公司概况 - 隧道股份是国内第一家建筑业上市公司，成立于1994年1月，总部位于上海 [3] - 公司业务涵盖咨询、规划设计、建造施工、投资、运营和建设金融等领域 [3] - 公司下属运营集团承担全国超2400公里交通设施运营养护任务 [3] 业务布局 传统业务 - 主要涉及咨询、规划设计、施工、运营等，特别是在隧道建设和地铁施工领域具有显著优势 [3] 非传统业务 - 包括基础设施投资、私募股权基金、融资租赁、商业保理等 [3] - 公司作为基石发起人成立建元一期、二期基金，投资了华大九天、和达科技等，建元三期基金正在筹备中 [3] - 公司参与了徐工有限的混改，是目前单笔最大的产业基金投资 [3] 创新业务 - 公司拥有11家专精特新企业，其中2家为小巨人企业 [3] - 城盾隧安公司是国内第一家应急抢险和地铁维保业务公司，业务扩展至香港、新加坡等市场 [3] - 数字盾构通过AI算力算法实现无人巡航、自主驾驶，已在多个城市应用 [3] - 上能院入选国务院国资委"科改行动"企业名单，专注于新能源和绿色能源领域 [4] - 智慧运营业务依托城市级智慧运营平台，整合城市路网资源，数字化护航城市路网 [4] - 数字化业务在数字基建、智能交通、车路云等领域发展迅速，已在数交所挂牌4单数据产品，成交2单 [4] 市场分布 - 主要区域市场包括上海、长三角区域（杭州、浙江、江苏、安徽）、大湾区（香港、澳门）、中原区域（郑州）以及海外市场（新加坡、东南亚、中东） [4] 低空经济 - 公司在低空经济领域拥有规划设计、施工、数字化和运营能力，已参与上海和广州的低空经济项目设计和施工 [4] - 三年前成立机场专班，涉足设施网、航路网、空联网、服务网等领域 [4] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，通过优化业务结构、加强创新等方式提升市值 [5] - 公司坚持年度分红，十余年来分红比例均达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%以上 [5] - 2023年首次进行中期分红，分红比例达到35.3%，今年仍维持中期分红 [5]

董事会会议 - 第十届董事会第三十六次会议2024年11月28日发通知，12月3日通讯表决召开[4] - 应到董事8名，实到8名[4] - 《公司职业经理人2021 - 2023年任期业绩考核结果暨2023年度增量业绩奖励方案》获全票通过[5]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.10元[3] - 以总股本3144096094股为基数，派发现金红利314409609.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/5，除权（息）日和发放日为2024/12/6[3][6] 税负情况 - 个人持股1月内、1月 - 1年税负分别为20%、10%[9] - QFII、沪股通投资者税后每股0.09元，其他机构0.10元[10][11]

基金设立与变更 - 2021年11月26日公司同意设立淮北建元基金，出资20亿[4] - 2024年11月22日通过变更部分出资人和减资议案[5] 基金减资情况 - 出资额由20亿减至16.6亿[5] 减资后出资占比 - 上海建元投资9亿，占比54.22%[5] - 淮北市金融控股集团2.2亿，占比13.25%[5] - 淮北市龙湖产业新城1.1亿，占比6.63%[5] - 淮北市东昱建设投资1.3亿，占比7.83%[5] - 徐州徐工产业投资2亿，占比12.05%[6] - 珠海格力创业投资7500万，占比4.52%[6]

投资与并购 - 同意淮北建元基金有限合伙人变更，出资额减至16.6亿元[6] - 同意参投设立杭州萧山建元环投基金，规模10亿，子公司拟认缴4亿[6] - 建元管理拟认缴杭州萧山建元环投基金1000万元[6] - 同意子公司8100万元收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权[7] 项目投资 - 同意子公司投资吴中东路城市更新项目，改造费用5506.6万元[8] 会议情况 - 第十届董事会第三十五次会议于2024年11月22日召开，8名董事全到[4]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于参与设立创业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别提示风险：本基金的投资收益存在不确定性 一、股权投资基金概况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"或"隧道股份"）下属全 资子公司上海建元投资有限公司（简称"建元投资"）拟与上海浦东引 领区海通私募投资基金合伙企业（有限合伙）、陆家嘴国际信托有限 公司、淮北市金融控股集团有限公司、杭州萧山环境投资建设集团有 限公司或其子企业、杭州萧山国有资本运营集团有限公司或其子企业、 公司参股企业上海 ...

股权结构 - 城建集团持有公司30.49%股权，为控股股东[8] 业绩数据 - 城建置业2023年末资产总额91.82亿元，负债31.91亿元，净资产59.91亿元[10] - 城建置业2023年营收4.05亿元，净利润1.46亿元，经营现金流净额 -95.11亿元[10] 收购信息 - 公司子公司拟8100万元收购瑞锦诚服务100%股权[4][6] - 瑞锦诚服务2024年1 - 8月营收为0，净利润 -419.94元[15] - 瑞锦诚服务100%股权评估价值8100万元，采用收益法评估结果[17][18] - 建元资管协议生效后15个工作日内付8100万元[20] 收购影响 - 收购可提升公司资产运营管理能力，开拓新业务[23] - 交易完成后利于减少公司与城建集团日常关联交易[23] 决策情况 - 本次关联交易经2024年11月22日董事会6票同意通过[25] - 独立董事全票审议通过关联交易议案[25]

会议信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[4][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][6][7] - 参加人员含董事长张焰、董事兼总裁兼财务总监葛以衡等[7] 投资者安排 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可提问[4][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[4] - 公告发布于2024年11月19日[11]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[2] - 2024年11月15日召开，现场与网络投票结合[1][2] - 召集人是公司董事会[5] 股东情况 - 666名股东代表出席，持股1,332,485,755股，占总股本42.3806%[11] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》等四项议案[11] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》等三项特别决议需三分之二以上通过[11] - 《公司2024年半年度利润分配预案》过半数通过[12] 投票规则 - 股权登记日在册股东可网络投票[9] - 只能选一种表决方式，重复以首次为准[9] - 网络与现场投票均计入表决权总数[10]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在上海召开[6] - 由董事长张焰主持，采取现场及网络投票[7] 参会情况 - 出席会议股东和代理人666人[5] - 持有表决权股份总数1332485755股[5] - 占公司有表决权股份总数比例42.3806%[5] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案A股同意票比例96.0429%[10] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例99.8481%[9] - 修订《公司股东大会议事规则》议案A股同意票比例95.9904%[11] - 修订《公司董事会议事规则》议案A股同意票比例95.9873%[11] - 5%以下股东对利润分配预案同意票比例98.5693%[12]