证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称:公司）监 事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称:《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称:《管理办法》）等有关规定，对《中炬 高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称:本次激励计 划或《激励计划》）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 1、本次激励计划确定的激励对象中，8 名激励对象在限制性股 票授予前离职而不再符合激励对象资格，66 名激励对象因个人原因 自愿放弃认购限制性股票，因此，公司取消授予上述激励对象拟获 授的限制性股票 215.3578 万股。其余激励对象及其获授限制性股 票的情况均与公司 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-035 公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的 《中炬高新关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公 告》。 二、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予 对象及授予数量的议案》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。 根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。 公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日发出会议通 知，于 2024 年 6 月 4 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开， 现场会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路 1号公司综合楼806会 议室。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-041 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-06-21 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024-06-21 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 6 月修订 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-039 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》，现将公司《2024 年度限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划或《激励计划》） 授予有关事项进行如下说明： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、 第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》 《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-037 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 授予对象及授予数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称：《管理办法》）、公司《2024 年度限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划或《激励计划》） 的有关规定，将 2024 年限制性股票的授予价格由 14.19 元/股调整为 13.79 元/股、授予激励对象由 329 人调整为 255 人，授予的限制性股 票数量由 1438.80 万股调整为 1223.4422 万股。具体情况如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、 第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、本激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提 交股东大会审议之前公司股本总额的1%； 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 2024年6月4日 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 余健华 | 董事长，非独立董 | 62.6473 | 5.1206% | 0.0798% | | | 事 | | | | | 余向阳 | 总经理 | 52.2061 | 4.2671% | 0.0665% | | 林颖 | 常务副总经理,非独 立董事,财务负责人 | 41.7649 | 3.4137% | 0.0532% | | 刘虹 | 副总经理 | 36.54 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40908-1-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40908-1-O-2 号 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，担任中炬高 新 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及 ...

一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予 数量的议案，监事会认为： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-036 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 4 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址 在广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议室。监事会 应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。出席情况符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长郑毅钊先生主持， 经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下议案： 三、关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公 司章程》的议案。 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-036 2024 年 6 月 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-040 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024年6月4日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第 二十二次会议，以8票全部赞成审议通过了《关于变更部分回购股份 用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、已回购股权情况概述 公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会 议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元 （含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购 期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月，并于 2021 年 4 月 2 日发布了《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方 ...