股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14点30分在广州海珠区召开[3] - 网络投票9月18日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议《2024年中期利润分配方案》，8月29日披露[9] 股权及登记 - 股权登记日为9月9日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记9月10日上午，地点同股东大会[18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案1个[11] - 联系电话、传真、邮箱公布[20] - 会期半天，股东食宿交通自理[23] - 委托他人需填授权委托书[26]

报告与会议安排 - 公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月6日举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 提问相关 - 投资者可在8月30日至9月5日16:00前预征集提问[5] - 可在9月6日在线参与并通过网站或邮箱提问[7] 参会人员 - 董事长朱益霞等参加业绩说明会[6] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

回购计划 - 回购金额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）[2][4][5] - 回购价格不超过16.07元/股（含），不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][4][5][14] - 回购期限自2024年8月19日至2025年8月18日[5] - 拟回购股份数量为6,222,776股 - 12,445,550股（按回购价格上限测算），占总股本比例为0.71% - 1.42%[7][12] - 回购用途为减少注册资本[5][7][12] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][7][10] - 资金来源为自有资金[2][4][5][15] 回购影响 - 按回购金额下限1亿元测算，回购后股份总数为867,635,819股；按上限2亿元测算，回购后股份总数为861,413,045股[16][17] - 有限售条件流通股份回购前后数量均为13,911,700股，按下限回购后比例为1.60%，按上限回购后比例为1.61%[17] - 无限售条件流通股份按下限回购后数量为853,724,119股，比例为98.40%；按上限回购后数量为847,501,345股，比例为98.39%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产143.56亿元，归属于上市公司股东的净资产92.54亿元，流动资产83.90亿元[18] - 假设回购资金上限2亿元全部使用，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为1.39%、2.16%、2.38%[18] 其他事项 - 2024年6月14日，部分董监高因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划获授限制性股票，7月5日完成授予登记[18] - 截至回购方案公告披露日，董监高、控股股东及一致行动人在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形，回购期间无增减持计划[19] - 截至回购方案公告披露日，董监高、控股股东及其一致行动人未来3个月、6个月内暂无减持计划[20] - 本次回购的股份将全部依法注销并减少公司注册资本[21] - 公司董事会提请股东大会授权董事会并转授权管理层全权办理回购股份方案相关事宜，授权自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[23][24] - 回购股份方案存在无法满足债权人要求、股价超上限、监管政策变化等实施风险[25] - 公司已披露2024年8月2日及8月13日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[27] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[28]

股东大会出席情况 - 出席会议股东和代理人120人[4] - 出席股东所持表决权股份总数528,027,407股，占比60.4248%[4] - 公司在任董事8人出席5人，监事3人出席3人[7] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》各子议案同意票数比例大多为99.8274%左右[7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票数比例为99.8207%[15] - 5%以下股东对回购股份相关议案同意票数比例大多在97.81%左右[16] 会议相关信息 - 本次股东大会由董事会召集，董事长主持，2024年8月19日在广州召开[5] - 广东华商律师事务所见证会议合法有效[19] - 议案1、2为特别决议议案，获出席股东表决权总数2/3以上通过[17] - 议案1对中小投资者单独计票[17]

股份回购 - 2024年8月2日董事会、8月19日股东大会审议通过回购股份并注销方案[3] 债权申报 - 债权人申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[4] - 申报需提供合同等凭证，法人和自然人所需文件不同[4][5] - 申报登记地点为广州海珠区金沙路9号，时间为8月20日至10月3日[5] - 联系人黄先生，电话020 - 38371213，邮编510045[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月3日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年8月19日14时召开，网络投票时间为2024年8月19日[4] - 出席本次股东大会的股东及股东代理共120名，持有表决权股份总数为528,027,407股，占比60.4248%[5] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》多项表决同意占比超99.82%[12][13][14][15] - 回购股份用途等表决中，同意占出席会议有效表决权股份数的99.8272％，中小投资者同意占比97.8110％[17] - 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8207％[24] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会审议事项与公告相符，表决程序及结果合法有效[24] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[26]

股份回购 - 2024年8月2日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份并注销的方案[2] 股东持股 - 2024年8月13日广州智能装备产业集团持股486,361,929股，比例56.56%[3] - 2024年8月13日香港中央结算持股18,409,999股，比例2.14%[3] - 2024年8月13日中央汇金持股16,280,000股，比例1.89%[3] - 2024年8月13日富国基金相关传统险资管计划持股13,380,939股，比例1.56%[3] - 2024年8月13日广州维亚通用实业持股11,074,315股，比例1.29%[3] - 2024年8月13日富国天惠精选成长混合LOF基金持股10,001,000股，比例1.16%[3] - 2024年8月13日富国基金相关分红险资管计划持股9,800,124股，比例1.14%[3] - 2024年8月13日融通内需驱动股票基金持股7,885,400股，比例0.92%[3] - 2024年8月13日广发均衡优选混合基金持股5,522,700股，比例0.64%[3]

股份回购 - 拟回购6,222,776 - 12,445,550股A股，占总股本0.71% - 1.42%[18] - 回购资金总额10,000 - 20,000万元，来源为自有资金[18][20] - 回购价格不超过16.07元/股[18] - 实施期限自股东大会通过起12个月，金额达2亿提前届满[16] 限制性股票 - 向291名激励对象授予1391.17万股，收认购款5425.563万元[26] - 总股本和注册资本变更为87385.8595万股/万元[26] 章程修订 - 审议提案股东持股比例由3%降至1%[28] - 拟修订《公司章程》多条条款[27][28] 授权事项 - 董事会提请授权办理回购及工商变更登记事宜[23][29]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过16.07元/股[2] - 回购数量为6,222,776股 - 12,445,550股，占总股本比例0.71% - 1.42%[5] - 回购实施期限为股东大会审议通过后12个月[5] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购用途为减少注册资本[5] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产143.56亿元，净资产92.54亿元，流动资产83.90亿元[18] - 假设回购资金上限2亿元全用，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.39%、2.16%、2.38%[18] 人员动态 - 2024年6月14日部分董监高因激励计划获授限制性股票，7月5日完成授予登记[19] 股份情况 - 其他董监高、控股股东及一致行动人在董事会做回购决议前6个月内无买卖公司股份情形[20] - 截至报告披露日，董监高、控股股东及一致行动人在回购期间无增减持计划[22] - 截至公告披露日，董监高、控股股东及其一致行动人未来3、6个月内暂无减持计划[23] 其他 - 本次回购股份将依法注销并减少注册资本[24] - 回购方案不影响公司正常经营，将通知债权人保障其权益[25] - 董事会提请股东大会授权管理层办理回购事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕[26][27] - 回购方案需提交股东大会审议，未通过则无法实施[28] - 可能无法满足债权人要求，导致回购方案难以实施[28] - 回购期限内股价超上限，回购方案可能无法或部分实施[28]

公司基本信息 - 发起人广州钢铁厂、粤海企业（集团）有限公司认购股份数分别为462,619,880股、201,106,120股，出资方式为净资产折股[6] - 1996年首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于同年在上海证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币873,858,595元[7] - 目前经批准发行的股份总数为859,946,895股，全部为普通股[13] - 股票每股面值人民币1元[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[22] - 公司收购本公司股份，因减少注册资本、与其他公司合并情形需经股东大会决议，其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] 股东权益与义务 - 股东对股东大会合并、分立决议持异议，有权要求公司收购其股份[21] - 股东对违规决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 经持有3%以上股份的股东提议，可召开股东大会罢免协助侵占资产的监事或董事[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需经董事会审议后提交股东大会审议[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[40] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会的提议/请求后，应在10日内书面反馈[44][45] 董事会相关 - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[88] - 董事会由5至19名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[107] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，对特定事项决议须经全体成员三分之二以上董事同意，其他事项过半数通过[108] 监事会相关 - 监事会由3 - 7人组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达全体监事[132] - 监事会会议需全体监事的三分之二以上（含三分之二）出席方可举行，决议需三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前上半年结束后两个月内报送并披露中期财务报告等[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[140] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先，具备条件应采用现金分红[142] - 采取现金方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[143] 其他规定 - 公司建立定期信息通报制度，每月定期发送财务等资料[80] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[153] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[164]