续将择机继续增持公司股份 [2] - 公司将持续关注增持计划实施情况并及时履行信息披露义务 [2]