除上表所列条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《爱 柯迪股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会 议事规则（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及 其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十二条 股东大会由董事长主持。 | 第七十二条 股东大会由董事长主持。 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | 时，由副董事长主持，未设副董事长、 | | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | 副董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 同推举的一名董事主持。 | 时，由半数以上董事共同推举的一名 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 董事主持。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李寿喜，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为32.49亿元，同比增长22.92%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元，同比增长13.62%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.56亿元，同比增长61.94%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为81.34亿元，较上年度末增长28.53%[14] - 公司2024年6月30日总资产为139.94亿元，较上年度末增长21.10%[14] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售[9] - 公司拥有多家全资及控股子公司，包括优耐特模具、爱柯迪精密、爱柯迪（柳州）科技等[9] - 公司在宁波、柳州、深圳、马鞍山等地设有生产基地[12] - 公司产品主要应用于新能源汽车的三电系统[9] - 公司未来将继续加大新能源汽车零部件的研发和市场拓展力度[4] 产品及生产模式 - 公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售[18] - 主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车底盘系统等[18] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单组织生产[18] - 公司销售采用直销模式，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及主机厂[19] 财务指标 - 公司基本每股收益为0.48元，同比增长6.67%[15] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元，同比增长2.27%[15] - 公司加权平均净资产收益率为6.26%，同比下降0.87个百分点[15] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.82%，同比下降1.21个百分点[15] 行业及市场分析 - 2024年1-6月全球轻型车销量同比增长2.3%[20] - 2024年1-6月国内汽车销量同比微增，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升[20] - 2024年1-6月汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%[20] - 轻量化是实现节能减排的重要目标之一，汽车重量每降低100kg，燃油车每公里可以节约0.5L燃油[20] - 未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量目标为2025年250kg，2030年350kg[20] - 新能源汽车市场规模逐年升高，2024年1-6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[21] - 新能源汽车催生铝合金压铸新赛道，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件[21] - 电动化催生汽车车身结构件、汽车底盘结构件、智能驾驶系统的零件等是压铸工艺的新赛道[21] - 智能汽车ADAS市场规模2025年预计突破1500亿元，其中新能源汽车ADAS市场规模增速更快，预计2025年突破1000亿元[21] 公司战略及布局 - 公司客户结构不断拓展至新能源主机厂、三电系统制造供应商、自动驾驶领域制造供应商[20] - 公司大吨位压铸机生产的产品占总产销比已超过15%[20] - 公司计划于2025年进一步提升大吨位压铸机产品的占比[20] - 公司大吨位压铸机（2000T~4400T）生产的产品占比超过25%以上，2030年达到40%以上[21] - 公司在墨西哥建立生产基地，充分利用现有产能和资源优势，扩大在墨西哥生产基地的规模[22] - 公司业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商[23] - 公司在马来西亚建立生产基地，2024年7月铝合金材料生产线开始量产，部分锌合金零件产线2024年第四季度开始量产，为公司提供稳定的原材料供应[30] - 公司在匈牙利注册成立全资子公司，相关生产基地筹划工作有序推进中[30] 技术及管理 - 公司拥有全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中[24] - 公司全面推进"'机器换人'向'新制造'转变"的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度[24] - 公司拥有多项核心生产工艺及技术，包括节能环保熔炼、多段压射实时反馈控制、高真空压铸技术等[24] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立了四层质量控制体系，引进和开发了MES系统实现全过程数字化和可追溯性[25] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括汽车行业周期性波动风险、市场竞争加剧风险、出口业务风险、原材料价格波动风险、新技术革新与新材料替代风险、规模快速扩张导致的管理风险、全球地缘政治因素导致供需变化的风险[50][51][52] 环境保护 - 公司主要污染物为废水、废气、噪声和固废，均达到相关排放标准[61][64] - 公司各建设项目严格执行环评和"三同时"制度，已取得排污许可证[65] - 公司制定了突发

独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （ ...

爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 (十) 决定公司内部管理机构的设置； 董事会下设董事会办公室（证券部），负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人爱柯迪股份有限公司董事会，现提名李寿喜先生为爱 柯迪股份有限公司四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱柯迪股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱柯迪 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-082 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了本议案。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告 编号：临 2024-065）。 2、公司于 2024 年 7 月 1 日分别使用 15,000 万元公开发行可转换公司债券 闲置募集资金、15,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股 份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 7 月 31 日，以上现金管理 业务到期，目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范保群，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办 ...