股份回购 - 拟回购6,222,776 - 12,445,550股A股，占总股本0.71% - 1.42%[18] - 回购资金总额10,000 - 20,000万元，来源为自有资金[18][20] - 回购价格不超过16.07元/股[18] - 实施期限自股东大会通过起12个月，金额达2亿提前届满[16] 限制性股票 - 向291名激励对象授予1391.17万股，收认购款5425.563万元[26] - 总股本和注册资本变更为87385.8595万股/万元[26] 章程修订 - 审议提案股东持股比例由3%降至1%[28] - 拟修订《公司章程》多条条款[27][28] 授权事项 - 董事会提请授权办理回购及工商变更登记事宜[23][29]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过16.07元/股[2] - 回购数量为6,222,776股 - 12,445,550股，占总股本比例0.71% - 1.42%[5] - 回购实施期限为股东大会审议通过后12个月[5] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购用途为减少注册资本[5] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产143.56亿元，净资产92.54亿元，流动资产83.90亿元[18] - 假设回购资金上限2亿元全用，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.39%、2.16%、2.38%[18] 人员动态 - 2024年6月14日部分董监高因激励计划获授限制性股票，7月5日完成授予登记[19] 股份情况 - 其他董监高、控股股东及一致行动人在董事会做回购决议前6个月内无买卖公司股份情形[20] - 截至报告披露日，董监高、控股股东及一致行动人在回购期间无增减持计划[22] - 截至公告披露日，董监高、控股股东及其一致行动人未来3、6个月内暂无减持计划[23] 其他 - 本次回购股份将依法注销并减少注册资本[24] - 回购方案不影响公司正常经营，将通知债权人保障其权益[25] - 董事会提请股东大会授权管理层办理回购事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕[26][27] - 回购方案需提交股东大会审议，未通过则无法实施[28] - 可能无法满足债权人要求，导致回购方案难以实施[28] - 回购期限内股价超上限，回购方案可能无法或部分实施[28]

公司基本信息 - 发起人广州钢铁厂、粤海企业（集团）有限公司认购股份数分别为462,619,880股、201,106,120股，出资方式为净资产折股[6] - 1996年首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于同年在上海证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币873,858,595元[7] - 目前经批准发行的股份总数为859,946,895股，全部为普通股[13] - 股票每股面值人民币1元[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[22] - 公司收购本公司股份，因减少注册资本、与其他公司合并情形需经股东大会决议，其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] 股东权益与义务 - 股东对股东大会合并、分立决议持异议，有权要求公司收购其股份[21] - 股东对违规决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 经持有3%以上股份的股东提议，可召开股东大会罢免协助侵占资产的监事或董事[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需经董事会审议后提交股东大会审议[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[40] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会的提议/请求后，应在10日内书面反馈[44][45] 董事会相关 - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[88] - 董事会由5至19名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[107] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，对特定事项决议须经全体成员三分之二以上董事同意，其他事项过半数通过[108] 监事会相关 - 监事会由3 - 7人组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达全体监事[132] - 监事会会议需全体监事的三分之二以上（含三分之二）出席方可举行，决议需三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前上半年结束后两个月内报送并披露中期财务报告等[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[140] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先，具备条件应采用现金分红[142] - 采取现金方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[143] 其他规定 - 公司建立定期信息通报制度，每月定期发送财务等资料[80] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[153] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[164]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点在广州海珠区召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议回购股份注销及增加注册资本等议案[8] 其他信息 - 股权登记日为8月13日，A股代码600894[16] - 登记时间8月14日9:00 - 12:00，地点同会场[19] - 联系人黄先生，有联系电话、传真和邮箱[19]

限制性股票授予 - 2024年6月向291名激励对象授予1391.17万股限制性股票[1] - 收到认购款项5425.563万元[1] - 7月5日完成授予登记[1] 股本与注册资本变更 - 股份发行后总股本由85994.6895万股变为87385.8595万股[1] - 注册资本由85994.6895万元变为87385.8595万元[1] 发起人认购股份 - 广州钢铁厂、粤海企业认购股份数分别为46261.988万股、20110.612万股[3] 章程修订 - 修订后提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[3] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 拟以1 - 2亿元自有资金回购A股并注销，回购价不超16.07元/股[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 股本变动 - 总股本由859,946,895股增至873,858,595股，注册资本相应增加[5] - 向291名激励对象发行股份13,911,700股[5] 会议相关 - 2024年8月2日通讯表决召开第九届董事会第二十四次会议，8名董事全参与表决[2] - 将于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案通过 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》等三议案均8票赞成通过[2][5] 授权情况 - 授权有效期自股东大会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕止[3]

业绩数据 - 2023年公司经营净现金流约4.49亿，投资净现金流约10.39亿[2] - 2024年6月收到约5.96亿的日立电梯（中国）2023年度分红款[2] - 2024 - 2028年股票期权与限制性股票激励计划合计需摊销成本约16,894万元[5] 分红政策 - 日立电梯（中国）分红比例不低于当年经营利润的70%或以上[2] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》明确每年现金分配利润不少于当年合并报告归属母公司所有者净利润的60%[3] 市场情况 - 日立电梯（中国）市场占有率约13%[3] 产能布局 - 公司现有4大整机生产基地，各基地产能分别为广州2.5万台/年、四川德阳1万台/年、山东济南1万台/年（2024年9月投产）、浙江1万台/年[3] 业务进展 - 轨交项目执行周期通常3 - 5年，订单不断突破且回款正常[7]

业绩相关 - 2024年上半年公司电梯订单同比略有增长，行业整体订单同比下降[2][3] - 2024 - 2026年公司现金分配股利不少于当年归母净利润的60%[5] 市场扩张 - 2024年公司中标天津地铁8号线等轨交项目[6] - 全资子公司广日车库签订柬埔寨项目，金额近2000万元[7] 产能情况 - 公司全国有4大整机生产基地，广州产能2.5万台/年[8] - 四川德阳产业园产能2.5万台/年，1期1万台/年[8] - 山东济南产业园产能2万台/年，1期1万台/年，2024年10月投产[8] - 浙江怡达快速电梯生产基地产能1万台/年[8] 合作策略 - 怡达快速电梯借助广日电梯网络提升营销和维保服务量[9] - 公司与日立电梯股权合作获投资收益，多方面战略合作[10]

业绩相关 - 2024年上半年公司电梯订单同比略有增长[2][3] - 2024 - 2026年现金分配股利不少于当年归母净利润60%[5] 业务拓展 - 2024年陆续中标天津地铁8号线等轨交项目[6] - 子公司广日车库签柬埔寨项目，金额近2000万元[7] 产能情况 - 全国4大整机生产基地，各有不同产能[8] 合作策略 - 怡达快速与广日电梯共享资源降成本[9] - 与日立电梯股权合作获收益并战略合作[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的营收和利润情况,主要业务构成包括电梯及零部件、物流等 [2][3] - 2023年公司利润增长40%以上,得益于投资收益稳定和内部管理提升 [3] - 2024年一季度毛利率延续去年提升趋势,但受宏观经济环境影响订单有所下降 [3][4] - 公司看好电梯行业长期发展,特别是后市场和轨道交通市场 [4][5][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司电梯后市场的需求情况和占比 [6][7] **公司回答** 电梯后市场需求较为稳定,占公司业务比重20%-30%左右,日立电梯在后市场也有较大优势 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司电梯行业和地产行业的关系,以及未来发展空间 [8][9] **公司回答** 电梯行业对房地产依赖度下降,未来发展空间仍然较大,特别是后市场和轨道交通市场 [9][10] 问题3 **投资者提问** 询问公司海外市场拓展的难点和未来规划 [21][22][23][24][25][26] **公司回答** 海外市场拓展主要难点在于售后服务,公司正在探索通过本地化并购等方式来提升海外市场竞争力,未来有较大发展空间 [22][23][24][25][26]