董事会会议召开情况 - 会议为航天时代电子技术股份有限公司2025年第八次董事会会议 [1] - 全体董事包括王亚军、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国及独立董事张松岩、唐水源、胡文华均亲自参与投票表决 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司计划使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 资金来源于2021年向特定对象发行的A股股票闲置募集资金 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的经营活动，不涉及新股配售、申购或股票衍生品交易 [1] 资金使用与监管 - 公司将根据募投项目需求，通过销售回款或金融机构贷款等方式及时归还募集资金 [1] - 资金使用行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1] - 保荐人中信证券对该事项出具无异议核查意见 [2] 信息披露 - 相关公告已刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

公司公告 - 航天电子已完成2025年度第二期超短期融资券的兑付工作 [2]

公司资金使用情况 - 公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23 39亿元用于暂时补充流动资金 期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月11日 公司累计投入募集资金项目建设共计177 685 48万元 [2] - 公司募集资金专户余额为233 995 07万元 含利息 [2] 资金来源与用途 - 资金来源为2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金 [2] - 资金用途为暂时补充流动资金 使用期限明确为不超过12个月 [2]

公司公告 - 航天电子董事会2025年第八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [2]

公司财务决策 - 公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23.39亿元用于暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月15日以通讯表决方式召开第八次董事会会议 [2] - 会议审议了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中航天军用产品占比82.77% [2] - 民用产品收入占比16.62% [2] - 其他业务收入占比0.61% [2]

融资与兑付 - 2022年年度股东大会通过申请注册发行不超60亿元超短期融资券议案[1] - 2023年8月18日交易商协会接受公司注册并签发通知书[1] - 2025年5月发行2025年度第二期超短期融资券[1] - 近日完成2025年度第二期超短期融资券兑付工作[1]

募集资金情况 - 2021年发行A股股票募集资金总额为41.36亿元，净额为41.16亿元[1] - 截至2025年8月11日，募集资金专户余额为23.40亿元（含利息）[3] 项目投入情况 - 智能无人系统装备产业化项目拟投入8.35亿元，已投入4.20亿元[2] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目拟投入13.00亿元，已投入2.90亿元[2] - 惯性导航系统装备产业化项目拟投入11.01亿元，已投入1.86亿元[2] - 补充流动资金项目拟投入8.80亿元，已投入8.80亿元[3] 资金使用情况 - 2024年使用不超26.90亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用26.50亿元[4] - 截至2025年8月1日，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还[4] - 拟使用不超23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案经董事会2025年第八次会议审议通过[6]

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-048 航天时代电子技术股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）决定使用 2021 年向特定对象发 行 A 股股票的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 413,556 万元，扣除不含税 的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电 子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。 经公司董事会 2024 年第九次会议审议通过，决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-047 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。 在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票 的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金 融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使 1 用部分闲置募集资金暂 ...