审计机构聘任 - 公司拟聘大信为2024年度审计机构，聘期一年，费用136万元[6] - 董事会审议通过该议案，尚需股东大会审议通过生效[12] 大信情况 - 2023年度经审计收入15.89亿，审计业务13.80亿，证券业务4.50亿[7] - 2023年度上市公司年报审计项目196家，收费2.43亿[7] - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚3次等[8] 原审计机构 - 原审计机构信永中和服务超10年，大华服务7年[10] 审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[10]

会议相关 - 公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年5月28日通讯召开[1] - 公司将于2024年6月27日召开2023年年度股东大会[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案获全票通过，待提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][7][8][9] - 《关于选聘2024年度财务报表审计及内部控制审计项目审计机构的议案》关联董事回避，10票同意通过[10] - 关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案多位关联董事回避，5票同意通过[11] 人员提名 - 拟提名陈均平女士为第十一届董事会独立非执行董事候选人[5][6] - 独立非执行董事年度袍金为人民币8万元，拟签服务合约提交审议[7][8][9]

公司上市与股份发行 - 公司1993年7月12日发起设立，7月9日获批发行1亿股境外上市外资股，8月6日在港上市；1994年5月6日5000万人民币普通股在沪上市[6][7] - 2003年1月16日2200万增发人民币普通股在沪上市；2020年7月9日6300万增发人民币普通股完成登记[7] - 2022年6月24日4648.1314万、8月19日1078.4674万增发人民币普通股完成登记[7] - 2023年12月28日540万限制性股票完成登记[7] - 公司可发行普通股总数为547,665,988股，成立时向发起人发行250,000,000股，占比46.1%[14] - 1993年7 - 8月向香港境外投资人发行100,000,000股，占比18.44%；1994年3 - 4月向境内投资人发行50,000,000股，占比9.22%[15] - 2002 - 2003年向境内投资人发行22,000,000股，占比4.06%；2023年12月28日向境内投资人发行540万股，占比0.99%[15][16] 公司治理与规定 - 公司注册资本为人民币547,665,988元[18] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[24] - 为香港上市境外上市外资股股东补发新股票，公告和展示期均为90日[33] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可请求相关方诉讼[42] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[44] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[45] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] 会议与决策 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[51] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求可召开临时股东大会[52] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00分，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00分[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[64] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿并充分披露信息[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[65] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[66] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立非执行董事四人，董事任期三年，可连选连任[85] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[85] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立非执行董事候选人[85] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[87] - 董事会处置固定资产，预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值的33%，需经股东大会批准[89] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，会议召开需提前十四日通知全体董事[92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集主持[93] - 临时董事会会议应提前八小时以上发出通知，通知时限在会议召开之日前的十天内[93] - 董事会定期会议议程及文件应至少在会议日期三天前送交全体董事[93] - 董事会会议记录保存期为十年[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 董事会专项基金按年销售收入的3‰提取[99] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括一名监事会主席和两名监事，监事任期每届三年[115] - 监事会成员由三分之二的股东代表和三分之一的公司职工代表组成[115] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[115] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[118] - 监事会会议记录保存期不得少于十年[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司财务报表按中国会计准则及法规编制，也按国际或境外上市地会计准则编制，分配税后利润以前述两种报表中税后利润数较少者为准[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并报表）的5%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润（合并报表）的30%[134] 其他 - 公司住所位于中国北京市朝阳区东三环中路59号楼901室[172] - 本章程用中文写成，如有抵触以中文为准，会议以中文为语言[170]

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-019 北京京城机电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

投资与股权 - 京城产投拟投资上海舜华，最终持股不少于34.58%，计划投资约5.9亿元[2] - 京城机电拟自收购完成后八年内将上海舜华股权或同业竞争资产注入上市公司[15] - 公司受托管理京城产投持有的上海舜华股权，京城产投每年支付20万元委托管理费用[17][20] 公司信息 - 京城机电注册资本235,563.708296万元，成立于1997年9月8日[7] - 京城产投注册资本89,400万元，成立于2018年7月26日[7] - 上海舜华注册资本6992.6989万元，成立于2004年8月11日[8] 业绩数据 - 上海舜华2022年总资产59375万元、净资产23931万元、主营业务收入32127万元、净利润 -4451万元[12] - 上海舜华2023年总资产68275万元、净资产23490万元、主营业务收入27578万元、净利润 -2955万元[12] - 2023年上海舜华合并范围内研发费用为2344万元[14] 会议与决策 - 2024年5月28日公司召开第十一届董事会第六次临时会议等审议相关议案[5][21][23] - 独立董事认为关联交易具必要性和合理性，同意提交董事会审议[22] - 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[23] 风险与策略 - 收购上海舜华股权可能对公司现金流、盈利产生较大不利影响[14] - 若八年内未注入上市公司，京城机电将协商延长托管期限或转让股权等消除同业竞争[15][16]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2024年5月28日现场召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构的议案，3票同意[1][2] - 审议通过控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案，3票同意[3][4]

业绩相关 - 气体储运及智能制造板块是业务增长点[2] - 业绩查询2024年一季度报告，关注半年报[3] 产品情况 - 储氢产品有常规钢瓶、复合气瓶且已销售[3] 子公司业务 - 子公司北洋天青提供系统集成产品，含机器人应用[3] 其他事项 - 2024年5月27日15:00 - 16:00开2023年度业绩说明会[1] - 按规定做好投资者关系工作维护股东权益[3]

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 公告编号：临 2024-011 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入22290.39万元，同比增长47.97%[41] - 2023年净利润4851.16万元，同比增长7.94%[41] - 2023年末总资产41004.91万元，同比增长29.90%[41] - 2023年末净资产25155.52万元，同比增长23.94%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5245.92万元，同比增长112.25%[41] - 2023年公司产品整体毛利率35.40%，较2022年的45.33%有所下降[49] 产品数据 - 气体储运板块收入10.94亿元，同比下降5.93%，占主营业务收入比例79%，毛利率7.58%[9] - 常规钢瓶产业、低温储运产业库存量比上年分别增长23.4%和52.7%，期末库存商品账面价值1.21亿元[9] - 2023年常规钢瓶产品营业收入74353.71万元，较2022年减少4.56%[11] - 复合气瓶及系统集成产品2023年营业收入15749.66万元，较2022年减少2.92%[11] - 低温储运产品2023年营业收入19315.19万元，较2022年减少12.95%[11] - 2023年常规钢瓶产品库存量184533支，同比增加23.40%[19] - 复合气瓶及系统集成产品库存量3858支，同比减少30.40%[19] - 低温储运产品库存量1532支，同比增加52.70%[19] - 2023年常规钢瓶产品单位成本456.09元，同比下降7.87%[19] - 复合气瓶及系统集成产品单位成本2433.25元，同比增加237.52%[19] - 低温储运产品单位成本22517.05元，同比下降16.51%[19] - 2023年空中输送系统收入89875.8万元，收入占比39.82%，毛利率46.42%[49] - 2023年地面输送装配系统收入408070万元，收入占比36.21%，毛利率34.25%[49] - 2023年冲压连线收入73046万元，收入占比8.15%，毛利率12.06%[49] - 2023年机器人集成应用产品收入80294万元，收入占比5.81%，毛利率39.81%[49] 市场数据 - 国外地区销售收入5.11亿元，同比下降10.76%[9] - 2023年境外销售常规钢瓶产品销售额4.27亿元，占比83.56%，同比下降6.56%[32] - 复合气瓶及系统集成产品销售额0.32亿元，占比6.26%，同比下降28.89%[32] - 低温储运产品销售额0.52亿元，占比10.18%，同比下降26.76%[32] - 2023年境外销售北美市场销售额2.42亿元，占比47.36%，同比下降13.26%[34] - 亚洲市场销售额1.14亿元，占比22.31%，同比下降6.56%[34] - 欧洲市场销售额1.11亿元，占比21.72%，同比下降15.27%[34] - 新兴市场销售额0.44亿元，占比8.61%，同比增加7.32%[34] 未来展望 - 2024年海外市场份额将逐步恢复，预计后期毛利率改善[28] - 氢能前沿科技产业发展项目预计2024年度建成[114][116][145] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2023年投入氢能产品研发项目累计1401万元，进度为51.36%[111] - 加氢站研发项目已研发完成并进行市场推广[114] - 车载供氢系统研发项目三型瓶已批量投入市场应用，四型瓶在多家氢燃料重卡车辆上安装并取得整车公告[114] - 40尺瓶组式集装箱运氢车研发项目完成行业团标、整体设计及运氢用气瓶试制和型式试验，项目还在推进中[114] - 氢能前沿科技产品研发及产业化项目完成，三、四型瓶产品综合产能增长至3.2万支/年[114][145] 市场扩张和并购 - 2022年公司收购北洋天青，2020 - 2023年业绩承诺完成率分别为103.96%、104.41%、105.92%和110.09%[38] 其他新策略 - 公司按单个细分型号产品进行减值测试，库存商品、在产品按单个存货项目计提存货跌价准备[17] - 公司以当年度收入为基数，按1.5%的比例计提年度产品质量保证金[159]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.205亿元人民币，同比增长16.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.205亿元人民币，同比增长16.7%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.297亿元人民币，同比增长14.9%[13] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-652.31万元人民币，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度净利润为-3,337,927.48元，同比下降82.8%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.62亿元人民币，同比下降0.34%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.622亿元人民币，较2023年底减少0.3%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5315.86万元人民币，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,158,582.98元，同比下降1518.2%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,414,742.30元，同比改善44.7%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,940,569.90元，同比改善702.4%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为406,535,570.78元，同比增长71.6%[18] 资产与负债 - 公司总资产为29.04亿元人民币，同比增长3.26%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为4.813亿元人民币，较2023年底减少4.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为4.194亿元人民币，较2023年底增长8.9%[11] - 公司2024年第一季度存货为3.350亿元人民币，较2023年底增长15.4%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为1.700亿元人民币，较2023年底增长21.4%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.337亿元人民币，较2023年底减少4.7%[12] - 公司2024年第一季度合同负债为1.050亿元人民币，较2023年底增长121.2%[12] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为48,949人[7] - 北京京城机电控股有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为44.87%[8] - 公司2024年第一季度少数股东权益为3.157亿元人民币，较2023年底增长1.0%[13] 费用与非经常性损益 - 公司2024年第一季度销售费用为10,492,815.36元，同比增长27.3%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为14,171,174.83元，同比下降5.1%[14] - 非经常性损益项目合计为326.18万元人民币，主要包括债务重组收益401.77万元人民币[6]