会议信息 - 2024年第一次临时股东大会经第十一届董事会第七次临时会议决议同意召开[4] - 会议于2024年6月24日上午9:30现场召开，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人122名，代表股份26,787,453股，占比4.8912%[9] - 参加网络投票股东4名，代表股份196,016股，占比0.0358%[10] - 中小投资者股东120名，代表股份26,415,469股，占比4.8233%[11] 议案表决 - 《关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案》同意26,978,079股，占比99.9800%[15] - 中小投资者股东同意26,410,079股，占比99.9795%[15] 其他情况 - 关联股东北京京城机电控股有限责任公司未出席本次股东大会[16]

股份发行与交易 - 公司获准向李红等发行股份购买资产，向李红发行19,099,566股、赵庆6,540,785股等[2] - 本次发行股份购买资产新增A股股数为46,481,314股[4] - 本次募集配套资金新增A股股数为10,784,674股，2023年2月20日解除限售并上市流通[4] - 本次交易募集配套资金不超过人民币158,966,100元[2] - 2022年6月25日，公司完成发行股份购买资产新增股份登记托管手续[4] 股份锁定期与解锁 - 李红、赵庆等部分发行对象新增股份12个月锁定期满后，第一期可解锁40%扣减补偿股份后的剩余部分[5][6][7] - 李红、赵庆等部分发行对象第二期可解锁20%扣减补偿股份后的剩余部分[6][7] - 李红、赵庆等部分发行对象第三期可解锁20%扣减补偿股份后的剩余部分[6][7] - 李红、赵庆等部分发行对象第四期可解锁尚未解锁的剩余股份[6] - 杨平、肖中海等取得的上市公司股份自重组发行完成日起12个月内不得转让[6][8] 业绩承诺 - 第四期业绩承诺期为2020 - 2024年五个会计年度[8] 股东承诺 - 李红、赵庆等截至承诺函出具日，无对外质押本次交易取得的上市公司股份的计划与安排[9] - 李红、赵庆等对通过本次交易取得的对价股份，12个月锁定期内及锁定期届满后至解锁前不设质押或其他权利负担[9] - 李红、赵庆等自成为北洋天青股东至今，与其他股东就持有股份不存在一致行动情形[9] - 李红、赵庆等承诺不谋求上市公司控制权，无推荐或提名董高人员计划[9] - 青岛艾特诺自成为北洋天青股东至今，与其他股东就持有股份不存在一致行动情形[9] - 青岛艾特诺及实际控制人陶峰不谋求上市公司控制权，无推荐或提名董高人员计划[9] - 李红、赵庆等在北洋天青80%股权变更期间不占用资金，不影响其完整性和合规性[9] 资金与股本 - 上市公司第二期现金对价2000万元用于抵扣附加业绩补偿金[11] - 发行股份购买资产完成后，总股本为531,481,314股，限售股109,481,314股，无限售股422,000,000股[12] - 募集配套资金完成后，总股本为542,265,988股，限售股120,265,988股，无限售股422,000,000股[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予540.00万股，总股本变为547,665,988股[12] - 截至核查意见出具日，总股本为547,665,988股，限售股19,469,105股，无限售股528,196,883股[12] 限售股上市 - 本次A股限售股上市流通数量为7,034,553股[13] - 本次A股限售股上市流通日期为2024年6月25日[14] - 李红持有限售股7,639,826股，占比1.39%，本次上市3,819,913股[15] - 赵庆持有限售股2,616,314股，占比0.48%，本次上市1,308,157股[15] - 本次解除限售股份上市流通后，限售股减少7,034,553股至12,434,552股，无限售股增加7,034,553股至435,231,436股[17]

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-022 北京京城机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分 限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 7,034,553 股。 本次股票上市流通总数为 7,034,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 本次 A 股限售股上市类型为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之发行股份购买资产对应的限 售股。 （一）限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京京城 机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]586 号）核准，公司获准向李红发行 19,099,566 股股份、向赵庆发行 6,540,785 股股份、向杨平发行 5,405,865 股股份、向青岛艾特诺经济信息咨询有 限公司（以下简称"青岛艾特诺"）发行 4,686.960 股股份、向王晓晖发行 4,039,404 股 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 24 日 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 北京京城机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 四 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第七次临时会议于2024年5月31日通讯召开，11位董事全出席[1] - 公司将于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一次临时股东大会召开时间的议案》11票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日9点30分召开[3] - 会议地点在北京大兴区荣昌东街6号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月24日[6] 审议议案 - 本次股东大会审议控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年6月18日[15] - 会议联系电话010 - 87707288，传真010 - 87707291[17]

公司基本信息 - 公司股份总数为547,665,988股，有表决权股份总数相同[4] 2023年业务业绩 - 出口消防瓶业务取得较大增长，轻质高压钢瓶获突破，开拓东南亚市场[14] - 复合气瓶及系统产业提前锁定部分大客户年度订单，液氢储罐市场新签订单零突破[14] - 子公司北洋天青完成全年任务目标，冲压等板块订单份额持续增长[15] 激励计划 - 2023年首次实际授予激励对象115人，限制性股票540万股，授予价格7.33元/股[16] - 2023年11月14日以7.33元/股向123名激励对象授予588.00万股限制性股票[86][118][150][182] 子公司动态 - 子公司北京天海加强核心业务系统建设与深化应用，天津天海和上海天海数字化转型应用示范项目投入使用[16] - 子公司北洋天青建立多个机械设计板块团队，扩建电气和软件信息化团队，引入视觉开发技术人才[17] 公司治理 - 完成第十一届董事会、监事会及高级管理人员换届及选举工作[17] - 完善《公司章程》，制定《合规与内控管理手册》培训宣贯，整改审计问题和内控缺陷[17] 业务策略 - 复合气瓶产业在氢能市场以市场占有率优先，加大非氢市场开拓力度[18] - 常规钢瓶产业国际市场“稳存量”“促增量”，国内市场“降成本”“差异化”[19] - 低温储运产业低温储罐做好大客户维护和订单交付，工业低温瓶开展降本和拓宽市场工作[19] - 智能制造板块对高低端市场分化，细分产品，优化产业结构[20] 财务数据 - 2023年12月31日，存货账面余额为330,571,903.71元，跌价准备余额为40,186,663.21元，账面价值为290,385,240.50元[51] - 2023年12月31日，商誉净值为168,996,039.10元，为收购青岛北洋天青数联智能有限公司形成[52] - 2023年度归属于母公司的净利润为 -5167.51万元[200] - 2023年末未分配利润为 -71735.36万元[200] 资金相关 - 附属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请3000万元过桥贷款[26][31][38][77][83][113][145][179] - 2020年度非公开发行A股股票数量为6300万股，募集资金21483万元[35] 审计相关 - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报告审计并出具无保留意见[34] - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，反映财务状况等[48] - 审计认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[68] 未来展望 - 2024年监事会督促公司完善法人治理结构，以财务监督为核心监督财务情况，关注重大投资等重要方面[43][44][45] 其他 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，信永中和、大华服务年限超规定最长年限[198] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[200]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-017 依据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 31 日施行的《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》及 2023 年 9 月 4 日新修订的《上市公司独立董事 规则》和上海证券交易所于 2023 年 9 月 4 日新修订的《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，以及香港联合交易所有限公司于 2023 年 6 月刊发并于 2023 年 12 月 31 日起生效的《有关建议扩大无纸化上市机制及 其他〈上市规则〉修订》的咨询总结，及依据内地监管新规而新修订的证券上市 规则部分条款，公司拟修订《公司章程》中的投资条款、增加、减少注册资本、 回购条款、股东权利及义务条款、股东大会、董事会及各委员会的选任、职权、 履职、审计机构的聘任、解聘或者不再续聘、公司的解散、清算及破产、公司的 通知以电子或公告等方式进行、及《公司章程》修改等相关条款，具体修订内容 如下： 1 《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》条款 | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈均平，已充分了解并同意由提名人第十一届董事会 提名委员提名为北京京城机电股份有限公司第第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京京城机电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-015 鉴于熊先生辞职后将导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 独立非执行董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，熊先生将继续履行公司 独立非执行董事、董事会审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员的相关职责。 熊先生在担任公司独立非执行董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对熊先生在担任公司独立非 执行董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选公司独立非执行董事事项 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十一届董事 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公 ...