回购注销情况 - 公司将回购注销7人110.8402万股限制性股票，占总股本0.00387%[2][7] - 预计2025年2月25日完成回购注销，后续办工商变更登记[8] 股份数量变化 - 回购后有限售条件流通股从32,089,054股变为30,980,652股[10] - 无限售条件流通股数量不变，为28,587,650,142股[10] - 股份合计从28,619,739,196股变为28,618,630,794股[10] 相关会议与程序 - 2022年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划议案[3][4] - 2024年相关会议同意回购注销限制性股票[5] - 律师认为尚需办减少注册资本和股份注销登记手续[12][13]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司向全体股东每股派发现金红利分别为0.02122元、0.076元、0.078元（含税）[14] 股票回购 - 2024年12月同意回购注销杨贵芳等7人限制性股票[8] - 杨贵芳等7人回购数量分别为13.60万股等[1][17] - 李化林等授予与回购价格不同并涉及利息[15] - 预计2025年2月25日完成回购注销[17] 其他事项 - 2022年2月授权董事会办理2021年激励计划相关事项[7] - 杨贵芳等7人因不同原因不再具备激励对象资格[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议于2025年1月26日书面签署决议召开[1] - 会议通知于2025年1月20日以邮件发出[1] - 应参会表决董事8名，实际参会8名[1] 人事变动 - 审议通过聘任王忠亮为副总经理议案[1] - 王忠亮任期至第二届董事会届满[1] - 表决结果同意8票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 2025年1月26日董事会同意聘任王忠亮为副总经理[1] - 王忠亮任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王忠亮1976年3月出生[4] - 王忠亮持有公司股份310,100股[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年1月27日[2]

激励计划进程 - 2021年11月26日董事会、监事会审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2022年1月18日国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划[7] - 2022年2月23日股东大会审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[10] - 2022年12月28日会议审议通过向预留部分激励对象授予限制性股票等议案[11] - 2024年12月26日监事会同意72名激励对象179.3576万股限制性股票解除限售[14] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期业绩考核目标为2022年净资产收益率不低于7.73%，2022年营业收入较2020年复合增长率不低于15%，2022年经济增加值改善值△EVA大于0[20] 对标与绩效 - 本次选取19家企业作为对标企业[21] - 绩效评价结果为A（优秀）时个人层面解除限售比例为100%，B（称职）时为60%[24] 回购注销 - 2024年12月23日薪酬与考核委员会审议通过回购注销激励对象限制性股票议案[31] - 2024年12月26日董事会与监事会审议通过回购注销激励对象限制性股票议案[32] - 公司将回购注销杨贵芳等7人共110.8402万股限制性股票[32][35] 价格调整与派息 - 激励对象获授限制性股票完成股份登记后，派息后回购价格P = Po - V（Po为调整前价格，V为每股派息额，P为调整后价格，且P须大于1）[35] - 2022 - 2024年分别每股派发现金红利0.02122元、0.076元、0.078元（含税）[36] 授予价格 - 2022年2月23日首次授予激励对象授予价格为3.38元/股[37] - 2022年12月28日预留授予激励对象授予价格为2.84元/股[37] 回购价格 - 李化林、张军回购价格为3.20478元/股并支付利息[37] - 杨贵芳、张高群回购价格为2.686元/股并支付利息[37] - 曾笑鸿、韩雷岩回购价格为3.20478元/股[37] - 滕智楚回购价格为2.686元/股[37]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,793,576股，上市流通总数为1,793,576股，上市流通日期为2025年1月16日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月16日，上市流通数量为179.3576万股[28] 激励计划实施 - 2022年3月10日，中登公司完成首次授予限制性股票的登记工作，首次授予4,995万股[8] - 2023年1月16日公司完成预留授予限制性股票的登记工作，数量为568.92万股[11] - 2024年3月10日公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期届满，188名激励对象可解除限售1485.6566万股[16][17] - 2024年12月26日公司审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[20] - 2024年12月26日公司审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划杨贵芳等激励对象限制性股票的议案[20] 激励计划数据 - 2022年2月23日首次授予限制性股票，授予价格3.38元/股，数量4995万股，授予人数206人[21] - 2022年12月28日预留授予限制性股票，授予价格2.84元/股，数量568.92万股，授予人数75人[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予后剩余609万股[21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予后剩余40.08万股，其中未认购39.48万股及剩余0.6万股不再授予[22] - 符合解除限售条件的激励对象72人，可解除限售179.3576万股，占公司目前总股本的0.00627%[26][27] 业绩指标 - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.73%，营业收入较2020年复合增长率44.88%，经济增加值改善值△EVA大于0[25] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份为32,089,054股，无限售条件股份为28,587,650,142股，总计28,619,739,196股[31]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-075 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6 名，张坤杰董事委托蔡庸忠董事出席会议并代为行使表决权， 王永海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-076 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 等有关规定。公司监事会对本次符合解除限售条件的激励对象 名单进行核查后认为 72 名激励对象的解除限售资格合法、有效， 同意公司对此 72 名激励对象所获授的 1,793,576 股限制性股票 进行解除限售并办理解除限售相关事宜。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团） 1 股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2024-077）。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场并结 合通讯方式召开， ...

证券代码：600905 公司简称：三峡能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 一、释义 1.上市公司、公司、三峡能源：指中国三峡新能源（集团）股份有限公司。 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指中国三峡新能源（集 团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3.限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4.激励对象：按照本激励计划的规定，获得一定数量限制性股票的员工。 5.有效期：指限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票全部解除限售 或回购之日止。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7.授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-080 杨庆华先生简历 杨庆华，1976 年 8 月出生，男，土家族，中共党员，硕士 研究生，管理学硕士，高级会计师，历任中国长江电力股份有限 公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处 长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江 三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司 治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经 理、投资业务三部副主任兼中国三峡（欧洲）有限公司副总经理， 长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主 任，长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员，现任公司 总会计师、党委委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》。 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》 等规定以及国务院国资委 ...