一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事 务所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，现为公司提名委员会召 集人及审计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （丁恒先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。本人认真参加了公 司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议 案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建 议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出 席情况 ...

规范性文件的有关规定，通过日常沟通、回访、募集资金现场核查、现场检查等 方式进行持续督导，现就贵州燃气2023年度持续督导情况报告如下： 红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 贵州燃气集团股份有限公司（股票代码：600903.SH） | | 保荐代表人 | 薛伟、楼雅青 | | 联系电话 | 0871-63577938 | | 联系地址 | 云南省昆明市北京路155号附1号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行100,000.00万元可转换公 司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元， 扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人 民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）已就 ...

地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 电话：0851-86771204 传真：0851-86771204 环境、社会与公司治理（ESG）报告 Guizhou Gas 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围 本报告为年度报告，是贵州燃气集团股份有限公司发布的环境、社会与公司治理（ESG）报告 本报告披露的财务数据来自各类财务报表，其他数据来自公司内部统计 本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外 为便于表述和方便阅读，"贵州燃气集团股份有限公司"在本报告中也以 "贵州燃气集团、贵州燃气、燃气公司、公司"和"我们"表示 《社会责任报告编写指南》CASS-ESG5.0 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号》 本报告以纸质版和网络版两种形式提供，其中网络版报告见网站：WWW . CNINOF . COM . CN 公司地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 公司领导成员/03 亲切关怀/04 持续加强信息化建设/18 科技创新/19 服务提升/20 客户服务提升/22 客服满意度/22 生产 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄蓉女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄蓉，女，1978 年 5 月出生，管理科学（会计学方向）博士，现任复旦大 学管理学院会计学教授。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有 提出异议。出席情况如下 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张瑞彬先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经 济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。现任贵州财经大学教师，兼任 华控康泰集团有限公司独立董事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、 贵州水城矿业股份有限公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限公司独立董事、 贵州花溪农村商业银行股份有限公司独立董事、北京五道口教育科技有限公司董 事、寰泰能源股份有限公司独立董事、贵州贵安综合保税区发展控股集团有限公 司董事。自 2023 年 8 月 29 日任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人及审 计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称 "红塔证券"或"保荐机构"）作为贵 州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法 律法规、规范性文件的有关规定，对贵州燃气2023年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行 100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-009 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气于2021年12月27日公 开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元， 期限6年。 1 / 3 累计转股情况：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）可转 换公司债券（以下简称"贵燃转债"）自 2022 年 7 月 1 日进入转股期以来，截至 2024 年 3 月 31 日，"贵燃转债"累计转股金额为 84,854,000 元，占"贵燃转债"发行总 量的 8.4854%；累计因转股形成的股份数量为 11,817,540 股，占"贵燃转债"转股前 公司已发行普通股股份总额的 1.0383%。 回售情况：因"贵燃转债"触发《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到公司副总经理张健先生、郭亚丽女士递交的书面《辞职报告》。因工作调动，张健 先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任贵州燃气及其下属子公司任何职务；郭亚 丽女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，张健先生、郭亚丽女士递交的《辞职报告》自送达公司董事会 之日起生效。张健先生、郭亚丽女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对张健先生、郭 亚丽女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 本 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ， 有 关 公 司 信 息 以 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 以通讯形式召开第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），会议审 议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司总经理程跃东先生提名，会议同意聘任徐向建 先生、吴军先生担任公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。 经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审核，一致认为：徐向建先生、吴军先生符 合高级管理人员任职资格，同意提请董事会聘任徐向建先生、吴军先生担任公司副总经理。 经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核，一致认为：徐向建先生、吴军先生符合法 律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章 程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现法律法规禁止任职的情况。 特此公告。 | 证券简称 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事， 并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议 由董事长杨铖先生主持。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气 集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任徐向建先生、吴军先生担任 公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...