独立董事独立性情况评估的专项意见 上海宝信软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 6 名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙 志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独 立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。公司独立董事在 ...

上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划首次授予 第三个解除限售期解除限售的 法律意见书 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的法律意见书 ...

上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业 ...

审计委员会工作报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2023 年审计过程中的履职情况进行监督和 评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-015 上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

| 第一章 总则------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------3 | | 第三章 股份------------------------------------------------------------------3 | | 第一节 股份发行------------------------------------------------------3 | | 第二节 股份增减和回购------------------------------------------------4 | | 第三节 股份转让------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会--------------------------------------------------------5 | | ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-018 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人： ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划预留第二批 第二个解除限售期的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期的法律意见书 第 1 页 ...

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2023 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社 会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币， 下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份 有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团） 有限公司占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有 限公司占 9.48%、马钢（集团）控股有限公司占 2.21%。 经国家金融监督 ...