公司治理与战略调整 - 公司于12月22日晚间召开2025年第四次临时股东大会，并审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表明公司业务范围可能将进行调整或拓展 [1] - 股东大会同时通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，意味着公司董事会即将完成换届 [1]

公司人事任命 - 王府井于12月22日晚间发布公告，宣布一项高管人事任命 [1] - 公司聘任张新宇先生为总法律顾问 [1]

公司人事变动 - 王府井于12月22日晚间发布公告，宣布聘任六位高级管理人员 [1] - 公司新任命的副总裁包括吴珺女士、王岩先生、胡勇先生、祝捷先生、刘正钢先生和董顼女士 [1]

公司人事变动 - 王府井于12月22日晚间发布公告，宣布聘任吴珺女士为公司财务总监 [1]

公司人事变动 - 王府井于12月22日晚间发布公告 [1] - 公司聘任尚喜平先生为总裁 [1]

公司人事变动 - 王府井于12月22日晚间发布公告 [1] - 公司聘任连慧青女士为董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 王府井于12月22日晚间发布公告 [1] - 公司聘任李智先生为证券事务代表 [1]

公司治理 - 2025年12月22日完成第十二届董事会换届及人员聘任[2] - 董事长为白凡，副董事长为尚喜平[2] - 总裁为尚喜平，财务总监为吴珺[5] 人员持股 - 尚喜平持股90,000股，胡勇持股40,500股等[5] 委员会任职 - 白凡任战略与ESG委员会主任[3] - 韩青任审计委员会主任[3] 联系方式 - 董秘及代表电话010 - 65125960，邮箱wfjdshh@wfj.com.cn[6]

会议信息 - 2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[2] - 出席会议股东和代理人人数为587人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比37.2471%[2] 议案表决 - 增加经营范围议案A股同意比例99.5801%[3] - 第一项议案获2/3以上有效表决权通过[8] 选举情况 - 多位董事换届选举得票率超98%[4][7] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京市海问律师事务所[9]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－088 王府井集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 22 日 在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 10 人。董事白凡因参加重要会议未 能出席本次董事会，书面委托董事尚喜平出席本次会议并代为表决。会议符合有 关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推举尚喜平主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于选举董事长、副董事长的议案 会议选举白凡为公司第十二届董事会董事长，选举尚喜平为第十二届董事会 副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历 详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于董 ...