股份回购 - 2025年6月18日通过回购方案，用1 - 2亿自有或自筹资金回购[4] - 回购用于员工持股或股权激励，价格上限24.17元/股[4] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[4] 贷款情况 - 获工商银行宁波分行不超1.8亿贷款承诺函[5] - 贷款不超回购资金总额90%，期限不超36个月[5] - 贷款专项用于回购，以最终合同为准[5]

爱柯迪股票回购专项贷款 - 公司取得中国工商银行宁波市分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元 [1] - 贷款额度不超过本次股票回购资金总额的90% [1] - 贷款期限不超过36个月，专项用于回购公司股份 [1]

上市公司回购增持及专项贷款情况 - 本周共有14家上市公司披露回购增持及专项贷款相关情况 [1] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟增持5亿元-10亿元 专项贷款不超过9亿元 [1] - 美的集团拟回购50亿元-100亿元 专项贷款不超过90亿元 [2] 各公司具体回购增持计划 - 凯龙高科拟回购2500万元-5000万元 专项贷款2500万元 [2] - 湖南海利拟回购838万股-1676万股 专项贷款2亿元 [2] - 广大特材拟回购2亿元-4亿元 专项贷款不超过3.6亿元 [2] - 大豪科技控股股东拟增持5000万元-1亿元 [2] - 千红制药实控人一致行动人拟增持不少于1240万股 [2] - 蓝天燃气控股股东拟增持1亿元-1.5亿元 专项贷款不超过1.35亿元 [2] - 爱柯迪拟回购1亿元-2亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元 专项贷款不超过4.5亿元 [2] - 颀中科技拟回购7500万元-1.5亿元 [2] - 东方生物董事长提议不超过5000万元回购 [2] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万元-1200万元 [2] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元 专项贷款不超过4500万元 [2]

公司基本情况 - 公司注册名称为爱柯迪股份有限公司，英文名称为IKD Co Ltd [1] - 注册地址位于宁波市江北区金山路588号，邮编315033 [2] - 注册资本为人民币98,512.1116万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为法定代表人 [2] 股份结构 - 股份总数98,512.1116万股，均为面值1元人民币的普通股 [4] - 主要发起人包括宁波爱柯迪投资管理有限公司等9家机构及自然人 [4] - 公司成立时发起人按1:0.6647比例折股 [4] 经营范围 - 主营业务为汽车/工业/家电类精密铝合金压铸件及金属零件的研发设计生产销售 [3] - 延伸业务包括模具夹具开发、进出口贸易、国际货运代理及投资管理等 [3] - 经营宗旨强调技术驱动和全球化布局 [2] 公司治理 - 股东大会为最高权力机构，职权包括经营方针决策、董事监事任免等 [12] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事） [41] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [47][49][50][51] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等 [52] 重要管理制度 - 关联交易审批标准：与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [43] - 对外投资审批标准：交易资产超总资产10%需董事会审议 [42] - 财务资助审批标准：单笔金额超净资产10%需股东大会审议 [15] - 股份回购情形包括员工持股、股权激励等六种情况 [5][6] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [9] - 持股5%以上股东需披露股份质押情况 [11] - 控股股东不得通过资金占用等方式损害公司利益 [11] - 中小投资者表决需单独计票并披露 [30]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格上限为24.17元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][5] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1][3] - 回购方式为集中竞价交易 [1][3] - 回购股份数量预计413.74万至827.47万股 占总股本0.42%至0.84% [2][5] 回购资金来源与用途 - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1][5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1][4] - 回购股份需在披露实施结果后3年内转让 未转让部分将注销 [1][4] 公司财务状况与影响 - 截至2025年3月31日 公司总资产149.22亿元 净资产85.13亿元 流动资产64.79亿元 [7] - 按回购上限2亿元计算 占公司总资产1.34% 净资产2.35% 流动资产3.09% [7] - 回购不会对公司经营、财务、研发等产生重大影响 [7] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [7] 股东及董监高情况 - 董监高、控股股东等在回购决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 上述人员在回购期间暂不存在增减持计划 [8] - 持股5%以上股东未来3个月、6个月暂无减持计划 [9] 回购实施程序 - 回购方案经董事会7票赞成通过 无需提交股东大会 [2] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜 [10] - 回购方案首次披露日为2025年6月19日 [2] 回购股份后续安排 - 若未能在规定期限内实施员工持股或股权激励 将依法注销股份 [9] - 注销股份时将履行债权人保护程序 [9] - 回购方案实施存在因市场变化等因素导致无法完成的风险 [11]

公司注册资本变更 - 公司因可转债转股及第六期限制性股票激励计划预留授予导致注册资本变更，股份总数由98,485.2804万股增至98,512.1116万股，注册资本由98,485.2804万元增至98,512.1116万元 [2][3] - 可转债转股累计转股数量为0.4312万股，转股价格经历多次调整，最终调整为18.03元/股 [2] - 第六期限制性股票激励计划预留授予26.40万股限制性股票，授予价格为7.15元/股 [3] 可转债发行及转股情况 - 公司于2022年9月23日公开发行1,570.00万张可转债，每张面值100元，发行总额157,000.00万元，期限6年 [2] - 可转债于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090" [2] - 转股期自2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.93元/股，后因利润分配、股权激励等因素多次调整 [2] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第六条和第十九条，更新注册资本和股份总数 [4] - 修订后公司章程注册资本为人民币98,512.1116万元，股份总数为98,512.1116万股 [4] - 本次修订无需提交股东大会审议，依据2022年第一次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会授权 [7]

高管变动 - 公司于2025年6月18日聘任俞程允为副总经理 任期至第四届董事会届满 [1] - 俞程允持有公司股份27,000股 与多名董事及实控人存在亲属关系 [4] - 俞程允历任公司多个管理岗位 包括运营副总监 销售总监等职务 [4] 财务总监变更 - 原财务总监奚海军因个人健康原因辞职 辞职后仍担任公司顾问职务 [1] - 奚海军任职期间无未履行承诺或与公司存在重大分歧的情况 [1] - 公司聘任齐桂玉为新任财务总监 其曾任职于应宏集团 奥音集团等企业 [5][6] - 齐桂玉未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [6] 高管任职资格 - 新任副总经理及财务总监均符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [4][6] - 两位高管均无市场禁入 行政处罚或交易所惩戒记录 [5][7]

回购股份事项公告 - 公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购股份具体方案详见2025年6月19日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临2025-067） [1] - 根据监管规则要求，公告披露董事会决议回购股份前一交易日（2025年6月18日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况 [1] 股东持股结构 - 前十大股东持股情况表格包含股东名称、持股数量及占总股本比例数据，但具体数值未在原文中列示 [1] - 前十大无限售条件股东持股情况同样以表格形式呈现，但未披露具体持股数量及比例 [1] - 中兵顺景股权投资管理有限公司通过中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 [1][2]

转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案以股权登记日总股本985,121,171股为基数 每股派发现金红利0 30元（含税） 共计派发现金红利295,536,351 30元 [4] - 权益分派股权登记日为2025年6月24日 除权除息日为2025年6月25日 [4] - 转股价格调整符合《募集说明书》相关规定 [4] 转股价格调整公式与结果 - 调整前转股价格为18 03元/股 调整后转股价格为17 73元/股 [4] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等多种情形 [4] - 本次调整适用派送现金股利公式 P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利0 30元 [4] 停复牌及转股安排 - 爱迪转债自2025年6月17日至股权登记日（2025年6月24日）期间暂停转股 [5] - 转股恢复日为股权登记日后第一个交易日（2025年6月25日） [5] - 调整后转股价格自2025年6月25日起生效 [5]

股权结构 - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股292,881,677股，占比29.73%[3][5] - 张建成持股76,959,016股，占比7.81%[3][5] - 领拓香港有限公司持股68,888,518股，占比6.99%[3][5] 其他新策略 - 公司2025年6月18日通过回购股份方案[3]