审计机构情况 - 2024年大华所同行业上市公司审计客户11家，天健所12家[2][6] - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[6] 审计机构处罚与续聘 - 2024年5月10日大华所被暂停从事证券服务业务6个月，11月9日处罚影响期结束[4] - 2024年11月26日公司董事会审议通过续聘大华所为2024年度财务决算审计机构，12月12日股东大会审议通过[8] - 2024年4月26日公司董事会审议通过续聘天健所为2024年度内部控制审计机构，6月21日股东大会审议通过[8] 审计相关评价与工作安排 - 大华所认为公司财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[10] - 项目合伙人等近三年在大华所和天健所执业无相关处罚，执行审计工作保持独立性[3][7] - 大华所项目质量控制复核人近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[2] - 天健所项目合伙人等近三年签署或复核上市公司年报/内控审计超4家[6] - 大华所于2024年12月汇报财务决算审计计划，2025年4月汇报总体工作成果[11] 职业风险与赔偿 - 大华所已计提职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[12] - 2024年末天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[15] 天健所涉诉情况 - 天健所在华仪电气2017、2019年度年报审计案中，需在5%范围内承担连带责任[16] - 天健所涉华仪电气案于2024年3月6日已完结并按期履行终审判决[16]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），派现1917448263.20元（含税）[3] 股票回购 - 同意回购并注销29175514股限制性股票，回购资金91725792.24元[8] 会议与议案表决 - 第二届监事会第二十次会议于2025年4月28日召开[1] - 多项议案表决均全票通过[1][3][4][6][8]

财务决策 - 拟向三峡财务申请300亿元授信并签《金融服务协议》[1] - 多项关联交易议案表决全票通过[2][3][4] 人员信息 - 独立董事为胡裔光、王永海、杜至刚[5]

会议相关 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年4月28日召开，应出席董事9名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》[1] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[17] - 审议通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况的评估报告>的议案》[17] 利润分配 - 拟以总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.67元（含税），截至2025年3月31日，总股本28,618,630,794股，拟派发现金股利1,917,448,263.20元（含税）[4] 其他议案 - 审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》[8] - 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》[10] - 审议通过《关于公司2025年综合计划的议案》[12] - 审议通过《关于公司2025年投资计划与财务预算的议案》，尚需提交股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司2025年债券注册及债券融资方案的议案》，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》获通过，审计费用为32.86万元[15] - 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》获通过[15] - 《关于<公司2025年度内部审计工作计划>的议案》获通过[15] - 《关于公司经理层成员2025年度薪酬预发安排的议案》获通过[17] - 《关于修订公司<合规管理制度>的议案》获通过[17] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》获通过[18] 股票相关 - 同意回购并注销2021年限制性股票激励计划激励对象已授予但尚未解除限售的29175514股限制性股票，回购资金总额为91725792.24元[18] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》获通过[18]

业绩总结 - 2024年公司合并口径归母净利润61.11亿元[3] - 截至2024年末，合并口径累计归母未分配利润326.19亿元[3] - 截至2024年末，母公司报表未分配利润27.60亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.67元（含税）[2] - 拟派发现金红利19.17亿元（含税），占净利润31.37%[4] - 2024年度利润分配预案已通过审议[6] 分红数据 - 本年度现金分红19.17亿元，上年度22.32亿元，上上年度21.75亿元[5] - 近三个会计年度累计现金分红63.25亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润67.95亿元[5] - 近三个会计年度现金分红比例93.09%[5]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-032 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 激励对象限制性股票减资暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》，详见公司同日 披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的公告》（公告 编号：2025-031）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除 限售的限制性股票 29,175,514 股，本次回购注销的股份占目前公 司总股本的 0.102%。本次 238 名原激励对象中，首次授予部分 激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留授予部分激励对象回购价 格 2.686 元/股。 回购完成后，公司将向中 ...

业绩数据 - 2023年净资产收益率为8.77%，营业收入较2020年复合增长率为32.77%，△EVA小于0[1] - 2024年净资产收益率为7.16%，营业收入较2020年复合增长率为27.30%，△EVA小于0[1] 激励计划 - 2021 - 2022年完成激励计划相关会议审议、批复及首次授予登记[3][4][5][6][8] - 2023 - 2024年完成多次回购注销及预留授予登记[9][10][11][12][13][16][17] - 2024年3月11日首次授予部分第一个解除限售期届满，188人可解除限售1485.6566万股[15] - 2025年1月16日预留授予部分第一个解除限售期届满，72人可解除限售179.3576万股[19] 回购情况 - 回购238人29,175,514股限制性股票，占总股本0.102%[1][2] - 首次授予部分回购价3.20478元/股，预留授予部分2.686元/股[2][4] - 拟用91,725,792.24元自有资金回购[5] - 回购注销后总股本减至28,587,650,142股[2][5] - 有限售条件股份变动后为0，无限售条件股份变动后占比100%[6] - 回购注销对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意，法律意见书认为符合规定[8][9]

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003491 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套导 报告编码:京250K8C0 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | ...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 t.mot.gov.cn） 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | | 大华会计师 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1-7 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华核字[2025]0011001571 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下 简称"三峡能源")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回购注销 2021 年限制性股 ...