业绩总结 - 2024年度调味品销售收入48.55亿元，占2024年度营业收入87.96%[6] - 2024年末流动资产51.95亿元，较2023年末增长39.18%[16] - 2024年末非流动资产30.41亿元，较2023年末增长1.85%[16] - 2024年末资产总计82.37亿元，较2023年末增长22.59%[16] - 2024年末流动负债22.44亿元，较2023年末增长67.86%[18] - 2024年末非流动负债2.23亿元，较2023年末增长23.10%[18] - 2024年末负债总计24.67亿元，较2023年末增长62.49%[18] - 2024年末所有者权益57.70亿元，较2023年末增长10.94%[18] - 2024年末应收账款4.16亿元，较2023年末增长453.60%[16] - 2024年末应交税费2.00亿元，较2023年末增长273.14%[18] - 2024年末库存股2.69亿元，较2023年末减少55.15%[18] - 营业总收入55.1875693725亿美元，较上期增长7.39%[20] - 营业总成本44.3826209619亿美元，较上期下降1.99%[20] - 净利润9.5901800685亿美元，较上期下降44.79%[20] - 销售费用5.0447184607亿美元，较上期增长10.32%[20] - 研发费用1.6481515611亿美元，较上期下降8.76%[20] - 投资收益5664.148857万美元，较上期增长49.44%[20] - 公允价值变动收益349.103079万美元，较上期增长630.23%[20] - 营业总收入从134.05亿元减至35.79亿元，降幅约73.30%[31] - 营业总成本从198.93亿元减至144.37亿元，降幅约27.42%[31] - 营业利润从6.79亿元减至2.41亿元，降幅约64.51%[31] - 利润总额从18.57亿元减至2.34亿元，降幅约87.40%[31] - 净利润从18.73亿元减至1.76亿元，降幅约90.59%[31] - 综合收益总额从18.72亿元减至1.76亿元，降幅约90.59%[31] 用户数据 - 截至2024年末，公司经销商数量超2000家[43] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

1、个人履历、专业背景及兼职情况 中炬高新第十届董事会第二十八次会议文件 . 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立直事沭职报告 独立董事 秦志华 各位董事: 本人作为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司) 独立董事,2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》等法律和法规，以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地 履行职责,积极出席参加公司组织的相关会议,认真的审议董事会的各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人秦志华,男,1955年10月出生,中共党员,博士,教授,博士生 导师;1987年后在中国人民大学工作,现为中国人民大学企业管理哲学与 组织生态研究中心学术副主任,中国企业管理研究会专业委员会副主任。 2、独立性情况说明 本人未持有公司股份,与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在 ...

中炬高新舆情管理制度 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社区平台中给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件 信息。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）舆情管理工作，确保公司能够有效应对舆情风险， 维护企业品牌形象，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 第三条 适用范围 本制度适用于本公司及下属子公司涉及的消费市场、资本市场及 企业管理相关的舆情监测、分析、应对及处置工作。 第四条 基本原则 （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵。 1 中炬高新舆情管理制度 （二）准确性：以事实为依据，避免误导性回应。 （三）预防为主：建立日常监测与预警机制。 （四）分级负责：按舆情影响程度分类分层处置。 （五）统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。 ...

业绩与分红 - 2023年度母公司净利润18.73亿元，2024年可供分配利润9.78亿元[18] - 以7.67亿股流通股为基数，每10股派现4元，共分配3.07亿元[18] - 现金分红占2023年度合并报表归属母公司净利润的18.08%[18] 公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次年度股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年各委员会召开会议，独立董事均亲自出席[12] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允，金额占营收比重小[13] - 报告期内无逾期担保、违规担保和资金占用情况[14] - 2024年未使用募集资金[15] 审计与披露 - 2024年续聘天职国际为审计机构，聘期一年[16] - 2024年披露4份定期报告和104份临时公告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，参与重大决策[24]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次年度股东大会，独立董事按时出席[5] - 独立董事参与现场工作15天，掌握经营动态[7] - 各专门委员会报告期内分别召开4、2、1、2次会议，独立董事均出席[9] 财务相关 - 2023年度母公司净利润18.73亿元，2024年可供分配利润9.78亿元[16] - 以7.67亿股流通股为基数，每10股派现4元，共分配3.07亿元[17] - 现金分红占2023年净利润18.08%[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护中小股东权益[23]

一、董责险方案 1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最 终签订的保险合同为准） 4．保险费用：不超过 30 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理 人员购买董事、 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事甘耀仁、李刚、方祥的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁、李刚、方祥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月8日对中炬高新2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 中山火炬华盈投资2024年初余额0.01万，累计发生21.24万，偿还21.24万，期末0.01万[8] - 中山市建投监理咨询2024年初余额1.80万，累计发生5.96万，偿还6.56万，期末1.20万[8] - 其他关联资金往来2024年初余额3165.62万，累计发生316.87万，偿还2599.16万，期末883.33万[9]

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度委托理财完成情况暨 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金 可进行滚动使用。 ● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向 主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期 收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。 ● 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十八次会议审议通过。 ● 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。 一、公司 2024 年度委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞 成，审议通过了《关于 202 ...