根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任 杨庆华先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关 于聘任公司总会计师的议案》。 附件 杨庆华先生简历 杨庆华，1976 年 8 月出生，男，土家族，中共党员，硕士 研究生，管理学硕士，高级会计师，历任中国长江电力股份有限 公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处 长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江 三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司 治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 目录 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、审议议案 | | | （一）关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 | 4 | | （二）关于补选公司董事的议案 10 | | 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案 （二）关于补选公司董事的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11月26日召开公司第二届董事会第二十九次会议，经公司 股东都城伟业集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事 会同意张坤杰先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件 张坤杰先生简历 张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究 生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、 董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、 职工董事，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办） 副总经理。 截至目前，张坤杰先 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-070 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨贵芳先生的辞职 报告自送达本公司董事会之日起生效。在公司聘任新的总会计师、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官前，将由董事长朱承军先生 代行董事会秘书职责，由总经理张龙先生代行总会计师职责，由副 总经理刘姿女士代行总法律顾问、首席合规官职责。公司将按相关 规定尽快完成选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对杨贵芳先生在任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司总会计师、董事会秘书、总法律 顾问兼首席合规官辞职并指定代行人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事 会于2024年11月25日收到公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问 兼首席合规官杨贵芳先生的书面辞职报告，由于工作调动，杨贵芳 先生辞去公司总 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-066 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期评估暨修 编的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。 具体内容详见公司同日披露的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-067 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务决算审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 1 2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元 本公司同行业上市公司审计客户数量：11 家 （二）投资者保护能力 大华会计师事务所（特殊普 ...

文章核心观点 三峡新能源发电（寿光）有限公司成立，由三峡能源等共同持股 [1] 公司信息 - 三峡新能源发电（寿光）有限公司近日成立，法定代表人为李大伟，注册资本1000万元 [1] - 该公司经营范围包含发电业务、输电业务、供（配）电业务 [1] - 企查查股权穿透显示，该公司由三峡能源(600905)等共同持股 [1]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-065 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 7 日通过网络视频直播方式举办 2024 年第三季度 业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、基本情况 时间：2024 年 11 月 7 日 10:00-11:00 方式：网络视频直播 机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、海通证 券、国泰君安证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、长江 证券、天风证券、国联证券、兴业证券、华源证券、财通证券等。 公司参会人员：总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席 合规官杨贵芳，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。 二、交流的主要问题及公司回复概要 2．公司目前储备的新能源基地项目（包括最新的南疆基地 项目）具体的分布和规划？ 答：公司围绕国家能源战略和顶层规划，聚焦陆上大基地、 海上引领者两大重点，加 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为增持（维持）[3] 报告的核心观点 - 9月风资源显著好转使报告公司三季度归母净利润同比增长15%超出预期2024年Q3发电量164.87亿千瓦时同比增长38.05%风电发电量超预期是三季度业绩超预期主因受此影响Q3毛利率48.5%同比提升约2个百分点Q3投资收益 -0.5亿元同比减少1.8亿元 [1] - 计划投资新疆新能源大基地21.5GW特高压外送项目收益率存在保障项目总规模21.5GW包括8.5GW光伏、4GW风电、4GW火电和5GW储能项目总投资718.5亿元按25%资本金投入公司持股项目公司比例34%剩余股权由集团兄弟公司持有项目为“风光火储”一体化外送项目依托特高压直流工程外送消纳项目建设期3 - 4年新能源与储能项目建设将根据煤电项目、外送通道建设进度适时调整保障“三位一体”同步建成 [4] - 近期绿电利好政策频发期待绿电价值回归一方面宁夏、内蒙出台政策分解可再生能源电力消纳目标比例有望提升新能源消费量和绿证需求释放绿电环境价值另一方面广西提出政府授权合约机制明确新能源市场化交易电价与合约电价差额予以补贴或回收若能全国推广将提升新能源项目回报率稳定性提升新能源项目价值 [4] - 维持报告公司2024 - 2026年的归母净利润预测为67.2、70.1、73.2亿元同比增长率 - 6.4%、4.2%、4.5%当前股价对应的PE分别为21、20、19倍 [5] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q3实现营业收入67.01亿元同比增长19.97%实现归母净利润10.55亿元同比增长14.69%超出预期 [3] - 2024年Q3发电量164.87亿千瓦时同比增长38.05%其中陆上风电发电量62.12亿千瓦时同比增长19.46%海上风电发电量29.66亿千瓦时同比增长35%光伏发电量67.75亿千瓦时同比增长62.74% [1] - 2024Q3毛利率48.5%同比提升约2个百分点Q3投资收益 -0.5亿元同比减少1.8亿元 [1] - 维持2024 - 2026年的归母净利润预测为67.2、70.1、73.2亿元同比增长率 - 6.4%、4.2%、4.5% [5] 投资项目 - 计划投资新疆新能源大基地项目总规模21.5GW包括8.5GW光伏、4GW风电、4GW火电和5GW储能项目总投资718.5亿元按25%资本金投入公司持股34%剩余股权由集团兄弟公司持有项目建设期3 - 4年新能源与储能项目建设将根据煤电项目、外送通道建设进度适时调整保障“三位一体”同步建成 [4] 市场与政策环境 - 近期绿电利好政策频发一方面宁夏、内蒙出台政策分解可再生能源电力消纳目标比例另一方面广西提出政府授权合约机制明确新能源市场化交易电价与合约电价差额予以补贴或回收若全国推广将提升新能源项目回报率稳定性提升新能源项目价值 [4]